| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 1 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年11月9日 摘牌。债券持有人持有的"天地转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易 日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 1 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年11月9日 8、投资者赎回资金到账日：2023年11月13日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被强制 赎回，本次赎回完成后，"天地转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4113号"文同意注册，公司于 2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额17,200万元。经深交所同意，公司17,200万元可转换公司债券于 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 8、投资者赎回资金到账日：2023年11月13日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被强制 赎回，本次赎回完成后，"天地转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 1 摘牌。债券持有人持有的"天地转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易 日和转股日前解除 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年11月9日 8、投资者赎回资金到账日：2023年11月13日 关于"天地转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年11月9日 8、投资者赎回资金到账日：2023年11月13日 9、赎回类别：全部赎回 摘牌。债券持有人持有的"天地转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易 日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板交易权限开通资格，则无法进行转股。 风险提示： 本次"天地转债"赎回价格可能与"天地转债"停止交易和转股前的市 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予登记 2、首次暂缓授予的限制性股票数量：8.35万股； 3、限制性股票首次暂缓授予价格：7.49元/股； 4、限制性股票首次暂缓授予人数：1人； 5、股权激励方式：第一类限制性股票； 6、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）限制性股票的首次暂缓授 予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事 会第七次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下 独立意见： 一、关于提前赎回天地转债的独立意见 本次公司对"天地转债"行使提前赎回权，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关法律法规及《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的规定，并履行了必要的审 批程序。 综上所述，我们一致同意公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在 赎回登记日登记在册的全部"天地转债"。 （以下无正文） 1 杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第七次会议相关事项的独立意 ...

可转债发行 - 公司于2022年3月14日发行172万张可转换公司债券，总额17200万元[2] - “天地转债”转股期限为2022年9月19日至2028年3月13日[3] - “天地转债”初始转股价为12.47元/股，2023年9月18日起为12.04元/股[4][5][8][9] 股利分配 - 2022年以138164877股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派20724731.55元[5] - 2023年以权益分派实施公告中股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利2.5元[8] 赎回情况 - “天地转债”有条件赎回条款为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[10] - 2023年9月5日至10月11日，公司股票满足有条件赎回条款[13][22] - “天地转债”赎回价格为100.45元/张[14] - 赎回对象为2023年11月3日收市后登记在册的全体“天地转债”持有人[17] - “天地转债”2023年11月1日起停止交易，11月6日起停止转股并赎回[19][20] - 2023年11月9日发行人资金到账，11月13日赎回款到持有人账户[20] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[20] - 赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“天地转债”情形[20] 审议情况 - 2023年10月11日董事会、监事会审议通过提前赎回议案[22][23] - 独立董事同意按面值加当期应计利息赎回全部“天地转债”[24] - 保荐机构对提前赎回“天地转债”事项无异议[25]

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"或"发行人"）委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州天地数码科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 为 ...