一、关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 归属名单的核查意见 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 1 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 1 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 37.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-067 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三个归属期归属 名单及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期 行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简 ...

会议与报告 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月27日召开[1] - 《2024年半年度报告及摘要》编制审核程序合规[2][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示无违规使用募集资金情形[5][6] 激励计划 - 2021年限制性股票第三个归属期可归属数量为37.50万股[7][9] - 2021年股票期权首次授予部分第三个行权期可行权数量为105.20万份[10][12] - 2021年股票期权预留授予部分第二个行权期可行权数量为7.50万份[13][15] - 注销2021年已获授但尚未行权的82.20万份股票期权[17][19] 董事会换届 - 提名吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事候选人[20] - 选举吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事[21][23][24][25] - 提名谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事候选人[26] - 选举谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事[27] 股东大会 - 董事会拟定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[30] - 股东大会将以现场和网络投票结合方式审议相关议案[30]

监事会换届 - 公司2024年8月27日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过监事会换届选举议案[2] - 拟提名张晨、陈丽君为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 股份持有 - 张晨间接持股156,523股，占比0.09%[4] - 陈丽君间接持股156,523股，占比0.09%[5] - 张琼间接持股13,510股，占比0.0081%[7]

股权激励 - 张懋麒获授第二类限制性股票150万股，本次可归属37.5万股，占比25%[1] - 首次授予13人获授股票期权263万份，本次可行权105.2万份，占比40%[2] - 朱若愚获授股票期权10万份，本次可行权5万份，占比50%[5] - 董事会认为需激励的其他1人获授股票期权5万份，本次可行权2.5万份，占比50%[5] - 预留授予部分合计获授股票期权15万份，本次可行权7.5万份，占比50%[5]

董事会提名 - 公司董事会提名谭岳奇为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人满足会计专业人士提名条件[19] - 被提名人近期无特定情形及处罚通报[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

资金往来情况 - 公司2024年期初往来资金余额总计176,995,225.86元[3] - 往来累计发生额总计122,472,584.03元[3] - 偿还累计发生额总计105,081,945.65元[3] - 期末往来资金余额总计194,385,864.24元[3]

独立董事提名 - 李玉琴被提名为欣锐科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李玉琴具备五年以上相关工作经验[17] - 李玉琴及直系亲属无相关任职、持股情况[20][21][22] - 李玉琴最近十二个月无禁止情形[26] - 李玉琴近三十六个月无相关处罚、谴责[29][32] - 李玉琴担任独董公司不超三家且在公司任职未超六年[35][36]

监事会组成 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员信息 - 张琼女士被选为第四届监事会职工代表监事[1] - 张琼1981年8月生，川大市场营销专业毕业[4] - 张琼2009年10月至今就职公司，历任市场经理等职[4] - 张琼自2015年9月至今任职工代表监事兼监事会主席[4] 股份情况 - 张琼间接持有公司股份13,510股，占比0.0081%[5] 公告时间 - 公告发布于2024年8月29日[3]

董事会换届 - 2024年8月27日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会董事任期三年[3] - 提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[3] 股东持股 - 吴壬华直接持股33,251,233股占19.84%，间接持股372,174股占0.22%[10] - 毛丽萍直接持股1,725,419股占1.03%，间接持股4,236,728股占2.53%[11] - 何兴泰直接持股30,000股占0.02%[14] 独立董事情况 - 三位独立董事截至目前未持股[18][20][21] - 任职资格符合要求，无关联关系等[19][21][22] - 需深交所审核无异议后提交股东大会审议[6]

股份质押情况 - 控股股东吴壬华补充质押230,000股，占其所持股份0.69%，总股本0.14%[2] - 吴壬华本次质押后质押股份占其所持8.42%，总股本1.67%[3] - 鑫奇迪本次质押后质押股份占其所持86.59%，总股本1.43%[3] - 控股股东及其一致行动人合计质押股份占其所持12.32%，总股本3.10%[3] 影响及风险 - 股份质押不用于上市公司生产经营[4] - 质押不影响公司生产经营和治理[4] - 质押股份无平仓风险，风险可控[4]