证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-026 深圳欣锐科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《深圳欣锐科 技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、 全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分 考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作 性。 二、本规划制定的基本原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，利润分配政策将保持连续性和 稳定性。公司的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-014 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 5-00120 号 | | 注册会计师姓名 | 陈鹏、刘娇娜 | 审计报告正文 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-032 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴壬华先生，独立董事 谭岳奇先生，董事、财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人 张贵阳先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极 参与。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进 公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、2024 年董事会运作情况 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召 开 7 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具 体情况如下： | 序 | 召开日期 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-040 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况 如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 司总 | 已质押 | 占已 | | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-033 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2024 年 年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事 会第四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（ ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-034 深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 470,365,354.54 | 417,466,951.27 | 12.67% | | 归属于上市公司股东的净利 | -34,094,018.96 | -687,574.61 | -4,858.59% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公 ...

保荐代表人变更 - 邢永哲先生因工作调整不再担任持续督导保荐代表人[1] - 国泰君安委派范心平先生接替邢永哲先生工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为张贵阳先生、范心平先生[1] 持续督导期 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[1] 新保荐代表人信息 - 范心平先生为国泰君安证券投资银行部助理董事，有经济学硕士等资质[4] - 范心平先生参与过泰恩康等多个项目，执业记录良好[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月3日[3]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得5项发明专利和3项实用新型专利证书[2] - 海外授权发明专利1项，国内授权发明专利111项[6] - 外观设计专利36项，实用新型专利540项，公司及子公司专利合计688项[6]

股份质押展期 - 鑫奇迪160万股质押展期至2026-3-10，占所持57.73%、总股本0.95%[1] - 鑫奇迪80万股质押展期，占所持28.86%、总股本0.48%[1] 股东持股及质押情况 - 吴壬华持股19.84%，质押股份占所持7.22%、总股本1.43%[6] - 鑫奇迪持股1.65%，质押股份占所持86.59%、总股本1.43%[6] - 控股股东及其一致行动人持股25.18%，质押股份占所持11.37%、总股本2.86%[6] 影响说明 - 股份质押展期不用于公司生产经营需求[7] - 不影响公司生产经营和治理，质押风险可控[7]