| 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 2024 年期初往 | 年度往来累 计发生金额(不含 | 2024 资金的利息(如 | 年度往来 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | | | 非经营性往 | | | | | 计科目 | | | 利息) | 有) | | | | | | 来) | | | | 受同一最终控制方 | | | | | | | | | | | | | | 广东嘉豪食品有限公司 | 控制的其他企业 | 应收账款 | | 959,011 | 5,938,095 | | - | 5,415,753 | | 1,481,353 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 嘉豪食品(江苏)有限公 | 受同一 ...

资金使用 - 公司2025年3月28日审议通过用不超16.5亿元闲置自有资金买理财产品议案[1][3] - 额度12个月内有效，资金可滚动使用，投资期限不超12个月[2][3] 决策授权 - 授权董事长或其指定人员行使决策权并签署文件[4] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[8] - 公司严格筛选评估产品，多部门协同控制风险并监督[9]

募资情况 - 2018年2月公司发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[1] 募投项目 - 截至2024年底未完成科创中心及数字化转型项目[2] - 科创中心拟投44997.42万元，原2027年底可使用，调整后2029年6月30日可使用[3][5] - 数字化转型项目拟投6000万元，预定2026年底可使用[3] 项目调整 - 调整因科创中心土地性质变更，政府办理后续事宜[6] - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过调整议案[1]

业绩荣誉 - 2024年加入联合国全球契约组织，参编可持续发展指南，WIND ESG评级升至A级[35] - 2024年获香妆行业领军企业、轻工业数字化转型“领跑者”案例等荣誉[37] - 入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例及2024中国香妆行业可持续发展（ESG）实践案例[18] 研发数据 - 2022 - 2024年研发投入分别为15369.36万元、13384.68万元、13652.40万元，研发支出总额占营业收入比例分别为8.12%、9.02%、10.06%[64] - 2024年研发人员数量为301人，占比24.57%；2023年研发人员数量为285人，占比23.57%[85] - 2024年发表文章4篇、申请软著1项，新增专利授权19项（发明9项、实用新型10项），期末持有专利268项（发明162项、实用新型106项）[94] 产品技术 - 有益生菌晶球技术等多项技术创新成果[76] - 食品创新中心推出风味糖浆等多品类创新产品[77] - 与南昌大学合作开发耐热控释香精包埋技术，未来将开发耐180℃高温香精产品[89] 市场扩张 - 在全球7个国家拥有46家下属企业[25][26] - 组建销售团队，建立覆盖10多个国家的销售网络并达成销售[102] - 2024年5月印尼华宝与Tomoro打造“加菲猫”IP联名产品，8月获“快速响应奖”[101] ESG战略 - 2024年将ESG理念融入战略顶层设计，全新升级“战略与ESG委员会”[18] - 成立ESG气候项目专项小组，加快绿色低碳转型步伐[18] - 开展首次双重ESG重要性议题识别工作，识别了21项重要性议题[43][44] 运营管理 - 开展数智化转型，目标为提升研发管理、优化供应链、提高生产效率、提供数据决策支持[119][120][121][122] - 建立法务合同模板库，加入风控功能，实现合同管理全程闭环[125] - SAP系统实现采购、生产等模块无缝连接，规范业务流程[125] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次[178] - 2024年累计召开董事会会议8次，战略与ESG委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议6次，审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，董事会平均出席率100%[179] - 2024年召开监事会会议5次[190] 投资者关系 - 2024年召开投资者交流会3次，与41名投资者沟通[195] - 2024年发布投资者关系交流记录公告3条，在互动易回复15位投资者共16条[195] - 制定《信息披露与投资者关系管理制度》确保财务信息披露准确及时[196]

业绩总结 - 公司2025年度预计日常关联交易业务金额合计18510万元[1] - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额不超19635万元，实际发生11405.21万元[1] 关联交易详情 - 2025年向关联人采购预计金额2120万元，截至2月底已发生95.39万元，上年发生1112.63万元[4] - 2025年向关联人销售预计金额10650万元，截至2月底已发生693.52万元，上年发生8176.18万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额5030万元，截至2月底已发生471.85万元，上年发生1656.06万元[4] - 2025年向关联人租出预计金额410万元，截至2月底已发生46.80万元，上年发生296.88万元[5] - 2025年向关联人租入预计金额300万元，截至2月底已发生27.42万元，上年发生159.36万元[5] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购香原料等实际发生与预计金额差异-38.98%[7] - 2024年1 - 3月向关联人销售产品等实际发生额与预计额差异-32.04%[8] - 2024年1 - 3月向关联人提供劳务实际发生额与预计额差异-100.00%[8] 关联方信息 - 华宝国际控股有限公司法定股本5亿港币，已发行股本32.29926876亿港币[11] - PT BROAD FAR INDONESIA注册资本110亿印尼盾[13] - 上海米偶食品科技有限公司注册资本4000万人民币[13] 其他说明 - 公司与关联方的关联交易以市场公允价格为基础协商确定[19] - 关联交易为日常生产经营所需，具商业合理性[21] - 公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额有差异因市场因素结算[22]

公积金与资本 - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[2] 重大投资与分红 - 未来十二个月重大投资超最近一期经审计净资产30%为重大计划[2][3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[3] 利润分配 - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定总额和比例[2][3] 章程修订 - 拟完善现金分红政策，维护投资者权益[2] - 修订需提交2024年度股东大会审议[5] 股利派发 - 董事会按条件和上限制定方案，两个月内完成派发[2]

财报与业绩说明会 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日披露[1] - 2025年4月10日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可在微信小程序搜索参与交流[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可于4月8日前发至邮箱[2] 人员出席 - 董事长、董事、总裁等出席年度业绩说明会[1]

股东大会安排 - 2025年4月18日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议登记时间为2025年4月17日10:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为上海市嘉定区叶城路1299号[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为350741，投票简称为华宝投票[15] 议案表决 - 议案9、13为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案1至8、10至12为普通决议，需二分之一以上表决权通过[6] 其他 - 独立董事作2024年度述职报告[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 提案含《2024年年度报告及其摘要》等[19][20] - 授权委托期限自签署日至大会结束[19]

会议情况 - 华宝香精第三届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告及预案，需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4][6][7][13] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》等[8][9] - 审议《关于购买董监高责任保险的议案》，全体监事回避，直交股东大会[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 多个议案8票赞成，包括《2024年年度报告及其摘要》等[1][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][17] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》分三类表决，各类赞成票数不同[16] - 《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》5票赞成，3票回避，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》6票赞成，2位关联董事回避[19] - 《关于购买董监高责任保险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[22] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》8票赞成[22] 其他事项 - 公司向银行申请不超20亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[15] - 《2024年度内部控制评价报告》审计机构为普华永道中天[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审计机构为普华永道中天，保荐机构为浙商证券[12] - 《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》等保荐机构为浙商证券[13][14] - 2024年度独立董事递交述职报告将在股东大会述职[4] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》通过战略与ESG委员会审议[11]