激励计划授予 - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[12] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[13] 价格调整与解除限售 - 2024年7月8日首次授予限制性股票回购价格调为7.14元/股[14][19] - 2024年8月23日为33名激励对象办235,521股解除限售[15] 回购注销 - 拟回购注销23,939股限制性股票，总额170,924.46元加利息[18][19] - 回购资金为公司自有资金[20]

公司变更 - 2024年10月25日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 注册资本由15348.0196万元变更为15345.6257万元[2] - 股份总数由15348.0196万股变更为15345.6257万股[2] 利润分配 - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[3] - 董事会利润分配政策需董事过半数及二分之一以上独立董事通过[4] - 股东大会调整利润分配政策需出席会议股东表决权三分之二以上通过[4] 信息披露 - 公司应在年报披露现金分红政策及执行情况[5] - 董事会未作现金利润分配预案应披露原因等，监事会发表意见[5] 流程进展 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议通过生效[6]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-079 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议决议，公司定于2024年11月14日（星期四）14:00召开2024年第二次临时 股东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次 会议的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年11月14日9:15-9 ...

回购注销 - 2024年10月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 1名离职对象16,700股、7名考核不达标对象7,239股将被回购注销[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由153,480,196股变为153,456,257股[2] - 回购注销后注册资本由153,480,196元变为153,456,257元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报地址为杭州市临平区东湖街道康信路600号[5] - 申报时间为2024年10月29日起45天内工作日9：00 - 17：00[5] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 86358910[6]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-074 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八 次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营情况，不 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-075 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 1 (二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定， 不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划 相关程序回购注销限制性股票23,939股。 具体内容详见 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 ...

限制性股票授予 - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[4] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[5] 限制性股票调整与变动 - 2024年将2023年限制性股票激励计划首次授予回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[7] - 2024年激励计划中预留的100,000股限制性股票失效[7] 限制性股票解除限售 - 2024年为33名符合条件的激励对象办理235,521股限制性股票解除限售事宜[7] - 2024年首次授予部分32人解除限售210,471股[8] - 2024年首次暂缓授予部分1人解除限售25,050股[8] 限制性股票回购注销 - 2024年回购注销离职激励对象的16,700股限制性股票[9] - 2024年回购注销7名考核不达标激励对象的7,239股限制性股票[9] - 本次回购注销23,939股，回购总额170,924.46元加利息[12] 股份占比与股本变动 - 限售条件流通股变动前23,962,796股占比15.61%，后23,938,857股占比15.60%[13] - 股权激励限售股份变动前590,379股占比0.38%，后566,440股占比0.37%[14] - 无限售条件流通股变动前占比84.39%，后占比84.40%[14] - 总股本变动前153,480,196股，后153,456,257股，减少23,939股[14] 其他事项 - 本次回购注销事项需提交股东大会审议[15] - 监事会同意回购注销23,939股限制性股票[16] - 律师事务所认为本次回购注销事项合法有效[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月15日召开[1] - 会议通知于2024年10月10日通过电子邮件送达监事[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 市场扩张和并购 - 监事会同意港田香港以593.9万欧元收购德国CALOR和法国RTT 100%股权[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月15日召开[1] - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 市场扩张和并购 - 公司拟通过港田香港以593.9万欧元收购CALOR和RTT 100%股权[2] - 《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》9票同意通过[4] - 该议案已通过公司董事会战略委员会审议[5]