激励计划行权情况 - 2024年8月27日审议通过激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件成就议案[2] - 13名激励对象可行权105.20万份股票期权，占总股本0.63%，行权价24.65元/份[2] - 实际可行权期限为2024年9月12日至2025年8月15日[2] 行权条件依据 - 2023年营收目标12.00亿元，实际达14.17亿元，满足行权条件[3] - 13名激励对象2023年个人绩效考核分数均属“100≥G≥90”，行权比例100%[4] 行权影响 - 若全部行权，总股本增加105.20万股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[10] - 本次行权对股权结构无重大影响，仍具备上市条件[10] 其他安排 - 募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[11] - 与国联证券签署《上市公司股权激励股票期权自主行权服务协议》[12] - 定期或临时报告披露每季度股权激励信息[12] - 公司高管承诺行权结束后六个月内不转让所持股份[12]

股票期权注销 - 2024年8月27日公司通过注销部分已授予尚未行权股票期权议案[2] - 因3名激励对象离职注销13万份未行权股票期权[3] - 首次和预留授予届满未行权69.20万份股票期权注销[3] - 本次共注销82.20万份股票期权，9月4日办理完成[4] 股本情况 - 本次注销不影响公司股本，股本结构未变[4]

回购方案 - 2024年1月30日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股[2] - 成交总金额49999594.49元（不含交易费用）[2]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-062 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 半年度 募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其 ...

监事会换届 - 公司2024年8月27日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过监事会换届选举议案[2] - 拟提名张晨、陈丽君为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 股份持有 - 张晨间接持股156,523股，占比0.09%[4] - 陈丽君间接持股156,523股，占比0.09%[5] - 张琼间接持股13,510股，占比0.0081%[7]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提减值准备2585.28万元[2] - 计提坏账准备1166.68万元[3] - 计提存货跌价准备1418.60万元[4] - 本次计提使利润总额减少2585.28万元[11] 其他新策略 - 确定300万以上应收、100万以上其他应收为单项金额重大[6]

人员提名 - 谭岳奇被提名为欣锐科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[38] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[38]

会议与报告 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月27日召开[1] - 《2024年半年度报告及摘要》编制审核程序合规[2][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示无违规使用募集资金情形[5][6] 激励计划 - 2021年限制性股票第三个归属期可归属数量为37.50万股[7][9] - 2021年股票期权首次授予部分第三个行权期可行权数量为105.20万份[10][12] - 2021年股票期权预留授予部分第二个行权期可行权数量为7.50万份[13][15] - 注销2021年已获授但尚未行权的82.20万份股票期权[17][19] 董事会换届 - 提名吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事候选人[20] - 选举吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事[21][23][24][25] - 提名谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事候选人[26] - 选举谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事[27] 股东大会 - 董事会拟定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[30] - 股东大会将以现场和网络投票结合方式审议相关议案[30]

股权激励计划概况 - 符合股票期权行权条件激励对象2人，拟行权数量7.5万份，占总股本0.04%，行权价45.13元/份[3] - 拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授权益总数32.75%[4] - 拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授权益总数67.25%[4] - 第二类限制性股票授予价25.02元/股，首次授予行权价24.65元/份，预留授予行权价45.13元/份[4] 归属与行权比例 - 第二类限制性股票三个归属期比例分别为50%、25%、25%[5] - 首次授予股票期权三个行权期比例分别为30%、30%、40%[5] - 预留授予股票期权两个行权期比例均为50%[6] 营业收入考核目标 - 第二类限制性股票/首次授予股票期权前三个归属期/行权期营收目标分别为7亿、9亿、12亿元[6] - 股票期权预留部分前两个行权期营收目标分别为9亿、12亿元[7] 会议审议情况 - 2021年8月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月12日会议审议通过授予预留股票期权议案，该日为预留授予日[11][14] - 2024年8月27日会议审议通过注销部分已授未行权股票期权等议案[12] 业绩与行权情况 - 2023年营收目标12亿，实际14.17亿，满足行权条件[14] - 除1名离职对象外，2名激励对象2023年绩效考核分数达标，个人行权比例100%[14][15] 股票期权注销情况 - 因3名激励对象离职，注销已获授未行权股票期权13万份[16] - 首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期届满，注销未行权股票期权69.2万份[17] 本次行权情况 - 本次行权预留授权日为2022年7月12日，行权数量7.5万份[18] - 激励对象获授总量15万份，本次可行权7.5万份，行权比例50%[19] - 行权人数2人，行权价45.13元/份[22] - 若全部行权，总股本增加7.5万股[24] 其他情况 - 激励计划募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[25] - 监事会同意为2名激励对象办理行权手续[26] - 参与激励高管公告日前6个月无买卖公司股票情况[20]

候选人资格 - 与公司无影响独立性关系，通过资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关不利情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][32][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[38]