公司海外市场战略定位 - 公司不仅是国内市场的先行者，也较早开始接触和服务海外客户，积极拓展海外市场，推进业务全球化发展 [2] - 公司在2018年结合自身能力与技术产品实力提出“品牌向上”战略，旨在进入海外主机厂供应链体系 [2] 海外市场合作与成果 - 公司与本田、现代、沃尔沃等国际整车厂商建立合作 [2] - 公司近年已获得德国制造商的OBC和DC/DC项目委托开发 [2] 海外市场竞争优势与能力 - 公司已建立起稳定、高效的供应链体系，具备为全球客户交付产品的能力 [2] - 公司相信海外市场的竞争核心是技术、品质和品牌，致力于通过领先的技术方案和稳定的产品可靠性为客户创造更高价值 [2]

证券日报网讯欣锐科技（300745）10月17日在互动平台回答投资者提问时表示，公司深耕新能源汽车产 业多年，已覆盖众多知名主机厂客户，包括自主品牌主机厂、新势力主机厂、合资品牌主机厂和海外知 名主机厂客户，支持产业发展，配套多款车型项目，具体合作客户情况请以公司公告信息为准。 ...

公司产品定位 - 公司储能变流器是连接储能电池系统和电网之间的双向电流可控转换装置 [2] - 产品主要功能是在电网和储能系统间精确快速地调节电压、频率和功率 [2] - 产品可实现恒功率恒流充放电以及平滑波动性电源输出 [2] 产品技术特点 - 储能变流器满足传统并网变流器对直流电转换为交流电的逆变要求 [2] - 产品可满足储能系统"充电+放电"带来的双向变流需求 [2] - 产品具有对电池充电和放电的功能 [2] 产品应用场景 - 产品适用于光伏、风力发电功率平滑场合 [2] - 产品适用于削峰填谷应用场景 [2] - 产品适用于微型电网等多种场合 [2]

上海工厂建设进展 - 上海工厂整体建设工程主体结构已完成[1] - 前期投产延期受工程验收流程、装修招标流程、配套工程和工艺设备调试等客观因素影响[1] - 公司为降低资金使用风险对项目时间规划做出审慎调整[1] 上海工厂当前状态 - 工厂已逐步进入试产阶段[1] - 目前正在对设备进行调试与优化[1] 生产策略与目标 - 公司将建立灵活的生产体系以应对市场变化和满足客户多样需求[1] - 通过动态调整生产策略实现资源高效利用与精准分配[1] - 生产策略目标为真正做到因地制宜、因需而动[1]

公司专利获取情况 - 公司及子公司近期取得5项发明专利证书 [2] - 公司及子公司近期取得7项实用新型专利证书 [2] - 上述专利均由国家知识产权局颁发 [2]

合作与关联交易 - 公司与伟世通公司及关联方伟世通欣锐签署了《工程服务协议》[1] - 协议旨在满足德国某制造商的委托开发要求[1] - 伟世通欣锐将采购公司及伟世通公司的研发服务[1] 关联方关系 - 伟世通欣锐是公司持股50.00%的参股公司[1] - 公司高管顾建刚在伟世通欣锐担任联席总经理[1] - 公司高管陈景俊及朱若愚在伟世通欣锐担任董事[1] - 基于上述关系，伟世通欣锐被认定为公司关联方，本次交易被认定为关联交易[1]

公司治理结构优化 - 公司法定代表人相关规定细化 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 高级管理人员定义范围调整 明确包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员[2] - 董事会人数由7名增至8名 并设立职工代表董事一名[2] - 股东大会议事规则调整 多处"股东大会"表述调整为"股东会" 临时股东会召开情形中新增审计委员会提议召开的情况[2] 监督与审计机制强化 - 新增多项关于独立董事的规定 包括独立性要求、职责和特别职权 明确独立董事需在董事会中发挥参与决策等作用[2] - 董事会设置审计委员会 行使部分原监事会职权 并对其成员构成、职责及会议规则作出规定[2] - 新增内部审计相关条款 明确内部审计工作领导体制和职责权限 内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[2] 股东权益与利润分配规范 - 章程第一条明确维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 较修订前新增"职工"权益[2] - 股东会可决议解任董事 若无正当理由在任期届满前解任 董事可要求赔偿[2] - 明确股东会违反规定分配利润时 股东及相关董事、高级管理人员需承担赔偿责任[2] - 审计委员会对利润分配政策执行情况及决策程序进行监督 董事会制定或修改利润分配政策需经特定程序通过[2] 业务范围拓展 - 公司经营范围扩充 第十五条增加汽车零部件及配件制造、新能源汽车电附件销售等多项业务 显示公司业务布局拓展[2]

深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-059 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件和网络通信的方式送达，2025 年 10 月 13 日在 深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。 本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 经审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...

公司治理 - 拟将董事会成员人数由7名增至8名，非独立董事由4名增至5名[6] - 对多项公司治理制度进行制定、修订和废止[9][20] 业务调整 - 拟删除经营范围中“LED路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售”，增加多项业务[5][8] 合作协议 - 拟与伟世通公司、伟世通欣锐签署协议，伟世通欣锐采购公司及伟世通公司研发服务[23] 审计与会议安排 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[2][4] - 拟定于2025年10月29日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[26]

公司专利动态 - 公司及子公司近期取得5项发明专利和7项实用新型专利证书 [1] - 取得的专利由国家知识产权局颁发 [1] - 专利名称包括“电能发射平台及充电系统”和“OBC和DC/DC集成充电器、控制方法及相关设备”等 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来自新能源车业务 [1] - 公司当前市值约为37亿元 [1] - 公司股票代码为SZ 300745，收盘价为22.24元 [1]