公司治理 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[2] - 第四届董事会、监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过起算[3][7] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第四届董事会届满[10] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事、副总经理李英任期届满离任[11] - 陈景俊、顾建刚任副总经理，何兴泰任财务总监，朱若愚任董事会秘书，甘豪秀任证券事务代表[18][19][22][24][25] 股权结构 - 李英直接持股50,000股，间接持股589,601股，占总股本0.35%[11] - 吴壬华直接持股33,251,233股，占总股本19.84%，间接持股372,174股，占总股份0.22%[16] - 毛丽萍直接持股1,725,419股，占总股本1.03%[17] - 公司实际控制人间接持股4,236,728股，占公司总股份2.53%[18] - 何兴泰直接持股30,000股，占公司总股本0.02%[23] 合规情况 - 董事会中兼任高管董事未超半数，独立董事不低于三分之一[3] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[6] - 各专门委员会委员全为董事，审计等委员会独立董事过半数并任召集人[5]

会议情况 - 公司于2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》表决同意7票[2] - 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》表决同意7票[6] 人员聘任 - 吴壬华任董事长、总经理，任期三年[3][7] - 毛丽萍等任副总经理，何兴泰任财务总监[10][13] - 朱若愚任董事会秘书，甘豪秀任证券事务代表[17][20]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[1] - 应出席监事3名，实际现场表决出席3名[2] 议案表决 - 《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》全票通过[5] 人员选举 - 监事会同意选举张琼女士为公司第四届监事会主席，任期三年[4]

会议信息 - 现场会议于2024年9月13日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东大会股东41人，代表股份33,574,133股，占比20.3477％[3] - 现场投票股东3人，代表股份33,306,733股，占比20.1856％；网络投票股东38人，代表股份267,400股，占比0.1621％[4] 选举结果 - 选举吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事，同意股份数及占比明确[5] - 选举谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事，同意股份数及占比明确[14] - 选举张晨等2人为第四届监事会非职工代表监事，同意股份数及占比明确[21] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[25]

激励计划行权情况 - 2024年8月27日审议通过激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件成就议案[2] - 13名激励对象可行权105.20万份股票期权，占总股本0.63%，行权价24.65元/份[2] - 实际可行权期限为2024年9月12日至2025年8月15日[2] 行权条件依据 - 2023年营收目标12.00亿元，实际达14.17亿元，满足行权条件[3] - 13名激励对象2023年个人绩效考核分数均属“100≥G≥90”，行权比例100%[4] 行权影响 - 若全部行权，总股本增加105.20万股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[10] - 本次行权对股权结构无重大影响，仍具备上市条件[10] 其他安排 - 募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[11] - 与国联证券签署《上市公司股权激励股票期权自主行权服务协议》[12] - 定期或临时报告披露每季度股权激励信息[12] - 公司高管承诺行权结束后六个月内不转让所持股份[12]

股票期权注销 - 2024年8月27日公司通过注销部分已授予尚未行权股票期权议案[2] - 因3名激励对象离职注销13万份未行权股票期权[3] - 首次和预留授予届满未行权69.20万份股票期权注销[3] - 本次共注销82.20万份股票期权，9月4日办理完成[4] 股本情况 - 本次注销不影响公司股本，股本结构未变[4]

回购方案 - 2024年1月30日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股[2] - 成交总金额49999594.49元（不含交易费用）[2]

人员提名 - 谭岳奇被提名为欣锐科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[38] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[38]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] 股权处理 - 同意为1名激励对象办理37.50万股限制性股票归属手续[7][8] - 同意为13名激励对象办理105.20万份股票期权行权手续[9][11] - 同意为2名激励对象办理7.50万份股票期权行权手续[12][13] - 同意注销82.20万份股票期权[14][15] 监事选举 - 提名张晨、陈丽君为非职工代表监事候选人[16] - 选举张晨为第四届监事会非职工代表监事[17] - 选举陈丽君为第四届监事会非职工代表监事[18]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-062 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 半年度 募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其 ...