证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-033 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2024 年 年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事 会第四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（ ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.7亿元，同比增长12.67%[5] - 营业总收入470,365,354.54元，同比增长12.7%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-3409万元，同比下降4858.59%[5] - 净利润下降4931.91%至-3416万元，主要系期间费用及资产减值损失增加[10] - 营业利润亏损37,226,233.17元，同比扩大1046%[26] - 净利润亏损34,158,947.19元，同比扩大4933%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本498,556,287.61元，同比增长13.9%[25] - 研发费用增长47.01%至4776万元，主要系人员薪酬和物料消耗增加[10] - 研发费用47,761,192.78元，同比增长47.0%[25] - 支付给职工的现金同比上升45.91%，金额增加36,721,547.95元，主要因员工人数增加导致人工成本上升[12] - 支付的各项税费同比下降92.15%，金额减少16,182,354.59元，主要因消耗以前年度留底税额导致应纳增值税减少[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降56.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.23%，金额减少48,779,115.68元，主要因经营活动现金流出增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为463,940,541.41元，同比增长14%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-135,527,014.68元，同比扩大56%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,462,556.67元，同比收窄49%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,418,308.54元，同比下降81%[30] - 收回投资收到的现金同比上升164.02%，金额增加1,056,118,743.09元，主要因赎回理财产品增加[12] - 投资活动现金流入小计同比上升162.99%，金额增加1,055,349,496.39元，主要因赎回理财产品增加[12] - 投资支付的现金同比上升62.97%，金额增加767,000,000元，主要因购买的理财产品增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.24%，金额减少378,590,127.93元，主要因筹资现金流入减少及现金流出增加[12] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增长175.15%至4.48亿元，主要系理财产品增加[9] - 交易性金融资产期末余额447,585,982.82元，较期初增长175.1%[21] - 短期借款增长58.35%至2.96亿元，主要系借款增加[9] - 短期借款296,441,233.93元，较期初增长58.3%[22] - 其他流动负债增长241.78%至2346万元，主要系背书票据增加[9] - 货币资金期末余额651,590,334.70元，较期初下降30.0%[21] - 应收账款期末余额1,165,870,699.39元，较期初下降4.4%[21] - 存货期末余额550,905,574.53元，较期初增长6.3%[21] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益合计499万元，其中政府补助206.6万元[6] - 利息收入为799,910.32元，同比下降49%[26] - 其他收益为4,083,878.57元，同比下降72%[26] - 投资收益为2,408,886.46元，同比下降25%[26] - 收到的税费返还同比下降96.97%，金额减少11,187,993.88元，主要因软件退税申请减少[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,117人，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 第一大股东吴壬华持股比例为19.84%，持股数量为33,251,233股，其中24,938,425股为限售股[15] - 公司累计回购股份2,612,183股，占总股本1.56%，成交总金额50,001,228.49元[19] 资产减值损失 - 资产减值损失增长2130.80%至-2134万元，主要系存货跌价计提增加[10]

电动汽车无线充电技术概述 - 通过地面供电导轨以高频交变磁场传输电能，减少车载电池组需求并延长续航里程，提升充电安全性和便捷性 [1] - 静态无线充电采用停车位充电垫方案，解决插拔安全问题但未改善续航能力 [1][4] - 动态无线充电（行驶中充电）通过道路线圈实现实时补能，显著缓解里程焦虑 [1][4] 市场规模与增长 - 2023年全球市场规模达1亿美元，2024年超2亿美元 [1][25] - 中国新能源汽车2024年产销分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率40.9% [10] - 截至2024年底中国新能源汽车保有量3140万辆（占汽车总量8.9%），其中纯电动车占比70.34% [12] 技术分类与核心原理 - 电磁感应技术为主流方案，传输距离短（厘米级）且效率受气隙影响 [6] - 磁场共振技术支持多设备同时充电，传输功率达千瓦级但损耗较高 [8] - 中国已发布GB/T 38775系列8项国家标准，覆盖通用要求、电磁兼容性等关键技术标准 [18][20] 产业链与竞争格局 - 主要参与车企包括宝马、特斯拉、上汽、比亚迪等，其中宝马2018年推出首款量产车型 [21][22] - 国内企业如华为、小米、蔚来积极布局专利，上汽智己2023年落地11kW大功率方案 [23] - 杭绍甬高速预留电磁感应磁圈，支持未来动态充电 [23] 政策与国际化进展 - 中国政策明确支持无线充电技术研发，列入《新能源汽车产业发展规划》等文件 [16] - 日本计划2025年实现实用化，瑞典目标2030年覆盖90%公路的动态充电设施 [21] - 国际标准化组织"Qi"制定85kHz通用频率标准 [16] 基础设施现状与挑战 - 中国2024年充电基础设施累计1281.8万台（同比+49.1%），但公共桩增量同比下降8.1% [14] - 桩车增量比1:2.7，私人充电桩增速（+37%）快于公共桩 [14] - 现有充电桩难以满足即时需求，动态充电成为长途出行解决方案 [14] 未来发展趋势 - 重点突破多车并充技术、提升传输功率与效率、增强安全稳定性 [27] - 技术成熟后可能取代传统充电模式，实现"停车即充电" [27] - 市场规模将随新能源车保有量增长和核心技术突破持续扩大 [25]

