华宝香精股份有限公司 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-006 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长夏利群先 生主持。本次会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》。 董事会同意公司分别在恒生银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份 有限公司上海静安支行、江苏银行股份有限公司上海分行、徽商银行股份有限公 司深圳分行开立募集资金现金管理专用结算账户，并与保荐机构浙商证券股份有 限公司及前述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述账户将专用于暂时 闲置募集资金进行现金管理的结算 ...

市场扩张和并购 - 2022年3月8日公司审议通过收购上海奕方27%股权议案，交易后持股达67%[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年上海奕方合并净利润分别为 - 4219.56万元、 - 6575.59万元及 - 6398.93万元[4] 业绩承诺 - 2022 - 2024年上海奕方合并净利润承诺分别不低于4100万元、5500万元及7400万元[2] 业绩补偿 - 公司增加裁决钱戎、黄锦荣支付业绩补偿款6.06亿元[4] 仲裁情况 - 2025年2月25日公司变更后的仲裁请求获受理，案件未开庭，结果对利润影响不确定[4][5]

新产品和新技术研发 - 广州华芳近日获《高新技术企业证书》，编号GR202444002204，有效期三年[1] 其他新策略 - 广州华芳本次系原证书有效期满后重新认定[1] - 广州华芳2024 - 2026年按应纳税所得额15%的税率缴纳企业所得税[1]

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77374亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额23.1184211886亿元[2] - 2018年2月26日募集资金到位[2] 账户情况 - 在恒生银行上海分行开立专用结算账户[3] - 2025年2月14日注销该账户，账号511 - 247405 - 020[4][5][6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 营业收入预计为13 - 14.8亿元，上年同期为14.846279亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.6 - 3.9亿元，上年同期盈利3.789875亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.5 - 4.8亿元，上年同期盈利2.654877亿元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动因主要客户需求变化、采购政策调整及自主调香等，致营收下降[5] 资产减值预计 - 预计本年度计提食用香精 - 烟草用香精相关资产组商誉减值4.8 - 5.3亿元[5] - 存货、应收款项及生物性资产等预计计提信用和资产减值对净利润影响0.8 - 1.2亿元[5] 非经常性损益预计 - 预计税后归属于上市公司股东的非经常性损益约0.8 - 1.0亿元[6] 数据确定情况 - 相关减值测试和非经常性损益金额待评估和审计后确定[6] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]

资金募集 - 2018 年 2 月发行 6159 万股，每股 38.6 元，募资 23.77374 亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额 23.1184211886 亿元[2] 账户管理 - 2021 年 8 月 2 日开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 近日注销平安银行深圳西丽支行一账户[4][5] - 近日注销兴业银行上海静安支行一账户[4][5]

公司信息 - 2024年12月17日发布公告完成企业类型变更登记[4] - 企业类型变更为股份有限公司（外商投资、上市）[1] - 公司注册资本为6.1588亿元人民币[1] - 公司成立于1996年06月27日[1]

其他新策略 - 公司企业类型拟由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[2] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准[2] - 公告于2024年12月10日发布[4]

其他新策略 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202454000016[2] - 证书有效期三年[2] - 2024 - 2026年可享高新技术企业优惠政策[2]

市场扩张和并购 - 2022年3月8日审议通过收购上海奕方27%股权议案[2] - 业绩承诺期为2022年1月1日至2024年12月31日[2] - 交易完成后对上海奕方持股比例达67%[2] 其他新策略 - 2023年因钱戎、黄锦荣违约提交仲裁申请[3] - 另行递交仲裁申请及财产保全申请材料[4] - 请求裁决履行增资义务并赔偿损失2841.04万元[5] - 收到《受理通知》，案件未开庭，结果对利润影响不确定[5][6]