审计机构相关数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[6] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[6] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[7] 审计机构法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，尚余500万元未赔偿[8][9] - 保千里案中，立信对保千里特定期间虚假陈述债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[9] 审计人员情况 - 项目合伙人章顺文自2015年开始为公司提供审计服务[10] - 签字注册会计师倪万杰自2024年开始为公司提供审计服务，2022 - 2024年分别为3家上市公司担任该职务[10][12][13] - 质量控制复核人秦劲力2022 - 2024年分别为3 - 4家上市公司担任签字合伙人[13] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无违反独立性要求情形和不良记录[13] 审计费用及续聘 - 公司2024年度财务报表审计费用85万元，内部控制审计费用15万元[14] - 公司董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[14][15] - 审计委员会提议续聘立信为公司2025年度审计及内控审计机构，2025年4月24日董事会审议通过，需股东大会审议通过后生效[16]

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 1、基本信息 | | | 注册会计师执 | ...

公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构[7] - 公司建立发展战略管理体系，由董事会战略委员会、战略规划与运营部协同运作[8] 管理体系 - 公司建立全面人力资源管理体系，完善多项专项制度和五大核心管理流程[10] - 公司构建多领域管理体系，经营中遵循《社会责任与道德规范》[12] - 公司建立持续化信息收集机制，制定风险应对策略和应急预案[14] 业务控制 - 公司围绕投融资等三方面对资金活动进行有效控制和管理规范[15] - 公司完善采购业务流程和相关管理制度，明确各环节职责和审批权限[16] - 公司建立销售、研发、工程等多方面内部控制制度[19][20][21] 风险管理 - 公司与中信保合作转移海外客户信用风险[19] 财务管理 - 公司建立财务管理制度及管控体系确保报告合规准确[25] - 公司推行全面预算管理分解战略为可量化指标[26] 合同管理 - 公司设立合同管理部门规范合同审批流程[27] 信息管理 - 公司建立信息系统全生命周期内控体系保障安全[28][29] - 公司构建信息披露全流程内控体系确保合规[30] - 公司通过制度实现内部沟通网络化数字化[30] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[31] 缺陷认定 - 公司确定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[32][33][34] - 非财务报告内部控制重要缺陷造成直接财产损失≤公司合并财务报表净资产的0.5%且＞0.3%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷造成直接财产损失≤公司合并财务报表净资产的0.3%[35] 报告情况 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[38]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间， ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议 由监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中张彦芬女士以通讯方式出席）。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明 阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。 公司独立董事马旭飞先生、李娟娟女士分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）以未来实施利润分 配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现 金 1.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1.董事会审议情况 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限 制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制性股票合 计 1,025,700 股由公司回购注销，公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为 自有资金。 特此公告。 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规以及《公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 转债代码：123203 转债简称：明电转 02 2 债券受托管理人 二〇二五年四月 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深圳 明阳电路科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公 司（以下简称"国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进 ...