杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次 会议于2023年10月11日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体 董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于提前赎回天地转债的议案》 自2023年9月5日至2023年10月11日期间，公司股票已满足连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发 《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑， 公司董事会同意公司行使"天地转债"的提前赎回权利，按照可转债面值加当期 应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部"天地转债"。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被强制 赎回，本次赎回完成后，"天地转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 1 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次 会议于2023年10月11日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。经全体监事一致同意， 豁免本次监事会的提前通知期限。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | (一) 审议通过了《关于提前赎回天地转债的议案》 经审核，监事会认为：自2023年9月5日至2023年10月11日期间，公司股票已 满足连续三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天地转债（债券代码：123140）转股期为2022年9月19日至2028年3月13 日；最新转股价为12.04元/股。 2、2023年第三季度，共有1,390张天地转债完成转股（票面金额共计139,000 元），合计转成11,529股天地数码A股股票（股票代码：300743）。 3、截至2023年第三季度末，天地转债剩余票面总金额为171,788,800元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 暂缓授予日激励对象名单的核实意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规 范性文件及公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"激 励计划"）、《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定，对本次激励计 划暂缓授予激励对象名单进行了核查，并发表如下意见： 1、激励计划暂缓授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1 监事会认为列入本次激励计划暂缓授予的激励对象符合相关法律、法规、规 章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、 有 ...

激励计划流程 - 2023年7 - 8月完成激励计划相关会议审议、公示及授权[10][11][12] - 8月25日确定首次授予日，向33人授予74.24万股[12] - 9月15日完成首次授予登记，9月18日上市[13] 暂缓授予情况 - 9月25日同意向刘辉授予8.35万股，价格7.49元/股[21] - 暂缓授予条件成就，相关事项合法有效[23][24][25]

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于天地转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2023年9月5日至2023年9月25日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在连续15个交易日中已有10个交易日的收盘价格不低于"天地 转债"当期转股价格的130%（其中，2023年9月5日至2023年9月17日转股价格为 12.07元/股，期间公司股票有8个交易日收盘价不低于转股价格12.07元/股的 130%，即15.69元/股；2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，2023年 9月18日起转股价格调整为12.04元/股，2023年9月18日至2023年9月25日期间公 司股票有2个交易日收盘价不低于转股价格12.04元/股的130%，即15.65元/股）。 若在未来触发"天地转债"的有条件赎回条款（即"在本次 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次 会议于2023年9月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于2023年9月20日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于参与《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的公司董事、高级管理人员刘辉先生在首次 ...

(一) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次 会议于2023年9月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2023年9月20日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于参与《2023年限 ...

杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的独立意见 公司独立董事对公司向暂缓授予激励对象授予限制性股票的事项进行了认 真审议，发表意见如下： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事 会第六次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下 独立意见： 1、截至目前，刘辉先生的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 9 月 25 日为暂缓授予日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及 激励计划中关于授予日的相关规定。 2、刘辉先生符合《公司法》、《管理 ...