在综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况后，经充分沟通协商，公司续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。公司上年度审 计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解 聘前任会计师事务所的情况。 公司第四届董事会第二次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2024 年度审计机构，根据公司 2024 年度 的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。公司董事会审计委员对大信进 行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经 核查，一致认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳欣锐科技股份有限公司（以下 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-039 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2025 年 3 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间经公司及下属子公司对 2025 年 3 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，2025 年第一季度拟计提 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-025 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 4 亿元的自有资金进行现金管理业务，在此额度范围内资金可以循环使用， 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将资金存量高效运作，提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司进行现金管理的额度为不超过人民币 4 亿元，在此额度范围内资金可以 循环使用。 （三）投资产品品种 公司及控股子公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可 随时赎回的理财产品；理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期 收益 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳欣锐科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-020 经核查独立董事谭岳奇先生、陈丽红女士及李玉琴女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈丽红女士、李玉琴女士及谭岳奇先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00055 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-019 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加股本人民币 8,714,526. ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科技 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、欣锐科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 纳入评价范围的主要业务包括：人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、合同管理、工程项目、担保业 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-028 深圳欣锐科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额 计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计 政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示。 2. 变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 1 相关规定。 4. 变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-035 深圳欣锐科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目 延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、 募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"新能源车载电源自动化产线 升级改造项目"达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日；"新能源车 载电源智能化生产建设项目（二期)"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日；"总部基地及研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日。上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐 ...