财务业绩 - 营业收入为856,568,297.67元，同比增长1.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-33,796,952.20元，同比下降161.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,951,559.69元，同比下降242.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,984,936.27元，同比下降313.02%[11] - 基本每股收益为-0.2671元，同比下降162.00%[11] - 稀释每股收益为-0.2671元，同比下降162.73%[11] - 加权平均净资产收益率为-1.40%，同比下降5.78%[11] - 总资产为4,292,950,489.46元，同比增长12.51%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,381,881,710.43元，同比下降2.91%[11] - 营业收入为856,568,297.67元，同比增长1.16%[37] - 营业成本为751,529,264.04元，同比增长12.67%[37] - 研发投入为87,750,805.30元，同比增长32.37%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,984,936.27元，同比下降313.02%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-267,982,890.40元，同比下降175.71%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为289,096,579.04元，同比下降79.63%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-103,057,221.61元，同比下降107.98%[37] - 车载电源集成产品营业收入为768,690,233.16元，同比增长21.48%[38] - 车载电源集成产品营业成本为709,923,124.40元，同比增长28.03%[38] - 投资收益为10,756,751.20元，占利润总额比例-27.86%[40] - 公司2024年上半年营业收入为85,656.83万元，同比增长1.16%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,379.70万元，同比减少161.53%[16] - 公司2024年上半年营业总收入为856,568,297.67元，同比增长1.16%[117] - 公司2024年上半年营业总成本为906,652,171.35元，同比增长12.19%[117] - 公司2024年上半年净利润为-33,790,903.83元，相比2023年同期的54,044,920.04元大幅下降[118] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-33,796,952.20元，相比2023年同期的54,926,218.55元大幅下降[118] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.2671元，相比2023年同期的0.4308元大幅下降[118] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,911,902,601.92元，同比增长44.22%[115] - 公司2024年上半年非流动负债合计为81,605,523.98元，同比下降23.21%[115] - 公司2024年上半年负债合计为1,993,508,125.90元，同比增长39.21%[115] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,371,035,762.15元，同比下降2.78%[115] - 公司2024年上半年研发费用为72,930,616.88元，同比增长42.81%[117] - 公司2024年上半年营业收入为853,146,821.74元，同比增长0.87%[120] - 营业成本为762,689,682.42元，同比增长12.64%[120] - 净利润为-30,014,905.91元，同比下降172.57%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,984,936.27元，同比下降313.02%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金为678,028,950.84元，同比下降16.47%[122] - 研发费用为58,091,056.08元，同比增长31.87%[120] - 投资收益为5,731,177.15元，同比增长308.41%[120] - 公允价值变动收益为1,307,762.81元，同比增长248.17%[120] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,104,349.99元，同比下降45.28%[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为166,447,956.21元，同比增长5.71%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-267,982,890.40元，相比上年同期的-97,196,900.42元有所减少[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为289,096,579.04元，相比上年同期的1,419,486,706.18元有所减少[123] - 现金及现金等价物净增加额为-103,057,221.61元，相比上年同期的1,290,819,457.24元大幅减少[123] - 经营活动产生的现金流量净额为-146,438,816.15元，相比上年同期的-59,180,240.24元有所减少[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-239,335,131.47元，相比上年同期的-56,239,352.97元有所减少[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为288,210,406.96元，相比上年同期的1,419,705,625.82元有所减少[124] - 现金及现金等价物净增加额为-97,749,576.96元，相比上年同期的1,302,671,702.60元大幅减少[124] - 期末现金及现金等价物余额为564,636,478.99元，相比上年同期的1,450,308,700.09元大幅减少[123] - 期末现金及现金等价物余额为550,230,073.75元，相比上年同期的1,437,219,336.56元大幅减少[124] - 所有者权益合计为2,457,179,050.64元，相比上年同期的2,453,386,636.65元略有增加[125] - 公司本年期初余额为2,453,386,636.65元[126] - 本期增减变动金额为-71,504,926.22元[126] - 综合收益总额为-33,631,485.78元[126] - 所有者投入和减少资本为-37,873,440.44元[126] - 所有者投入的普通股为-50,048,352.55元[126] - 股份支付计入所有者权益的金额为12,174,912.11元[126] - 本期期末余额为2,381,881,710.43元[127] - 上年年末余额为1,206,383,523.58元[128] - 资本公积为982,044,210.76元[128] - 未分配利润为45,497,049.13元[128] - 公司本期期初余额为1,201,321,162.47元，期末余额为2,616,026,212.93元[130] - 本期综合收益总额为56,284,428.10元，较上期增加881,298.51元[129] - 所有者投入的普通股增加37,778,103.00元，资本公积增加1,320,642,519.36元[129] - 本期所有者权益合计增加1,414,705,050.46元，较上期增加881,298.51元[129] - 母公司上年年末所有者权益合计为2,438,758,642.08元，本期减少67,722,879.93元[131] - 母公司本期综合收益总额为165,466.42元，未分配利润减少30,014,905.91元[132] - 母公司所有者投入和减少资本增加12,131,863.05元，其他权益工具持有者投入资本增加50,005,303.49元[132] - 母公司本期所有者权益内部结转增加12,174,912.11元[132] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,371,035,762.15元[132] - 本期期末余额为167,614,391.00元[133] - 本期增减变动金额为1,401,189,664.20元[134] - 本期期末余额为2,571,760,497.56元[135] 产品与市场 - 公司主要产品包括车载DC/DC变换器、车载充电机、高压"电控"总成、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF、大功率充电产品[22] - 车载DC/DC变换器已迭代升级至第7代，输入电压范围30V-1500V，输出电压等级12V/24V/48V，单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦[22] - 车载充电机已迭代升级至第7代，输入电压家用单相交流电220V或工业用三相交流电380V，输出电压范围100V-1000V，单机输出功率覆盖三千瓦至数十千瓦[22] - 氢能与燃料电池汽车专用产品DCF单机覆盖60-250KW系列产品，额定输入电流可达800A[22] - 大功率充电产品SCM超级快充模块基于800V快充技术，提供60KW-750KW的快速充电服务，包含18项发明专利与3项软件著作权[22] - 公司2024年上半年中国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[17] - 公司主要经营活动包括研发、生产和销售车载电源集成产品、电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF、大功率充电产品等[137] 生产与销售 - 公司生产模式分为按订单生产和部分关键部件先期储备生产，部分核心部件生产周期长，需提前收集客户需求并合理预测安排生产[23][24] - 公司销售模式为直销，主要客户为新能源汽车整车厂商和集成供应商，销售结算模式包括收取全额/部分预付款、款到发货以及票到月结30天到90天的信用结算方式[25] - 公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重相对较高，主要客户为新能源汽车主机厂[58] 采购与供应链 - 公司采购模式通过SAP系统制订物料需求计划，MES系统管控供应商交货，建立《供应商规划表》对供应商进行分级管理[26][27] 研发与创新 - 公司研发模式采用"欣锐DFx产品开发流程"，涵盖项目从初始概念到市场投放的每个关键阶段，包括RFQ、原理样机、A样、B样、C样、SOP六个主要阶段[28] - 公司在知识产权领域拥有发明专利104项、实用新型专利503项、外观设计35项、软件著作权465项，专利及软件著作权数量居行业前列[32] - 公司通过ASPICE能力3级认证，获得ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书，标志着公司的产品不仅符合网络安全国际标准，且走在行业乃至全球前列[32] - 公司获得智能制造能力成熟度标准符合性证书（叁级），标志着公司符合GB/T 39116-2020、GB/T 39117-2020国家标准，达到智能制造能力成熟度等级叁级[34] - 公司在无线充电技术方面取得新进展，申请了相关技术专利，涉及电力电子拓扑结构优化与协调控制、电磁能量传递和多源能量双向耦合管理三个方向[32] - 公司通过IATF16949:2016证书（汽车质量管理体系）、ISO45001:2018证书（职业健康安全管理体系）、ISO 14001:2015证书（环境管理体系）、IECQ QC080000:2017证书（有害物质过程管理体系）等认证，确保产品质量和优质的售后服务[34] - 公司是国内最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，主要客户包括比亚迪、吉利汽车、极氪汽车、小鹏汽车、理想汽车、奇瑞汽车等国内知名整车厂商，以及东风本田、广汽本田、现代汽车、奔驰汽车、上汽通用、沃尔沃汽车等中外合资或独资品牌整车厂商[30] - 公司董事长兼总经理吴壬华博士在电力电子业界有二十余年的研发、市场和管理经验，公司主要高级管理人员长期在电力电子行业内从事科研、营销或管理工作，具有扎实的专业知识和丰富的管理经验[36] - 公司自2013年起正式将科锐（CREE，现更名为Wolfspeed）的碳化硅(SiC)方案应用于车载电源产品中，具备丰富的硬件工程能力[35] - 公司坚定执行“品牌向上”战略，已获得比亚迪“特别贡献奖”、吉利汽车“最佳价值贡献奖”、小鹏“技术贡献奖”及“商务伙伴奖”、上汽通用“技术创领奖”、广汽本田“ENG领域优秀合作奖”、捷氢科技“杰出合作奖”、盖世汽车“OBC＆DC/DC优质供应商”称号、

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 发表保荐意见次数为6次[2] - 向深交所报告次数为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 培训次数为0次[3] 合规情况 - 控股股东等承诺均已履行[5][6] - 公司已有效执行相关规章制度[2] 负面事件 - 2024年1月8日国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[7]

股票期权注销 - 2024年8月27日公司会议通过注销部分已授予尚未行权股票期权议案[5][6] - 因3名激励对象离职，注销13万份已获授未行权股票期权[7] - 本次注销未行权股票期权合计82.20万份[8] 行权期情况 - 2024年8月16日首次授予部分第二个行权期届满，未行权56.70万份[7] - 2024年7月11日预留授予部分第一个行权期届满，未行权12.50万份[7] 相关意见 - 注销对公司财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意注销[10] - 律师认为激励计划事项合规[11]

激励计划授予情况 - 公司拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授出权益总数32.75%[2][3] - 公司拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授出权益总数67.25%[3] - 第二类限制性股票授予价格为25.02元/股，股票期权首次授予行权价格为24.65元/份，预留授予行权价格为45.13元/份[2][3] 归属与行权比例 - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个归属期25%，第三个归属期25%[4] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%[5] - 预留授予的股票期权第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[5] 业绩考核目标 - 限制性股票激励计划2021年营业收入考核目标7.00亿元，2022年9.00亿元[6] - 首次授予的股票期权2021年营业收入考核目标7.00亿元，2022年9.00亿元，2023年12.00亿元[8] 会议审议情况 - 2021年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2022年7月12日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过向激励对象授予预留股票期权的公告的议案[14] 实际业绩与注销情况 - 2023年公司营业收入目标为12.00亿元，实际达14.17亿元，满足行权条件[18] - 因3名激励对象离职，公司注销已获授尚未行权的股票期权13万份[19] - 公司注销首次授予部分第二个行权期内未行权的56.70万份及预留授予部分第一个行权期内未行权的12.50万份股票期权，合计69.20万份[20] 本次归属情况 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象1人，拟归属数量37.50万股，占公司总股本的0.22%[2] - 激励对象张懋麒获授150万股，本次可归属37.50万股，占已获授总量的25%[21] - 本次归属的37.50万股完成登记后，总股本将增加37.5万股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[24]

激励计划时间节点 - 2021年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，通过授予议案[8] - 2022年7月12日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，通过授予预留股票期权议案[9] - 2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议通过首次授予部分第一个行权期和限制性股票第一个归属期相关议案[9] - 2023年7月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议通过相关行权和归属条件成就议案[10] - 2024年8月27日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议通过注销、归属和行权相关议案[11] 业绩总结 - 2023年营业收入目标12.00亿元，实际为14.17亿元[13][15][20] 激励计划归属与行权情况 - 第二类限制性股票授予日为2021年8月17日[12] - 第二类限制性股票的第三个归属期为2024年8月17日至2025年8月16日[12] - 首次授予的股票期权第三个行权期为2024年8月17日至2025年8月16日[14] - 预留授予的股票期权第二个行权期为2024年7月12日至2025年7月11日[18] - 本次激励计划限制性股票第三个归属期归属数量为37.50万股，归属人数1人，授予价格25.02元/股[23] - 本次激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权数量为105.20万份，行权人数13人，行权价格24.65元/份[27] - 本次激励计划股票期权预留授予部分第二个行权期行权数量为7.50万份，行权人数2人，行权价格45.13元/份[29] 激励计划注销情况 - 公司对2021年激励计划中3名离职激励对象已获授尚未行权的13万份股票期权进行注销[33] - 首次授予和预留授予未行权股票期权合计69.20万份将被注销[34] - 本次需注销股票期权共计82.20万份[35]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-074 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈丽红作为深圳欣锐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会提名为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和 ...

