企业资质与税收 - 公司2024年12月26日获《高新技术企业证书》，编号GR202444200736，有效期三年[1] - 通过认定后连续三年按15%所得税率缴纳企业所得税[1] 影响说明 - 本次获证为复审后再次获得，对经营业绩无重大影响[1]

回购资金与价格 - 公司回购股份资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格不超过35.11元/股[1] 回购情况 - 截至2025年1月31日，累计回购股份2612083股，占总股本1.56%，成交总金额49999594.49元[2] - 实际回购区间为2024年2月20日至2025年2月6日，累计回购股份2612183股，占总股本1.56%，成交总金额50001228.49元[4] 回购影响与合规 - 本次回购不会对公司财务等方面产生重大影响，不会导致控制权等变化[6] - 公司回购股份时间、数量、价格及委托时段符合规定和既定方案[10] 股份用途 - 回购的2612183股将用于股权激励或员工持股计划，未用完将注销[8] 股份比例变化 - 假设回购股份全部用于计划并锁定，限售股比例从15.70%升至17.26%，流通股从84.30%降至82.74%[9]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 利润情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元 - 11500万元，上年同期亏损16952.08万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损13000万元 - 16000万元，上年同期亏损19334.19万元[3] - 剔除股份支付后归属于上市公司股东的净利润预计亏损约7000万元 - 9500万元[3] 营业收入 - 预计营业收入220000万元 - 230000万元，上年为141735.75万元[3] 费用情况 - 研发费用预计同比增加约5100万元[5] - 管理费用预计较上年增加约1700万元[5] 减值准备 - 2024年度预计计提信用减值准备、资产减值准备等共计约7200万元[5] 非经常性损益 - 预计非经常性损益约3800万元，其中政府补助约700万元，银行理财收益约2300万元，其他项约800万元[5] 政府补助对比 - 公司符合损益确认条件的政府补助低于上年同期[5]

股票期权授予 - 预留授予激励对象19人，授予数量87.00万份，占预留授予权益总数66.92%，占公司股本总额0.52%[3][7][8] - 预留授权日为2024年12月24日，行权价格31.79元/股[3][7] - 预留授予登记完成时间为2025年1月14日[3] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过64个月，等待期为16个月、28个月[9] - 第一个行权期16 - 28个月，行权比例50%[9] - 第二个行权期28 - 40个月，行权比例50%[9][10] 业绩考核 - 2025年营业收入触发值32亿元，目标值35亿元[10] - 2026年营业收入触发值60亿元，目标值65亿元[10] 行权比例计算 - 激励对象当年实际可行权股票期权数量=个人当年计划行权股票期权数量×公司层面行权比例×业务单元层面行权比例×个人层面行权比例[12] 其他 - 公告日期为2025年1月15日[16]

回购方案 - 2024年1月30日公司审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[3] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股[3] - 成交总金额49999594.49元（不含交易费）[3]

激励对象 - 激励对象为核心技术（业务）骨干和优秀人才，无监事等特定人员[2] - 预留授予激励对象名单人员符合条件[2] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3] 激励授予 - 2024年12月24日为预留授予日和授权日[3] - 向19名激励对象授予43.00万股第二类限制性股票[3] - 向19名激励对象授予87.00万份股票期权[3]

激励计划授予信息 - 2024年12月24日为第二类限制性股票预留授予日和股票期权预留授权日[3] - 向19名激励对象授予43.00万股第二类限制性股票和87.00万份股票期权[3] - 第二类限制性股票预留授予价格为22.26元/股，股票期权预留行权价格为31.79元/股[4] 激励计划审议情况 - 2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年12月25日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议并通过激励计划相关议案[5] 激励计划调整与占比 - 首次授予激励对象由196人调整为195人，首次授予的第二类限制性股票和股票期权总数量不变[6] - 预留授予第二类限制性股票数量43.00万股，约占公司股本总额的0.26%；预留授予股票期权87.00万份，约占公司股本总额的0.52%[11] 激励计划有效期与归属行权 - 激励计划有效期自首次授予日/授权日起至全部归属/行权或作废失效/注销完毕之日止，最长不超过64个月[11] - 第二类限制性股票和股票期权预留授予分两个归属/行权期，比例均为50%[12] 业绩考核目标 - 2025年营业收入触发值32亿元，目标值35亿元；2026年触发值60亿元，目标值65亿元[15][16] 费用摊销 - 预留授予第二类限制性股票43.00万股，预摊销总费用54.61万元，2024 - 2027年分别摊销0.59万元、31.01万元、18.84万元、4.17万元[22] - 预留授予股票期权87.00万份，预摊销总费用25.67万元，2024 - 2027年分别摊销0.27万元、14.08万元、9.15万元、2.17万元[22] 其他要点 - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税资金全部自筹，公司不提供财务资助[24] - 本次激励无董事、高级管理人员参与[25] - 公司激励计划筹得资金用于补充流动资金[26]

激励计划流程 - 2023年12月7日董事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年12月8 - 17日公示拟激励对象名单[16] - 2023年12月19日披露首次授予激励对象名单审核意见及公示情况[16] - 2023年12月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年12月25日董事会和监事会审议通过激励计划调整及首次授予议案[17] - 2024年12月24日董事会和监事会审议通过激励计划预留授予议案[19] 预留授予数据 - 预留授予第二类限制性股票43.00万股，占股本总额0.26%[23] - 预留授予股票期权87.00万份，占股本总额0.52%[23] - 授予人数为19人[23] - 第二类限制性股票授予价格22.26元/股，股票期权行权价格31.79元/股[23] 激励计划设置 - 有效期最长不超过64个月[23] - 第二类限制性股票分两个归属期，归属比例各50%[24][25] - 股票期权分两个行权期，行权比例各50%[25] 业绩考核目标 - 2025年营业收入触发值32亿元、目标值35亿元[27] - 2026年营业收入触发值60亿元、目标值65亿元[27] 考核规则 - 激励对象个人考核分四档，对应不同归属/行权比例[29] - 未达业绩触发值，对应考核当年限制性股票取消归属、股票期权注销[28] - 激励对象实际归属/行权数量按公式计算[29] - 未归属/行权部分作废或注销，不可递延[30] - 公司可取消未行权股票期权或终止激励计划[30]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议通知2024年12月20日发出，24日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，5名通讯表决[1] 激励授予 - 董事会同意以2024年12月24日为授予日，向19名对象授予43万股二类限制性股票和87万份股票期权[2] - 《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[3]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票，19人获授43万股，占预留33.08%、股本0.26%[2] - 2023年股票期权激励计划预留授予，19人获授87万份，占预留66.92%、股本0.52%[3]