杭州天地数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 暂缓授予日激励对象名单的核实意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规 范性文件及公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"激 励计划"）、《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定，对本次激励计 划暂缓授予激励对象名单进行了核查，并发表如下意见： 1、激励计划暂缓授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1 监事会认为列入本次激励计划暂缓授予的激励对象符合相关法律、法规、规 章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、 有 ...

激励计划流程 - 2023年7 - 8月完成激励计划相关会议审议、公示及授权[10][11][12] - 8月25日确定首次授予日，向33人授予74.24万股[12] - 9月15日完成首次授予登记，9月18日上市[13] 暂缓授予情况 - 9月25日同意向刘辉授予8.35万股，价格7.49元/股[21] - 暂缓授予条件成就，相关事项合法有效[23][24][25]

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于天地转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2023年9月5日至2023年9月25日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在连续15个交易日中已有10个交易日的收盘价格不低于"天地 转债"当期转股价格的130%（其中，2023年9月5日至2023年9月17日转股价格为 12.07元/股，期间公司股票有8个交易日收盘价不低于转股价格12.07元/股的 130%，即15.69元/股；2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，2023年 9月18日起转股价格调整为12.04元/股，2023年9月18日至2023年9月25日期间公 司股票有2个交易日收盘价不低于转股价格12.04元/股的130%，即15.65元/股）。 若在未来触发"天地转债"的有条件赎回条款（即"在本次 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次 会议于2023年9月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于2023年9月20日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于参与《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的公司董事、高级管理人员刘辉先生在首次 ...

(一) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次 会议于2023年9月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2023年9月20日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于参与《2023年限 ...

杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的独立意见 公司独立董事对公司向暂缓授予激励对象授予限制性股票的事项进行了认 真审议，发表意见如下： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事 会第六次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下 独立意见： 1、截至目前，刘辉先生的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 9 月 25 日为暂缓授予日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及 激励计划中关于授予日的相关规定。 2、刘辉先生符合《公司法》、《管理 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023年9月25日 1 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓 名 | 职 位 | 获授的限制性股 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占当前总股 | 本次授予情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 比例 | 本的比例 | | | 刘辉 | 董事、副总经理 | 83,500 | 9.02% | 0.06% | 全部授予 | 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予日激励对象名单 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励 对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、股权激励方式：第一类限制性股票 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次暂 缓授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议 通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》，确定首次暂缓授予日为 2023 年 9 月 25 日，向符合授予条件的 1 名激励对象刘辉先生授予 8.35 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （二 ...

股东减持 - 股东潘浦敦计划减持不超2,618,000股[3] - 减持时间过半已减持567,649股，持有16,925,939股[4] - 累计减持567,649股，减持比例0.4072%[5] - 减持价格介于14.21 - 14.74元/股[5] - 减持后剩余股份16,925,939股，占总股本12.1412%[5] - 减持前合计持有17,493,588股，占总股本12.5484%[6] - 减持前无限售股4,373,397股，减持后为0[6] - 减持前限售股13,120,191股，减持后为16,925,939股[6] - 减持计划期限届满，无违规情形[10]

可转债发行 - 公司发行172万张可转债，总额17200万元[3] 转股价格调整 - 调整后“天地转债”转股价格为12.04元/股，9月18日生效[3] - 2021年度权益分派后转股价格从12.47元/股调至12.32元/股[6] - 2022年度权益分派后转股价格从12.32元/股调至12.07元/股[11] 股本变动 - 2023年限制性股票激励计划增发742400股，总股本增至139366526股[12] - 2023年8 - 9月股票期权行权使总股本增加157365股[13] - 2022年回购注销25249股限制性股票[4] - 2023年回购注销12680股限制性股票[8] 其他 - 可转换公司债券转股期为2022年9月19日至2028年3月13日[3] - 2022年股票期权行权分别增加30093股和277793股[9]