保荐代表人变更 - 邢永哲先生因工作调整不再担任持续督导保荐代表人[1] - 国泰君安委派范心平先生接替邢永哲先生工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为张贵阳先生、范心平先生[1] 持续督导期 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[1] 新保荐代表人信息 - 范心平先生为国泰君安证券投资银行部助理董事，有经济学硕士等资质[4] - 范心平先生参与过泰恩康等多个项目，执业记录良好[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月3日[3]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得5项发明专利和3项实用新型专利证书[2] - 海外授权发明专利1项，国内授权发明专利111项[6] - 外观设计专利36项，实用新型专利540项，公司及子公司专利合计688项[6]

股份质押展期 - 鑫奇迪160万股质押展期至2026-3-10，占所持57.73%、总股本0.95%[1] - 鑫奇迪80万股质押展期，占所持28.86%、总股本0.48%[1] 股东持股及质押情况 - 吴壬华持股19.84%，质押股份占所持7.22%、总股本1.43%[6] - 鑫奇迪持股1.65%，质押股份占所持86.59%、总股本1.43%[6] - 控股股东及其一致行动人持股25.18%，质押股份占所持11.37%、总股本2.86%[6] 影响说明 - 股份质押展期不用于公司生产经营需求[7] - 不影响公司生产经营和治理，质押风险可控[7]

企业资质与税收 - 公司2024年12月26日获《高新技术企业证书》，编号GR202444200736，有效期三年[1] - 通过认定后连续三年按15%所得税率缴纳企业所得税[1] 影响说明 - 本次获证为复审后再次获得，对经营业绩无重大影响[1]

回购资金与价格 - 公司回购股份资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格不超过35.11元/股[1] 回购情况 - 截至2025年1月31日，累计回购股份2612083股，占总股本1.56%，成交总金额49999594.49元[2] - 实际回购区间为2024年2月20日至2025年2月6日，累计回购股份2612183股，占总股本1.56%，成交总金额50001228.49元[4] 回购影响与合规 - 本次回购不会对公司财务等方面产生重大影响，不会导致控制权等变化[6] - 公司回购股份时间、数量、价格及委托时段符合规定和既定方案[10] 股份用途 - 回购的2612183股将用于股权激励或员工持股计划，未用完将注销[8] 股份比例变化 - 假设回购股份全部用于计划并锁定，限售股比例从15.70%升至17.26%，流通股从84.30%降至82.74%[9]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 利润情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元 - 11500万元，上年同期亏损16952.08万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损13000万元 - 16000万元，上年同期亏损19334.19万元[3] - 剔除股份支付后归属于上市公司股东的净利润预计亏损约7000万元 - 9500万元[3] 营业收入 - 预计营业收入220000万元 - 230000万元，上年为141735.75万元[3] 费用情况 - 研发费用预计同比增加约5100万元[5] - 管理费用预计较上年增加约1700万元[5] 减值准备 - 2024年度预计计提信用减值准备、资产减值准备等共计约7200万元[5] 非经常性损益 - 预计非经常性损益约3800万元，其中政府补助约700万元，银行理财收益约2300万元，其他项约800万元[5] 政府补助对比 - 公司符合损益确认条件的政府补助低于上年同期[5]

股票期权授予 - 预留授予激励对象19人，授予数量87.00万份，占预留授予权益总数66.92%，占公司股本总额0.52%[3][7][8] - 预留授权日为2024年12月24日，行权价格31.79元/股[3][7] - 预留授予登记完成时间为2025年1月14日[3] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过64个月，等待期为16个月、28个月[9] - 第一个行权期16 - 28个月，行权比例50%[9] - 第二个行权期28 - 40个月，行权比例50%[9][10] 业绩考核 - 2025年营业收入触发值32亿元，目标值35亿元[10] - 2026年营业收入触发值60亿元，目标值65亿元[10] 行权比例计算 - 激励对象当年实际可行权股票期权数量=个人当年计划行权股票期权数量×公司层面行权比例×业务单元层面行权比例×个人层面行权比例[12] 其他 - 公告日期为2025年1月15日[16]