新产品和新技术研发 - 公司及子公司近期取得5项发明专利和8项实用新型专利证书[2] - 截至公告日，公司及子公司专利合计701项[6] 未来展望 - 本次专利获得利于完善知识产权体系，保持技术领先，提升竞争力[4]

激励计划行权情况 - 2025年4月25日审议通过激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就议案[2] - 169名激励对象可行权198.7182万份股票期权，占总股本1.19%，行权价格31.79元/份[2] - 实际可行权期限为2025年6月4日至2026年4月24日[2] 业绩考核情况 - 2024年营业收入22.37亿元，达业绩考核目标值，公司层面行权比例100%[3] - 首次授予激励对象所属业务单元2024年均实现业绩目标，业务单元层面行权比例100%[4] 个人考核情况 - 166名激励对象2024年个人绩效考核分数属“100≥G≥90”范围，个人层面行权比例100%[4] - 3名激励对象2024年个人绩效考核分数属“90>G≥80”范围，个人层面行权比例90%[4] 高管行权情况 - 副总经理陈景俊、顾建刚本次可行权8.0010万份，占已获授总量30.00%[7] - 董事会秘书朱若愚本次可行权3.9990万份，占已获授总量30.00%[7] 其他要点 - 若198.7182万份可行权股票期权全部行权，总股本将增加198.7182万股[10] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[11] - 公司股权激励计划募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[12] - 公司与国信证券签署自主行权服务协议[13] - 参与股票期权的公司高管承诺行权结束后六个月内不转让所持公司股份[13]

股东大会参与情况 - 出席股东113人，代表股份41,562,050股，占比25.1888％[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份33,306,733股，占比20.1856％[5] - 网络投票股东110人，代表股份8,255,317股，占比5.0032％[5] 议案表决情况 - 《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》同意41,318,050股，占比99.4129％[6] - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意41,295,050股，占比99.3576％[10] - 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意41,295,050股，占比99.3576％[13] - 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》同意41,312,050股，占比99.3985％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意41,284,250股，占比99.3316％[20] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意7,990,517股，占比96.4943％[22] - 《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》同意8,043,817股，占比96.7873％[27] - 中小股东对某议案表决：同意8,013,817股，占96.7757％；反对267,000股，占3.2243％[28] - 公司审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，总表决：同意41,289,650股，占99.3446％；反对272,400股，占0.6554％[29] - 中小股东对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：同意8,008,417股，占96.7105％；反对272,400股，占3.2895％[30] - 公司审议通过《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，总表决：同意41,288,650股，占99.3422％；反对273,400股，占0.6578％[31][32] - 中小股东对《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决：同意8,007,417股，占96.6984％；反对273,400股，占3.3016％[33] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[35] - 备查文件包含《深圳欣锐科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[36] - 备查文件包含《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[36] - 公告由公司董事会于2025年5月20日发布[38]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份33,306,733股，占比20.1856%[8] - 参加网络投票的股东共110人，代表股份8,255,317股，占比5.0032%[8] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》，41,318,050股同意，占比99.4129%[11] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，41,295,050股同意，占比99.3576%[12] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，41,295,050股同意，占比99.3576%[13] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》，41,312,050股同意，占比99.3985%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，41,284,250股同意，占比99.3316%[15] - 确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案，7990517股同意，占比96.4943%[16] - 确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案，41271750股同意，占比99.3015%[17] - 公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方担保，8043817股同意，占比96.7873%[18] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，41289650股同意，占比99.3446%[19] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划，41288650股同意，占比99.3422%[20] 关联股东回避情况 - 确认公司董事薪酬及拟定方案议案关联股东吴壬华、何兴泰回避表决[16] - 公司申请银行授信额度议案关联股东吴壬华回避表决[18] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席和列席人员资格、表决程序及结果均符合规定[6][7][9] - 本次股东大会召集和召开程序符合相关规定，召集人具备资格[21] - 出席及列席会议人员具备合法资格，表决程序符合规定，结果合法有效[22] 法律意见书 - 法律意见书正本叁份，经律师签字并盖章后生效[23]

