业绩总结 - 2024年度拟计提减值准备合计7197.34万元[2] - 本次计提将使2024年度利润总额减少7197.34万元[10] - 本次计提将减少报告期期末资产净值[10] 减值详情 - 坏账准备计提4421.95万元，含应收账款等[3][7] - 存货跌价准备计提2775.39万元[4][9] 其他 - 单项金额重大判断标准明确[6] - 计提减值对经营现金流无影响[10] - 大额资产减值准备经审计[10]

业绩总结 - 2024年度扣除非经常性损益后净利润为亏损，不派发红利、不送红股、不转增股本[19] 未来展望 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[32] 资金相关 - 2025年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不影响公司独立性[23] - 申请2025年度不超过32亿元综合授信额度，控股股东及实际控制人提供连带责任无偿担保[25][26] - 同意公司及控股子公司使用不超过4亿元自有闲置资金进行委托理财[29] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][9][12][16][18][20][24][27][30][33] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[7][10][13][21][28][31][34] - 募投项目延期议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[37] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关归属、行权条件议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[39][41] - 2025年第一季度报告议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[44] 激励计划 - 为169名激励对象办理2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期99.5118万股限制性股票归属手续[38] - 为169名激励对象办理2023年股票期权首次授予部分第一个行权期198.7182万份股票期权自主行权手续[40] 其他 - 2024年度监事会成员按岗位职务领薪，2025年度遵循此方案[22] - 2024年度公司募集资金使用、管理合法合规[17]

会议与议案 - 2024年度公司召开7次董事会会议[6] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][7][8][12][13][20][21][22] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决通过[10][15][17] - 《董事会对独董独立性评估的专项意见》表决通过，部分独董回避[19] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[20][21][22] - 2025年度非独立董事和独立董事津贴标准维持税前10万元/年[25] - 2025年度与关联方预计日常关联交易总金额不超过1450万元[32] - 2025年度申请银行综合授信额度不超过32亿元[35][36] - 2025年度拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品[38] 项目进展 - “新能源车载电源自动化产线升级改造项目”等预定可使用日期延期[45] 股权相关 - 2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期可归属数量为99.5118万股[47] - 2023年股票期权首次授予部分第一个行权期可行权数量为198.7182万份[50] 其他 - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[54] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[56] - 公告包含四份决议文件，发布于2025年4月29日[58][59]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润-122,211,059.59元[3] - 2024年度母公司净利润-90,622,100元[1] - 2024年度营业收入2,236,755,851.55元[4] 研发投入 - 2024年度研发投入226,019,101.75元[3] - 近三年累计研发投入492,672,939.16元，占比9.53%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 预案需股东大会审议批准[7]

激励情况 - 2023年限制性股票首次授予第一个归属期169名激励对象符合条件[1] - 对应限制性股票归属数量为99.5118万股[2] - 2023年股票期权首次授予第一个行权期169名激励对象符合条件[3] - 对应股票期权可行权数量为198.7182万份[4]

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属条件已经成就，同意按规定为符合归属条件的 169 名激励对象，办理 99.5118 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-036 3、授予限制性股票/股票期权的授予数量 1 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 169 人 本次第二类限制性股票拟归属数量：99.5118 万股，占目前公司总股本 的 0 ...

激励计划概况 - 符合股票期权行权条件激励对象169人，拟行权数量198.7182万份，占总股本1.19%，行权价格31.79元/份[1] - 限制性股票激励计划拟授予400万股，占草案公告日股本总额2.41%，占拟授出权益总数33.33%[3] - 股票期权激励计划拟授予800万份，占草案公告日股本总额4.83%，占拟授出权益总数66.67%[3] - 第二类限制性股票首次及预留授予价格22.26元/股，股票期权首次及预留行权价格31.79元/股[4] 归属与行权安排 - 首次授予的第二类限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[4] - 预留授予的第二类限制性股票分两个归属期，归属比例均为50%[5] - 首次授予的股票期权分三个行权期，行权比例分别为30%、30%、40%[5] - 预留授予的股票期权分两个行权期，行权比例均为50%[5] 业绩考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票及股票期权2024 - 2026年业绩考核目标触发值分别为18亿、32亿、60亿，目标值分别为20亿、35亿、65亿[7] - 预留授予的第二类限制性股票/股票期权2025 - 2026年业绩考核目标触发值分别为32亿、60亿，目标值分别为35亿、65亿[7] 激励对象考核 - 激励对象考核分数100≥G≥90、90＞G≥80、80＞G≥70、G＜70对应的个人层面归属/行权比例分别为100%、90%、80%、0%[9] 会议审议 - 2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月25日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议并通过激励计划相关议案[10] 人员调整 - 首次授予的激励对象由196人调整为195人[12] - 公司将对27名离职激励对象已获授尚未归属的25.72万股限制性股票进行作废，对已获授尚未行权的51.48万份股票期权进行注销[13] 行权情况 - 2025年4月25日，董事会认为股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，本次可行权数量为198.7182万份，同意为169名激励对象办理行权事宜[15] - 首次授予股票期权的第一个行权期为2025年4月28日至2026年4月24日[15] - 2024年公司营业收入为22.37亿元，达到业绩考核目标值要求，公司层面行权比例为100%[17] - 首次授予激励对象所属业务单元均实现2024年度业绩目标，业务单元层面行权比例为100%[17] - 除26名已离职激励对象外，166名激励对象2024年个人绩效考核分数在"100≥G≥90"范围，个人层面行权比例为100%；3名激励对象分数在"90>G≥80"范围，个人层面归属比例为90%[17] - 本次行权人数为169人，行权数量为198.7182万份[21] - 本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自审批手续办理完毕至2026年4月25日[20] 影响与资金 - 若可行权股票期权198.7182万份全部行权，总股本将增加198.7182万股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[24] - 公司股权激励计划所募集资金存储于行权专户，用于补充流动资金[25] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[26]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1450万元，去年实际发生419.85万元[1] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额450万元，已发生73.63万元，上年发生419.85万元[3] - 2025年向关联人采购原材料预计金额1000万元[3] 2024年关联交易情况 - 接受成都欣睿信息技术服务实际发生149.43万元，占比16.88%，与预计差异 - 40.23%[5] - 接受瀚成博信息技术服务实际发生0万元，占比0.00%，与预计差异100.00%[5] - 接受智捷欣信息技术服务实际发生270.42万元，占比30.56%，与预计差异35.21%[5] - 向智捷欣采购机器设备实际发生0万元，预计金额50万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，成都欣睿总资产907,090.16元，净资产442,302.33元，营收2,199,113.87元，净利润56,298.43元[7] - 截至2024年12月31日，智捷欣总资产832,621.53元，净资产684,189.47元，营收2,669,466.93元，净利润 - 507,721.17元[8] - 截至2024年12月31日，瀚成博总资产2,096,962.60元，净资产455,225.43元，营收247,524.75元，净利润 - 693,937.04元[10] 关联交易相关情况 - 关联交易按市场价格协商定价并按协议结算[11] - 日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议[12] - 关联交易符合公司经营与发展需要，不损害公司及股东利益[13] - 2025年4月18日，独立董事通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，符合法规，利于主营业务，无异议[15]

深圳欣锐科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00056 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具大信审字[2025]第 5-00120 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《深圳欣锐科技股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（ ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）批准，公司向特定对 象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民 币 1,359,472,341.99 元，扣除发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元， 增加资本公积人民币 1,301,406,408.66 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日 到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》 （信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、保荐机构）作为深圳欣 锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市 ...