证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-053 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本615,880,000股为基 数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 华宝香精股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 ...

魏坚强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对魏坚强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任文梦影女士（简历附后）为公司第 三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-052 华宝香精股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表魏坚强先生的书面辞职报告。魏坚强先生因个人原因申请辞去证券事务代表职 务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。魏坚强先生辞职后，不再担任公司任 何职务，其负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。截至本 公告披露日，魏坚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 文梦影女士 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于2023年11月2日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月3日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，夏 利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经审议，董事会认为文梦影女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验 以及相关素质，同意聘任其为公司第三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书 履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-051 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 3 日 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 表决结果：9 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-050 华宝香精股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 （七）股权结构 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海奕方农业科技有限公司（以下简称"上海奕方"）在上海市与江西庐陵农 村商业银行股份有限公司（以下简称"庐陵农商行"）签订了《保证合同》，为 其全资子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称"江西奕方"）向庐陵农商 行申请借款本金最高额为人民币 2,100 万元的《流动资金借款合同》提供连带责 任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西奕方农业科技有限公司 （二）注册资本：20,500.00 万元人民币 （六）主营 ...

财务表现 - 2023年第三季度，华宝香精股份有限公司营业收入为3.84亿元，同比下降17.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下降19.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.27亿元，较上年同期增长3.51%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,077,484,026元，较上期下降了288,950,306元[17] - 公司2023年第三季度营业总成本为799,898,082元，较上期下降了16,170,676元[17] - 公司2023年第三季度净利润为335,798,917元，较上期下降了208,658,630元[18] - 公司2023年第三季度综合收益总额为350,872,546元，较上期下降了238,535,515元[18] - 华宝香精股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为427,325,657元，较上期增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,727,085,803元，较上期下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-835,321,638元，较上期下降[21] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中货币资金、交易性金融资产、应收账款等发生较大变动[8] 利润表变动 - 利润表中财务费用、信用减值损失、资产处置收益等项目有较大变动[9] 现金流量表变动 - 现金流量表中收到政府补助款项增加，银行结构性存款减少等情况[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,086股，前十名股东持股情况中，华烽国际投资控股持有81.10%的股份，共计499,500,000股[10] 公司治理 - 公司实际控制人朱林瑶女士和董事林嘉宇先生因涉嫌违法问题被立案调查，具体进展公司已披露[12] 股权激励计划 - 公司通过股权激励计划拟向激励对象授予1,695万股第二类限制性股票，其中首次授予1,450万股[13] 公司财务状况 - 公司财报显示，2023年9月30日，流动资产总额为5,891,968,294元，非流动资产总额为2,374,197,554元，资产总计为8,266,165,848元[15] - 华宝香精股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为594,179,898元，较年初下降了486,650,197元[16]

关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-049 华宝香精股份有限公司 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 蔡文辉先生的书面辞职报告，蔡文辉先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。 蔡文辉先生辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蔡文辉先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 蔡文辉先生辞任职务原定届满日为 2026 年 4 月 19 日，截至本公告披露日， 蔡文辉先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。蔡文辉先 生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡文辉先生在任职期间 为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\vdash}\,\exists\,$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-047 华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 通过现场和网络投票的股东共 19 人，代表股份 522,258,555 股，占公司有表 1 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3 ...

公司核心竞争力 - 香精配方是香精生产的技术核心，公司拥有业内一流的调香师队伍，持续进行高投入的技术研发 [2][3] - 截至2023年6月30日，公司拥有研发技术人员283名，其中调香师76名 [3] - 公司对核心技术采取严密保密措施，关键生产环节实行工序隔离，核心配方仅由数名核心技术人员掌握 [3] 财务表现与应对措施 - 公司营收和利润下降主要受市场竞争、下游需求变化、产品结构调整等多重因素影响 [3] - 毛利率下降同样受上述因素影响，公司将通过加大技术研发与产品创新来提升产品核心竞争力与毛利水平 [3] - 公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象46人，约占公司全部职工人数1,235人（截至2022年12月31日）的3.72% [3][4] 并购与资金管理 - 公司在国内外积极寻找具有协同效应的优质标的，通过内生增长与兼并收购相结合的方式完善产业链布局 [3] - 公司对资金管理有严格的内部控制要求，目前主要购买结构性存款等相对稳健的现金管理产品 [4]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-046 华宝香精股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第三次会议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 26 日（星期四）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...