深圳欣锐科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加股本人民 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-063 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 本次董事会通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-065 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会通知于2023年8月18日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 8月28日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序 符合 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-059 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，2023 年 8 月 11 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用 2022 年向特定对象发行股票闲置募集资 金向银行或其他金融机构购买不超过 9 亿元（含本数）的理财产品，理财交易的 标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产 品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的进展情况 币种：人民币 深圳欣锐科技股份有限公司 | 兴 业 银 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-057 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，根据公司《2021 年限制性股 票与股票期权激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，预留授予的股票期权的第一个行权期为自预留授 权之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授权之日起 24 个月内的最后一个交 易日当日止，可申请行权的数量为所获总量的 50%。 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予日为 2022 年 7 月 12 日，激励计划预留授予的股票期权的第一个等待期已于 2023 年 7 月 12 日届满。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期 行权条件成就的议案》 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-058 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 首次授予部分第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期 行权条件成就的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，公司董 事会将按照相关规定办理本次激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行 权的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二 个行权期行权条件成就的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公 司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-056 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 一、会议召开情况 1 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3．本次股东大会第二项、第三项议案为特别决议事项，已由出席本次股东 大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有 效表决权的三分之二以上通过。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 33,894,158 股，占上市公司总股份的 20.5238％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 33,335,133 股，占上市公司总股份的 20.1853％。通过网络投票 的股东 9 人，代表股份 559,025 股，占上市公司总股份的 0.3385％。 1.现场会议 ...

产品技术优势 - 碳化硅器件相比硅基器件体积更小、频率更高、开关损耗更小、转化效率更高，可提升电驱动系统在高压、高温环境下运行的稳定性、安全性和可靠性 [2] - 公司在氢燃料电池专用产品项目方面，基于全碳化硅方案的DCF产品，已服务多个主机厂和集成客户 [3] - 公司用于超级充电桩的充电模块，在效率、重量、体积、安全性、可靠性等方面有明显优势 [3] - 公司已开发大功率充电产品，可提供快速充电服务，将车载电源产品技术扩展到地面充电装备，还与产业链伙伴探索合作模式 [4] - 公司在全碳化硅大功率电力电子产品上发力高端装备制造领域，双向充电技术、燃料电池专用产品相关技术等已率先应用碳化硅技术并实现量产 [5] - 公司围绕大功率电力电子能量变换系统构建了500 + 项核心技术知识产权，400 + 项软件著作权，有十八年车端应用产业经验 [5] 市场与客户布局 - 公司稳步推进开拓市场规划，立足国内客户，拓展合资品牌，扩大国外市场，打造综合服务方案解决供应商 [3] - 公司已进入吉利、北汽新能源、比亚迪等国内外知名整车厂商全球供应体系，配套支持多个项目和车型 [5] 成本与业绩情况 - 2022年受供应链影响，公司成本压力大、毛利率下滑、增量不增利；2022年以来芯片供给能力逐步提升，公司采取多项应对措施，效果在2023年逐步体现 [3][4] - 2022年部分研发业务收入确认时点调整，调减2022年度归母净利润4,156.26万元，具体确认方式和时间节点关注2023年4月26日巨潮资讯披露的相关公告 [6][7] 项目进展 - 公司与盐城市城南新区开发建设投资有限公司拟共同注册成立注册资本13,200万元的合资公司，投资3.6亿元用于超级充电项目，从事超级充电相关业务 [4] - 公司向特定对象发行股票事项于2023年2月28日获得中国证监会同意注册的批复，批复12个月内有效，董事会将在规定期限内办理相关事宜并及时披露信息 [5][7] 行业发展与公司规划 - 电动车高压化趋势对电源类产品性能提出更高要求，氢能在国家能源体系有重要战略地位，氢能源动力车是应用场景之一 [2][3] - 国常会部署加快推进建设充电基础设施，公司会紧跟产业发展节奏布局经营规划，涉及信息披露将及时履行义务 [5] - 公司坚持自主创新，发挥自主正向开发能力，结合产业趋势，坚持“品牌向上”，加大研发投入，把握行业发展机遇 [6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入406,137,502.63元，较上年同期增长34.