活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14：30 - 17：00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题沟通[2]

回购方案 - 2024年1月30日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[3] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股，成交49999594.49元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 34,108,433 股，占公司有表决权股份总数的 20.6715％。 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6 ...

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会通知于10月30日公告[7] - 现场会议11月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场4人代表33,306,833股，占比20.1857%[11] - 网络130人代表801,600股，占比0.4858%[11] 审议结果 - 《续聘2024年度审计机构议案》33,779,233股同意，占比99.0348%[14]

股权质押 - 吴壬华质押展期股份共3笔，数量分别为1720000股、250000股、430000股[1] - 吴壬华解除质押股份2笔，数量分别为170000股、230000股[2] - 吴壬华持股33251233股，质押展期后质押股份2400000股[4] - 鑫奇迪持股2771604股，质押展期后质押股份2400000股[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股42199420股，质押展期后质押股份4800000股[4] 影响说明 - 股份质押展期不用于公司生产经营需求[6] - 质押展期对公司生产经营、治理无影响[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险[6]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-095 关于回购公司股份的进展公告 深圳欣锐科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

业绩数据 - 2023年业务收入总额15.89亿元，审计业务13.80亿元，证券业务4.50亿元[1][2] - 2023年客户家数204家，审计收费2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[2] - 2023年度审计费用为96万元[10] 人员与资质 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人，签过证券报告的500人[1] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[2] - 近三年受行政处罚4次等，42名从业人员受罚[3] 未来展望 - 续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[13][14][15]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》审议通过[2][3] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》审议通过，需提交股东大会审议[4][5][6] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》审议通过[7][8] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年11月15日下午14:30召开第四次临时股东大会，现场和网络投票结合审议议案[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年10月25日送达，10月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际现场表决出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，3票同意[6][8] 审计安排 - 续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[6][7] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[9]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-093 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事 会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 开始 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议决议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日（周五）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开 ...