股权激励计划概况 - 符合股票期权行权条件激励对象2人，拟行权数量7.5万份，占总股本0.04%，行权价45.13元/份[3] - 拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授权益总数32.75%[4] - 拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授权益总数67.25%[4] - 第二类限制性股票授予价25.02元/股，首次授予行权价24.65元/份，预留授予行权价45.13元/份[4] 归属与行权比例 - 第二类限制性股票三个归属期比例分别为50%、25%、25%[5] - 首次授予股票期权三个行权期比例分别为30%、30%、40%[5] - 预留授予股票期权两个行权期比例均为50%[6] 营业收入考核目标 - 第二类限制性股票/首次授予股票期权前三个归属期/行权期营收目标分别为7亿、9亿、12亿元[6] - 股票期权预留部分前两个行权期营收目标分别为9亿、12亿元[7] 会议审议情况 - 2021年8月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月12日会议审议通过授予预留股票期权议案，该日为预留授予日[11][14] - 2024年8月27日会议审议通过注销部分已授未行权股票期权等议案[12] 业绩与行权情况 - 2023年营收目标12亿，实际14.17亿，满足行权条件[14] - 除1名离职对象外，2名激励对象2023年绩效考核分数达标，个人行权比例100%[14][15] 股票期权注销情况 - 因3名激励对象离职，注销已获授未行权股票期权13万份[16] - 首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期届满，注销未行权股票期权69.2万份[17] 本次行权情况 - 本次行权预留授权日为2022年7月12日，行权数量7.5万份[18] - 激励对象获授总量15万份，本次可行权7.5万份，行权比例50%[19] - 行权人数2人，行权价45.13元/份[22] - 若全部行权，总股本增加7.5万股[24] 其他情况 - 激励计划募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[25] - 监事会同意为2名激励对象办理行权手续[26] - 参与激励高管公告日前6个月无买卖公司股票情况[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈丽红为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年8月29日签署[38] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及不良记录[30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提减值准备2585.28万元[2] - 计提坏账准备1166.68万元[3] - 计提存货跌价准备1418.60万元[4] - 本次计提使利润总额减少2585.28万元[11] 其他新策略 - 确定300万以上应收、100万以上其他应收为单项金额重大[6]

股权激励计划授予情况 - 拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授出权益总数32.75%[4] - 拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授出权益总数67.25%[4] - 首次授予283万份股票期权，占计划授予总量61.79%，占股本总额2.47%[4] - 预留25万份股票期权，占计划授予总量5.46%，占股本总额0.22%[4] - 第二类限制性股票授予价格25.02元/股，首次授予行权价格24.65元/份，预留授予行权价格45.13元/份[4] - 第二类限制性股票激励人数1人，股票期权首次授予15人，预留授予3人[4] 归属与行权比例及考核目标 - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个归属期25%，第三个归属期25%[5] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%[5] - 2021 - 2023年营业收入考核目标分别为7.00亿元、9.00亿元、12.00亿元[6] 会议与时间节点 - 2021年8月5日召开第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年8月17日召开董事会和监事会会议，审议通过授予议案[11] - 首次授予的股票期权第三个行权期为2024年8月17日至2025年8月16日[14] 业绩与行权情况 - 2023年公司营业收入为14.17亿元，满足行权条件[14] - 除2名离职激励对象外，13名激励对象2023年个人绩效考核分数达标，个人层面行权比例100%[14][15] - 2024年8月27日注销3名离职激励对象13万份股票期权[16] - 注销首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未行权的69.20万份股票期权[17] 本次行权情况 - 本次行权首次授权日为2021年8月17日[18] - 本次行权数量为105.20万份[18] - 行权人数为13人，行权价格为24.65元/份[19] - 首次授予13人获授263.00万份，本次可行权105.20万份，占获授总量40%[19] - 若全部行权，总股本将增加105.20万股[23] 其他情况 - 本次行权对公司股权结构无重大影响，股权结构仍具备上市条件[23] - 股权激励计划所募集资金存储于行权专户，用于补充流动资金[24] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[24] - 监事会同意为13名激励对象办理105.20万份股票期权行权手续[25] - 13名激励对象主体资格合法有效，行权条件已成就[26] - 法律意见书认为本次激励计划相关行权条件成就等事项符合规定[28] - 独立财务顾问报告认为本次行权符合规定，需按要求进行信息披露和办理后续手续[29]