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润36,708,337.91元，较上年同期增长419.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,600,392.95元，较上年同期增长111.39%[5] - 本报告期末总资产3,053,361,330.95元，较上年度末增长1.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,253,089,842.01元，较上年度末增长4.31%[5] - 营业收入本年金额406,137,502.63元，较上年增加34.68%，主要系报告期营业收入增加[12] - 净利润本年金额36,241,250.50元，较上年增长420.34%，主要系报告收入增加导致[12] - 2023年第一季度末公司资产总计30.53亿元，年初为30.18亿元[22] - 2023年第一季度末公司负债合计17.96亿元，年初为18.12亿元[23] - 2023年第一季度末公司所有者权益合计12.58亿元，年初为12.06亿元[23] - 2023年第一季度营业总收入4.06亿元，上期为3.02亿元，同比增长34.68%[25] - 2023年第一季度营业总成本3.78亿元，上期为3.07亿元，同比增长23.33%[25] - 2023年第一季度营业利润3612.51万元，上期为331.58万元，同比增长990.19%[25] - 2023年第一季度利润总额为37,644,051.54元，上年同期为3,659,767.15元[26] - 2023年第一季度净利润为36,241,250.50元，上年同期为6,964,851.09元[26] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为36,708,337.91元，上年同期为7,059,509.08元[26] - 2023年第一季度基本每股收益为0.28元，上年同期为0.06元[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额216,228,938.07元，较年初减少31.67%，主要系支付经营及投资活动现金增加[11] - 应收款项融资期末余额328,647,628.79元，较年初增长44.21%，主要系本期客户同款增加[11] - 预付款项期末余额55,791,854.52元，较年初增长97.13%，主要系材料紧缺预付备货款项[11] - 2023年第一季度末货币资金2.16亿元，年初为3.16亿元[22] - 2023年第一季度末应收账款8.56亿元，年初为8.25亿元[22] - 2023年第一季度末存货4.85亿元，年初为5.10亿元[22] 经营活动现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务本年金额470,741,218.65元，较上年增加217,096,354.43元，增幅85.59%[14] - 收到的税费返还本年8,986,097.87元，较上年增加2,734,098.03元，增幅43.73%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本年8,390,558.72元，较上年增加4,148,842.67元，增幅97.81%[14] - 经营活动现金流入小计本年488,117,875.24元，较上年增加223,979,295.13元，增幅84.80%[14] - 经营活动现金流出小计本年479,517,482.29元，较上年增加139,880,428.73元，增幅41.19%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本年8,600,392.95元，较上年增加84,098,866.40元，增幅111.39%[14] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为470,741,218.65元，上年同期为253,644,864.22元[29] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,600,392.95元，上年同期为 - 75,498,473.45元[29] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本年 -36,408,984.64元，较上年减少18,068,102.56元，减幅98.51%[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,408,984.64元，上年同期为 - 18,340,882.08元[29] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计本年105,206,011.82元，较上年增加45,191,193.96元，增幅75.30%[14] - 筹资活动现金流出小计本年106,476,236.61元，较上年增加72,469,267.93元，增幅213.10%[14] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,270,224.79元，上年同期为26,007,849.18元[30] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本年 -29,278,962.54元，较上年增加38,516,776.85元，增幅56.81%[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 29,278,962.54元，上年同期为 - 67,795,739.39元[30] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为130,210,280.31元，上年同期为113,303,853.61元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，吴壬传持股比例26.19%，持股数量33,251,233股；中国工商银行股份有限公司 - 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股比例4.06%，持股数量5,160,873股等[16] - 前10名无限售条件股东中，吴壬华持有无限售条件股份数量8,312,808股；中国工商银行股份有限公司 - 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持有5,160,873股等[16] - 吴壬华与毛丽萍因夫妻关系构成一致行动关系，毛丽萍为奇斯科技及鑫奇迪科技的实际控制人[17] - 股东杨希光和钱孝丽分别通过信用交易担保证券账户持有1,485,000股和1,332,000股[17] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计27,809,964股，本期解除限售股数1,506,225股，期末限售股数26,303,739股[19] 公司股票发行情况 - 公司拟向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，募集资金总额不超过（含）139,153.35万元[20] - 公司于2023年2月15日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，于2023年2月28日获得中国证监会同意注册的批复[20] 财务费用变化 - 2023年第一季度财务费用625.51万元，上期为322.57万元，同比增长93.91%[25]