激励计划时间节点 - 2023年12月7日董事会和监事会审议通过相关议案[13] - 2023年12月8 - 17日公示拟激励对象[13] - 2023年12月25日股东大会等审议通过相关议案[13][17] - 2024年12月24日审议通过预留授予议案[17] 激励授予情况 - 向19名对象授予43万股二类限制性股票和87万份期权[18] 合规情况 - 授予日、对象、数量及条件符合规定[19][21][23] - 授予事项已获必要批准授权[23] - 尚需披露信息和办股份登记[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2024年12月20日送达，12月24日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际现场表决出席3名[2] 激励方案 - 同意以2024年12月24日为授予日和授权日，向19名激励对象授予43.00万股第二类限制性股票和87.00万份股票期权[5] - 激励议案表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[6]

公司经营与财务状况 - 2024年前三季度合计研发投入1.67亿元，较2023年前三季度增加4966万元，增长比例达42.16% [21] - 2024年三季度报告披露，公司实现营业收入130,607.11万元，同比增长19.34% [23] - 2023年年度报告预计2024年股份支付费用为2,168万元，2024年第三季度报告显示前三季度股份支付费用1745万元，后续仍有费用待支付但金额暂未明确 [19] - 2024年第三季度报告最新股东数量为16716 [23] 应收账款管理 - 新能源汽车行业竞争激烈，部分客户资金紧张、付款周期长，且受经济下行影响期后回款不及预期，导致公司应收账款规模大、回笼慢 [3] - 公司完善应收账款管理内部控制制度，明确各部门职责权限，加强部门沟通协作，增强员工重视程度，提高管理效率 [5] - 公司加强应收账款管理，关注监测客户资信状况，加强风险预警，针对不良应收账款及时启动内外部回收措施 [5] 业务拓展与合作 - 2024年与伟世通、本田、大洋电机分别成立合资公司，推进技术发展和战略能力提升 [5] - 超充模块于2023年6月发布第一代SCM超充解决方案，推出60kW和75kW两款大功率超充模块，正按计划进行市场推广和业务拓展 [7] - 氢能与燃料电池产品配套亿华通、潍柴等知名企业，得到客户认可，巩固合作关系 [13] 市场策略与布局 - 在客户布局上采取多维度策略，深化与现有优质客户合作，加强黏性；积极拓展市场，与更多车企建立合作 [11][17] - 根据盖世汽车公布的2024年1 - 10月OBC供应商装机量排行榜，公司市场份额为7.2% [11] 技术与产品质量 - 在汽车无线充电领域有深厚技术积累和丰富专利成果，技术具通用性和扩展性，可提供电源解决方案 [9] - 建立并实施IATF16949及VDA6.3的汽车级车载电源专业化制造体系，取得IATF16949:2016等多项证书 [11] - 软件开发管理通过ASPICE能力3级认证，获颁ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书 [11] 应对经营挑战措施 - 推进优化供应链体系、拓展市场份额、研发投入技术创新等改善措施，部分生产环节引入先进自动化设备和信息化管理系统 [7][19] - 多元化发展，降低单一客户依赖风险，深化与现有客户合作，开拓新客户 [13][23] - 实施成本控制措施，如优化供应链管理、推进自动化生产线建设等 [13][23] - 积极参与行业标准制定，提高行业话语权和影响力，为产品推广和客户拓展创造条件 [13][23] 其他事项 - 2024年2月19日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，后续进展会公告披露 [5] - 公司将根据市场情况、财务状况及发展战略等因素综合考虑是否继续回购股票，并及时履行信息披露义务 [9] - 对于是否利用贷款回购政策借贷回购股份，公司会基于自身财务状况和发展战略权衡利弊后决策，有进展会公告 [21] - 对于下游车企降价诉求，公司从优化成本结构、加大研发投入、拓展市场等方面应对，实现互利共赢 [21] - 公司密切关注新能源汽车产业政策变化，调整战略以应对市场变化 [23]

投资评级 - 报告对欣锐科技维持"增持"评级 [3][4] 核心观点 - 欣锐科技通过集中竞价累计回购公司股份261万股，占总股本1.56%，成交价范围15.96-20.61元/股，成交总金额0.5亿元 [2] - 公司拟使用自有资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，总金额范围0.5-1.0亿元，回购价格不超过35.11元/股 [2] - 公司前三季度实现营收13.1亿元，同比+19%，归母净利润-0.7亿元 [3] - 公司主要客户比亚迪、吉利、极氪、小鹏、理想等车企2024年11月销量分别同比+68%/+24%/+106%/+54%/+19% [3] - 公司是新能源汽车行业研发应用第三代半导体技术的企业之一，已率先应用第三代半导体碳化硅技术并实现量产 [3] - 公司旗下SCM超级快充模块基于800V快充，提供60KW-750KW的快速充电服务 [3] - 报告下调公司2024-2026年归母净利润预测至-0.67、0.8、1.77亿元，对应2025/2026年PE分别为39/18倍 [3] 财务数据 - 公司2024年12月09日收盘价为18.73元，总市值为31.39亿元，总股本为1.6761亿股，自由流通股占比84.30% [4] - 公司2022年营业收入为15.15亿元，2023年为14.17亿元，2024E为18.57亿元，2025E为25.44亿元，2026E为35.36亿元 [8] - 公司2022年归母净利润为-0.28亿元，2023年为-1.70亿元，2024E为-0.67亿元，2025E为0.80亿元，2026E为1.77亿元 [8] - 公司2022年EPS为-0.17元/股，2023年为-1.01元/股，2024E为-0.40元/股，2025E为0.48元/股，2026E为1.06元/股 [8] - 公司2022年净资产收益率为-2.3%，2023年为-6.9%，2024E为-2.8%，2025E为3.2%，2026E为6.6% [8] - 公司2022年P/B为2.6倍，2023年为1.3倍，2024E为1.3倍，2025E为1.3倍，2026E为1.2倍 [8] 行业分析 - 欣锐科技所属行业为汽车行业 [4] - 公司主要客户为比亚迪、吉利、极氪、小鹏、理想等车企 [3] - 公司受益于下游客户快速放量，有望带动盈利能力逐步修复 [3] - 公司有望持续受益于800V渗透率提升 [3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14：30 - 17：00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题沟通[2]

回购方案 - 2024年1月30日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[3] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股，成交49999594.49元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会通知于10月30日公告[7] - 现场会议11月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场4人代表33,306,833股，占比20.1857%[11] - 网络130人代表801,600股，占比0.4858%[11] 审议结果 - 《续聘2024年度审计机构议案》33,779,233股同意，占比99.0348%[14]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 34,108,433 股，占公司有表决权股份总数的 20.6715％。 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6 ...

股权质押 - 吴壬华质押展期股份共3笔，数量分别为1720000股、250000股、430000股[1] - 吴壬华解除质押股份2笔，数量分别为170000股、230000股[2] - 吴壬华持股33251233股，质押展期后质押股份2400000股[4] - 鑫奇迪持股2771604股，质押展期后质押股份2400000股[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股42199420股，质押展期后质押股份4800000股[4] 影响说明 - 股份质押展期不用于公司生产经营需求[6] - 质押展期对公司生产经营、治理无影响[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险[6]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-095 关于回购公司股份的进展公告 深圳欣锐科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...