行业发展情况 - 2024 年我国新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，销量占新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3%，插混汽车销量占新能源汽车比例为 40%，较去年提高 10.4% [2] - 预计 2025 年我国汽车总销量 3290 万辆，同比增长 4.7%，其中新能源汽车销量 1600 万辆，同比增长 24.4% [3] - 2025 年新能源汽车渗透率有望超过 50% [11][20] 公司业绩与财务情况 - 2024 年公司实现营业收入 223,675.59 万元，同比增长 57.81%；归属于母公司所有者的净利润为 -12,221.11 万元，同比减亏 4,730.97 万元 [10] - 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额 74,809,701.98 元，同比增长 155.97% [20] - 25 年一季度公司毛利率环比 24 年三四季度有所提升，同比 24 年一季度小幅提升 [26] - 25 年一季度营收相对 24 年增加 12.7%，第三方数据显示一季度出货量相对 24 年一季度增长超过 100% [23] - 25 年营收目标 32 亿，一季度完成 4.7 亿 [26][27] 公司产能与运营情况 - 2024 年度综合产能利用率为 94.34%，24 年主要产品产能利用率超过 95%，2024 年标准产能同比增长 47.53% [7][17][18] - 公司正积极推进上海新工厂项目建设，定增募集资金扩产能项目延期，会以现有产能优化为基石，以定增扩产项目逐步投产为增量保障下游客户增长需求 [7][18] 公司应对策略与发展规划 供应链与库存管理 - 25 年一季报计提存货减值是偶发性事件，已加强供应链管理，通过加强客户订单数据与市场趋势洞察分析等保证供应链有序性，对存货分级管理，通用型物料维持安全库存，持续通过数字化升级与供应链韧性建设优化库存管理 [5] - 对存货进行风险预警机制强化，资产结构战略性优化 [6] 市场与客户拓展 - 加强市场营销力度，开拓新客户群体，深化现有客户合作关系 [7] 产品与技术研发 - 围绕“车储联动、充能一体”战略方向，推进产品技术升级与多场景应用布局，完成新一代高功率密度车载电源产品开发与量产交付，开发集成化高压连接器与高效热管理模组，构建氢燃料电池技术储备并完成样机验证，实现超充产品产业应用 [8][9][10] - 持续强化技术研发投入，提升产品技术含量和质量标准 [13] 生产与效率提升 - 改进生产工艺流程、引入自动化设备提高生产效率，缩短交货周期，增强市场响应速度 [7] - 优化供应链体系，确保原材料供应充足且价格稳定，保障生产连续性和成本控制有效性 [7] 成本控制与盈利提升 - 优化采购流程，控制原材料成本，建立柔性生产解决方案，提高生产效率和灵活性 [12] - 强化以客户为中心的服务理念，挖掘自身优势与客户需求匹配性，实现共赢 [12] - 通过技术降本、产品结构调整，提高资产周转率及合理分配费用，实现从“规模驱动”转向“利润驱动” [17] 其他相关问题回复 - PMS 项目是基于大功率电力电子能量变换技术延伸应用，满足机器人行业供电需求，目前机器人电源市场尚处培育期，会持续关注行业标准和客户需求变化，寻求合作机会并公告进展 [14][15][22] - 作为小米汽车供应商，具体配套车型及份额随客户订单情况波动，以行业公开数据为准 [16][17] - 行业竞争格局向好发展，公司将关注市场动向，投入研发提升产品竞争力，加强与供应商合作控制成本，强化服务理念实现共赢 [11][12][25] - 公司实际回购符合规定，已按方案完成回购，未来汽车行业内卷有望逐步改善 [20] - 公司有能力利用技术优势开拓数据中心电源等新兴领域市场 [21][22] - 第三方行业数据与公司营收数据反应时点不同，公司经营情况以公告信息为准 [23] - 公司重视发展，会加强管控提升盈利能力，已收到关于平衡市场份额和利润关系及扭亏计划的建议并内部研究 [25] - 公司通过增加产品技术创新或工艺升级、加强原材料成本控制维持毛利率稳定 [26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1 16元改善至2024年的-0 74元 同比增长36 21 [1] - 每股净资产从14 64元下降至13 73元 同比减少6 22 [1] - 每股公积金微增0 85 从14 08元升至14 2元 [1] - 每股未分配利润恶化明显 从-0 74元降至-1 47元 同比下滑98 65 [1] - 营业收入大幅增长57 87 从14 17亿元增至22 37亿元 [1] - 净利润亏损收窄28 24 从-1 7亿元改善至-1 22亿元 [1] - 净资产收益率从-9 32 提升至-5 19 同比改善44 31个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2721 82万股 占流通股比例19 25 较上期增加43 11万股 [2] - 第一大股东吴壬华持股831 28万股 占比5 88 持股未变动 [3] - 新进股东何永赟持有164 86万股 占比1 17 [3] - 王慧强增持39 25万股至164 4万股 郑秀攀增持1 59万股至151 27万股 [3] - 唐冬元减持0 5万股至180 88万股 [3] - 林国猛退出前十大股东 原持有162 09万股 [3] 分红情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

2024年监事会情况 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议议案数量不等[2][3] - 监事会认为董事会运作规范、决策程序合法[5] - 审计意见客观、公正[6] - 公司使用募集资金无违规行为[8] 2025年监事会计划 - 按规定行使职能督促规范运作[13] - 加强监督职能掌握重大决策[13] - 监督决策程序合法性[13] - 检查生产经营和财务状况[13] - 加强内控制度防范风险[13] - 对不规范情形提建议[13] - 维护投资者权益促发展[13]

关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超1450万元，去年419.85万元[1] - 2025年接受关联人劳务预计450万元，已发生73.63万元，去年419.85万元[5] - 2025年向关联人采购原材料预计1000万元，已发生0万元，去年0万元[5] 子公司业绩 - 成都欣睿2024年总资产907,090.16元，营收2,199,113.87元，净利润56,298.43元[8] - 智捷欣2024年总资产832,621.53元，营收2,669,466.93元，净利润 - 507,721.17元[11] - 瀚成博2024年总资产2,096,962.60元，营收247,524.75元，净利润 - 693,937.04元[14] 业务情况 - 2024年成都欣睿信息技术服务实际149.43万元，占比16.88%[6] - 2024年瀚成博信息技术服务实际0万元，占比0.00%[6] - 2024年智捷欣信息技术服务实际270.42万元，占比30.56%[6] - 2024年智捷欣机器设备采购实际0万元，占比0.00%[6] 决策情况 - 2025年4月18日独董会通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19] - 2025年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议[16][20] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[21]

授信额度 - 公司2025年度拟申请不超32亿元综合授信额度[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 授信用于日常生产经营多项业务[2] 股权结构 - 吴壬华截至2024年底直接持股19.84%，间接持股0.22%[5] - 毛丽萍截至2024年底直接持股1.03%，间接持股2.53%[5] - 二人是夫妻，为公司共同实际控制人[6] 担保情况 - 吴壬华和毛丽萍为2025年授信提供无偿担保[3] - 关联交易需股东大会批准[9] - 独立董事和保荐机构均无异议[10][11]

业绩总结 - 2024年度营业收入22.37亿元，同比增长57.81%[3] - 2024年度净利润亏损1.22亿元，同比减亏28.43%[3] - 2024年末资产合计43.42亿元，同比增长13.81%[4] - 2024年末负债合计20.38亿元，同比增长50.02%[4] 财务数据 - 2024年度交易性金融资产1.63亿元，同比下降68.65%[6] - 2024年度应收账款12.19亿元，同比增长62.54%[6] - 2024年度应付账款10.50亿元，同比增长106.63%[8] 费用情况 - 2024年度研发费用1.89亿元，同比增长50.97%[10] - 2024年度销售费用5399.68万元，同比增长27.09%[10] - 管理费用本期同比增加19,236,719.65元[18] - 研发费用本期同比增加63,944,795.89元[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额7480.97万元，较2023年增加2.08亿元[17] - 投资活动现金流量净额本期同比增加897,933,377.63元[19] - 筹资活动现金流量净额本期同比减少1,477,935,430.63元[19] - 汇率变动对现金影响本期同比增加133,039.52元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期同比减少371,395,848.66元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期同比增加136,808,609.09元[19] 薪酬与物料 - 职工薪酬管理费用本期同比增加3,171,610.45元[18] - 人员薪酬研发费用本期同比增加61,308,156.80元[18] - 报废物料管理费用本期同比增加11,307,361.66元[18]