证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-095 深圳欣锐科技股份有限公司 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 1 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 二、相关说明 收到《警示函》后，公司及相关人员高度重视、深刻反思，将认真汲取教训 并引以为戒，持续不断提高公司治理水平，严格执行上市公司信息披露规范要求， 加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和 监管规则的学习理解，依法履行信息披露义务，持续提高公司信息披露质量，坚 决避免此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司健康、稳 定、高质量发展。 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于对 深圳欣锐科 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人。 2、第一类限制性股票解除限售数量：2.00 万股 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-091 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 现对有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、激励计划工具：第一类限制性股票。 2、授予数量：授予第一类限制性股票 8 万股，占授予日公司股本总额 11451.24 万股的 0.07%，占授出权益总数的 1.63%。 3、授予价 ...

提名委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 提名委员会工作制度 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 6 | 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳欣锐科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本制度所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担提名委员会的工作联络、 ...

一、 独立董事工作制度 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步完善深圳欣锐科技股份 | 第一条 为进一步完善深圳欣锐科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"） | 法人治理 | 有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 | | 结构，促进公司规范运作，根据《中华人 | | 结构，促进公司规范运作，根据《中华人 | | 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | | 民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | | 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 | | 法》《上市公司独立董事管理办法》等法 | | 的指导意见》（以下简称"指导意见"）等 | | 律法规和规范性文件及《公司章程》的有 | | 法律法规和规范性文件及《公司章程》的 | | 关规定，结合公司的实际情况，特制定本 | | 有关规定，结合公司的实际情况，特制定 | | 制度。 | | 本制度。 | | | | 第二条 | 公司独立董事是指不在公司担任 | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任 | | 除董事外的其他职务，并与公司及公司主 | | 除董事外的其他职务，并与公司及公司主 | | ...

独立董事工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 8 | | 第五章 | 附则 | 9 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格的人 士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； （三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四） 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； 第一条 为进一步完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 结构，促进公司规 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-096 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 7 日（周四）14:45 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事 会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-089 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司《2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限 售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 2.00 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 11 月 20 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-093 深圳欣锐科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-092 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 198 人。 2、第二类限制性股票拟归属数量：181.192 万股 3、第二类限制性股票归属价格：9.73 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，现对有关 事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （1）激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在 ...

战略委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 战略委员会工作制度 二○二三年十一月 1 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为增强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳欣锐科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。战略委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及相关部门应当给予配合， 所需费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 ...