| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年11月9日 8、投资者赎回资金到账日：2023年11月13日 关于"天地转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年11月9日 8、投资者赎回资金到账日：2023年11月13日 9、赎回类别：全部赎回 摘牌。债券持有人持有的"天地转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易 日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板交易权限开通资格，则无法进行转股。 风险提示： 本次"天地转债"赎回价格可能与"天地转债"停止交易和转股前的市 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予登记 2、首次暂缓授予的限制性股票数量：8.35万股； 3、限制性股票首次暂缓授予价格：7.49元/股； 4、限制性股票首次暂缓授予人数：1人； 5、股权激励方式：第一类限制性股票； 6、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）限制性股票的首次暂缓授 予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事 会第七次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下 独立意见： 一、关于提前赎回天地转债的独立意见 本次公司对"天地转债"行使提前赎回权，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关法律法规及《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的规定，并履行了必要的审 批程序。 综上所述，我们一致同意公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在 赎回登记日登记在册的全部"天地转债"。 （以下无正文） 1 杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第七次会议相关事项的独立意 ...

可转债发行 - 公司于2022年3月14日发行172万张可转换公司债券，总额17200万元[2] - “天地转债”转股期限为2022年9月19日至2028年3月13日[3] - “天地转债”初始转股价为12.47元/股，2023年9月18日起为12.04元/股[4][5][8][9] 股利分配 - 2022年以138164877股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派20724731.55元[5] - 2023年以权益分派实施公告中股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利2.5元[8] 赎回情况 - “天地转债”有条件赎回条款为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[10] - 2023年9月5日至10月11日，公司股票满足有条件赎回条款[13][22] - “天地转债”赎回价格为100.45元/张[14] - 赎回对象为2023年11月3日收市后登记在册的全体“天地转债”持有人[17] - “天地转债”2023年11月1日起停止交易，11月6日起停止转股并赎回[19][20] - 2023年11月9日发行人资金到账，11月13日赎回款到持有人账户[20] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[20] - 赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“天地转债”情形[20] 审议情况 - 2023年10月11日董事会、监事会审议通过提前赎回议案[22][23] - 独立董事同意按面值加当期应计利息赎回全部“天地转债”[24] - 保荐机构对提前赎回“天地转债”事项无异议[25]

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"或"发行人"）委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州天地数码科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 为 ...

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次 会议于2023年10月11日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体 董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于提前赎回天地转债的议案》 自2023年9月5日至2023年10月11日期间，公司股票已满足连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发 《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑， 公司董事会同意公司行使"天地转债"的提前赎回权利，按照可转债面值加当期 应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部"天地转债"。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被强制 赎回，本次赎回完成后，"天地转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 1 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次 会议于2023年10月11日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。经全体监事一致同意， 豁免本次监事会的提前通知期限。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | (一) 审议通过了《关于提前赎回天地转债的议案》 经审核，监事会认为：自2023年9月5日至2023年10月11日期间，公司股票已 满足连续三 ...

转债情况 - 2023年第三季度1390张天地转债完成转股，票面金额139000元，转成11529股A股[2] - 截至2023年第三季度末，天地转债剩余票面总金额171788800元[3] - 2023年第三季度天地转债因转股减少1390张，9月30日尚有1717888张[9] 转股价格 - 2022年5月17日转股价从12.47元/股调为12.32元/股[6] - 2023年5月16日转股价从12.32元/股调为12.07元/股[8] - 2023年9月15日转股价从12.07元/股调为12.04元/股[8] 股本变化 - 2023年6 - 9月限售股从40932480股（29.56%）变为41276571股（29.61%）[10] - 2023年6 - 9月无限售股从97533459股（70.44%）变为98133372股（70.39%）[10] - 2023年6 - 9月总股本从138465939股变为139409943股[10]