| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 8 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 25 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称"珠 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。 ...

1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 42,000 股，回购价格为 6.28 元 /股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 305,495,719 股（截至 2024 年 8 月 21 日总股本）减至 305,453,719 股，公司注册资本也相应由 305,495,719 元 减至 305,453,719 元（因公司可转债处于转股期，最终股本以中国登记结算有限 公司深圳分公司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。公司2名原激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件，公 司董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计42,000股进行回购注销，回购金额为263,760 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及公司可转换债券转股情况，公司总股本将由305,495,719股（截至 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的 财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "明阳电路"）对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收 款、存货、固定资产及在建工程等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议， 现将公司 2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明阳电路（300739） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：0755-23976376 | | 保荐代表人姓名：曹子建 | 联系电话：010-83939202 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司根据 2022 年 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港 ...

一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A股）3,080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000.00元，扣除发行费用人民币47,731,147.80元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为人民币639,108,852.20元。 上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2018年1月29日出具了"信会师报字【2018】第ZI10019号"《验资报告》。 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 汇总表 第 1 页 | | | | | | | | | | | 单元：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | | 2024 年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | 会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生金 | | 期末占用资金余 | | | | 控股股东、实际控 | | - | - | - | - | 额（不含利息） - | （如有） - | 额 | - | 额 - | - | - | | 制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | | - | - ...