证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-038 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一 个归属期归属名单及第一个行权期行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳 欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部 分第一个归属期归属名单及第一个行权期行权名单进行审核，发表核查意见如下： 一、关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个归 属期 169 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属条件已经成就，同意按规定为符合归属条件的 169 名激励对象，办理 99.5118 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-036 3、授予限制性股票/股票期权的授予数量 1 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 169 人 本次第二类限制性股票拟归属数量：99.5118 万股，占目前公司总股本 的 0 ...

国泰海通证券股份有限公司 1 | 8．公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | --- | --- | | 9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：现场检查人员对公司内审负责人进行了访谈；检查相关的董事会记录、 | | | 审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制 | | | 度 | | | 1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 2．是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立 6 √ | | | 内部审计部门（如适用） | | | 3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | 适用） | | | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）批准，公司向特定对 象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民 币 1,359,472,341.99 元，扣除发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元， 增加资本公积人民币 1,301,406,408.66 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日 到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》 （信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、保荐机构）作为深圳欣 锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2025 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2025 年拟向 银行或其他金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动 资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2025 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 32 亿元。 公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请 综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00054 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对欣锐科技预计 2025 年度日常关联交易的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2025 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司(以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司(以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司(以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额不 超过 1,450 万元，去年同类交易实际发生总金额为 419.85 万元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。 本次日常关联交易额度 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 深圳欣锐科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00120 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00120 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

法律意见书 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第 045 号 致：深圳欣锐科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与 欣锐科技 2023 年限制性股票与股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规及规 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00056 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具大信审字[2025]第 5-00120 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《深圳欣锐科技股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（ ...