明阳电路(300739)

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明阳电路:第三届监事会第二十二次会议决议公告
2023-10-26 19:37
| 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 二次会议(以下简称"会议")于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事 会主席谭丽平女士主持,公司应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》; 经审核,监事会认为 ...
明阳电路:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-10-25 15:56
一、 本次现金管理的基本情况 | 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高 额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,资金可滚 动使用,但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超 过 12 个月及保本要求。投资期 ...
明阳电路:关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告
2023-10-24 18:26
| 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次符合解除限售的激励对象共 58 名,可解除限售的限制性股票共计 1,623,600 股,约占目前公司总股本 298,769,790 股的 0.54%。 2. 本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 27 日。 深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 现对相关情况公告如下: 一、2022 年限制性股票激励计 ...
明阳电路:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
2023-10-16 18:13
北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致:深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称 "法律法规")及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所") 受深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"明阳电路")委托, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次 解除限售")的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所根据中华人民共和国( ...
明阳电路:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见
2023-10-16 18:13
二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售 条件成就的独立意见 经审核,我们认为:公司 2022 激励计划首次授予第一个解除限售期的解除 限售条件已经全部成就,不存在《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划(草案修订稿)》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等规定的不得解除限售的情形;本激励计划的 58 名激励对象的解除限售资 格合法、有效,本次可解除限售的限制性股票数量为 1,623,600 股;本次解除限 售的安排未违反相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形;公司董事会在审议此议案时,表决程序符合相关 法律法规、规范性文件的规定,表决程序合法有效。综上,我们一致同意公司根 据相关规定办理本激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》《深圳明阳电路科技股 份有限公司独立董事工作制度 ...
明阳电路:第三届监事会第二十一次会议决议公告
2023-10-16 18:13
| 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 一次会议(以下简称"会议")于 2023 年 10 月 16 日以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日邮件、电话、专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持,公司应参加会议监事 3 人,实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (二)审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审核,监事会认为:按照 ...
明阳电路:第三届董事会第二十三次会议决议公告
2023-10-16 18:13
| 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的议案》 经与会董事审议,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 16,204,897.13 元和已支付发行费用 2,121,565.34 元 , 置 换 金 额 总 额 18,326,462.47 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符 合法律、法规的规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资 金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 符合相关法律法规的要求。 公司独立董事对此发表了明确意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙 ...
明阳电路:关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
2023-10-16 18:13
| 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次符合解除限售的激励对象共 58 名,可解除限售的限制性股票共计 1,623,600 股,约占目前公司总股本 298,769,790 股的 0.54%。 2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提 示性公告,敬请投资者注意。 深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 现对有关事项说明如下: 一、2022 年限制 ...
明阳电路:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告
2023-10-16 18:13
| 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"明阳电路")于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")的自筹资金 16,204,897.13 元和已支付发行费用 2,121,565.34 元,置换金 额总额 18,326,462.47 元。现将具体情况公告如下: 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限 公 ...
明阳电路:关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告
2023-10-11 18:32
| 证券代码:300739 | 证券简称:明阳电路 | 公告编号:2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123087 | 债券简称:明电转债 | | | 债券代码:123203 | 债券简称:明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 4 日披露 了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2023-034),公司因聘请 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券工作的保荐机构,原保荐机构民生证券股份有限公司(以下简 称"民生证券")关于公司首次公开发行股票及 2020 年向不特定对象发行可转换公 司债券未完成的持续督导工作由国泰君安承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更,为保证募集资金督导工作的正常进 行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...