投资审议 - 对外投资总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形由董事会审议[5] - 对外投资总额超过公司最近一期经审计总资产30%等情形董事会审议后提交股东会审议[5] - 未达董事会审议标准之一由董事会授权董事长审批[6] 投资规定 - 拟投资项目涉及关联方交易需满足关联交易管理制度规定[6] - 控股子公司拟对外投资应先报公司获批后实施[6] - 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资[10] 部门职责 - 财务部负责对外投资资金和财务管理[8] - 审计部负责对外投资审计工作[8] - 董事会秘书保管投资文件并履行信息披露义务[8] 转让回收 - 对外投资转让和回收须经股东会或董事会决策并履行审批程序[13] 监督检查 - 审计部应建立对外投资内控监督检查制度并定期或不定期检查[18] - 监督检查内容包括岗位设置、授权审批、决策、执行等情况[18] 违规处理 - 未按制度报批或擅自投资致公司损失将被调查处分[19] - 因故意或严重过失致投资重大损失将被调查处分[20] - 与外方恶意串通致公司投资损失将被调查处分[20] - 提供虚假报告等违规违纪行为将被调查处分[20] - 委派出人员失当致公司投资损失将被追究责任[20] 制度说明 - 本制度“以上”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[22] - 本制度经股东会审议通过后生效[22]

深圳欣锐科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"）交易价格产生重大影响 的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并按规定的时限及程序送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）审核备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） 公司董事、高级管理人员、股东、实际控 ...

深圳欣锐科技股份有限公司章程 深圳欣锐科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 | ਨਾ | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 经理工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的 行为，确保经理和副经理维护公司、股东及债权人的合法权益 、忠实地履行职责、 勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司经理、副经理、财务负责人具有约束力。 第三条 经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议 的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 副经理是经理的助手，协助经理工作。经理因故不能履行其职责时，董事会应 授权一名副经理代行经理职责。 第四条 经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 经理的任免 第五条 公司设经理一名，公司可以根据经营管理需要设副经理若干名。 第六条 经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副经理、财务负责人由经理 提名，提请董事会聘任或解聘。 董事可由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到 辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除相关法律规定另有规定的外，如存在下列情形，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和人员支持， 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及 相关部门应当给予配合，所需费用由公司承担。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会主要行使 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")互动易平台信息 发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理水平， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 深圳欣锐科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综 合 性 网 络 平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守 有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为增强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳欣锐科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。战略委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及相关部门应当给予配合， 所需费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一名董事 担任，主任委员负责主持委员会工作。 第七条 ...

深圳欣锐科技股份有限公司股东会议事规则 深圳欣锐科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 5 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东会的召开 8 | | 第五章 | 审议与表决 10 | | 第六章 | 股东会决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 深圳欣锐科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司股东会规则》《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1. 交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 ...

第一条 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）为更 好吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，决定使用部分自有资金为符合条件的 员工提供福利性借款。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定本规定。 深圳欣锐科技股份有限公司 员工借款管理规定 第一章 总则 第二章 适用范围和借款用途 第二条 本规定适用于欣锐科技及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工消费类 支出，包括购房购车等；（二）员工或家庭近亲属发生重大疾病方面的医疗费用 支出；（三）员工或近亲属发生重大事故方面的医疗费用支出；（四）员工其他 大额合理消费支出等。 第三章 申请条件 （四）申请人没有不良征信记录，未被人民法院列为失信被执行人。 如申请人家庭育有二孩或申请人的配偶现无工作的在满足上述条件前提下 优先考虑。 第四章 申请额度 第五条 本次福利借款资金池总额不超过人民币1,500万元，自董事会审议通 过之日起三年内发放完毕。 第六条 每位员工可获得的借款额度不超过人民币50万元，具体额度由公司 经理办公会议依据申请人的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实 际情况审批确定。 ...