证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-037 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2、补助的确认和计量 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收 益相关的政府补助资金人民币 500.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的 12.23%。具体情况如下： | | | | | | | | 占公司 最近一 | | 与 | 是否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获得 | | | | 期经审 | | 资 | 与公 | 具 | | 序 | 获得补 | | 补助 | 收到 | | 补助金 | 计归属 | | 产 | 司日 | 有 | | 号 | 助主体 | 发放 | 的原 | 补助 | 补助 | 额（万 | 于上市 | 补助依据 | / | 常经 | 可 | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司的监管函 创业板监管函〔2023〕第 132 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会： 创业板公司管理部 2023 年 11 月 15 日 绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 近日，你公司披露《公司及相关人员收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局警示函的公告》称，2019 年 6 月 5 日 公司与国神光电科技（上海）有限公司（以下简称国神光电） 原股东签订了《收购协议》，拟收购国神光电 51%股权；在收 购过程的信息披露工作中，公司未披露《收购协议》6.5、 6.6 条款有关公司不与国神光电开展相同或重复业务、符合 条件后同意国神光电进行利润分配、符合条件后启动剩余股 权收购程序等主要内容，公司在收购过程中信息披露不完整。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （201 ...

2023 年 11 月 2 日武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | ☑现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 上海高毅资产 赵艺涵 | | | | 国投瑞银 张梓杰 | | | | 申万菱信 谢欣雨 | | | | 汇添富基金 江健 | | | | 华泰资产管理有限公司 朱荣华 | | | 参与单位 | 南方基金 张高艳 | | | 名称及人 | 申万宏源 何佳霖 | | | 员姓名 | 嘉实基金 彭民 | | | | 宝盈基金 朱建明 | | | | 国泰基金 张小皮 | | | | 上海睿郡资产 刘国星 | | | | 信璞投资 林华强 | | | | 麦星投资 崔原 | | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日 13:30-16:00 | | | 地点 | 湖北智慧光子技术有限公司 | | | | 董事长：陈正兵先生 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-036 一、警示函内容 "武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、伍晓峰、吕卫民、卢昆忠： 经查，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称锐科激光或公司）存 在以下违规事实： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会湖北监管局警示函的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"）于近日收到 中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北 证监局关于对武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、伍晓峰、吕卫民、卢昆忠采 取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施 决定书〔2023〕42号，以下简称《警示函》），现将有关情况公告如下： 公司于 2018—2019 年开展收购国神光电科技（上海）有限公司（以下简称 国神光电）51%股权工作。2019 年 6 月 5 日，公司与国神光电原股东签订了《收 购协议》。在收购过程的信息披露工作中，公司未披露《收购协议》6. ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012372 分 类 伍晓峰作为公司时任董事长、吕卫民作为公司时任总经理、卢昆忠作为公司董事会秘书未按照《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条、第五十八条等规定履行勤勉尽责义务,对以上违规 行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条第三项的规定,我局决定对锐科激 光、伍晓峰、吕卫民、卢昆忠采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及 相关责任人员应充分吸取教训,杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间, 上述监督管理措施不停止执行。 发布机构 发文日期 1698366437000 湖北证监局关于对武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、伍晓峰、吕 卫民、卢昆忠采取出具警示函措施的决定 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、伍晓峰、吕卫民、卢昆忠: 经查,武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称锐科激光或公司)存在以下违规事实: 公司 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入7.92亿元，同比增长2.34%；年初至报告期末营业收入25.83亿元，同比增长11.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6013.75万元，同比增长442.72%；年初至报告期末为1.72亿元，同比增长422.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5704.56万元，同比增长985.96%；年初至报告期末为1.62亿元，同比增长1198.00%[5] - 2023年1 - 9月营业利润为184,466,757.75元，2022年同期为51,702,100.65元；净利润为177,319,882.74元，2022年同期为41,976,209.94元[19] - 2023年第三季度非经常性损益合计为3,091,924.88元，年初至报告期期末为10,126,927.78元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为172,245,603.17元，上期为32,965,846.74元[36] - 少数股东损益本期为5,074,279.57元，上期为9,010,363.20元[36] - 综合收益总额本期为177,319,882.74元，上期为41,976,209.94元[36] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，同比增长714.92%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.63亿元，同比下降149.68%，主要系偿还短期借款、现金股利分配、限制性股票回购所致[10] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.26亿元，同比下降375.51%，受三项活动现金流量净额共同影响[10] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为201,084,818.54元，较2022年同期增长714.92%[27] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 164,585,080.10元，较2022年同期增长33.83%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为461,338.33元，上期为 - 92,723.55元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 125,555,612.72元，上期为45,572,029.15元[39] - 期初现金及现金等价物余额本期为741,074,954.35元，上期为380,408,016.95元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为615,519,341.63元，上期为425,980,046.10元[39] - 经营活动现金流入小计为23.1819993471亿美元，上年同期为19.8143170838亿美元[48] - 经营活动现金流出小计为21.1711511617亿美元，上年同期为20.1413283640亿美元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为2.0108481854亿美元，上年同期为 - 0.3270112802亿美元[48] - 投资活动现金流入小计为0.65亿美元，上年同期为2.3630475375亿美元[48] - 投资活动现金流出小计为2.2958508010亿美元，上年同期为4.8503970781亿美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6458508010亿美元，上年同期为 - 2.4873495406亿美元[48] - 筹资活动现金流入小计为3亿美元，上年同期为3.7亿美元[48] - 筹资活动现金流出小计为4.6251668949亿美元，上年同期为0.4289916522亿美元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6251668949亿美元，上年同期为3.2710083478亿美元[48] - 收到的税费返还为2477.788302万美元，上年同期为3642.688370万美元[48] 资产负债情况 - 本报告期末总资产58.54亿元，较上年度末增长7.03%；归属于上市公司股东的所有者权益31.91亿元，较上年度末增长4.28%[5] - 2023年9月30日应收账款为907,839,791.75元，较2022年12月31日增长39.19%[27] - 2023年9月30日应收款项融资为156,279,294.61元，较2022年12月31日增长42.11%[27] - 2023年9月30日预付款项为44,433,404.31元，较2022年12月31日下降42.72%[27] - 截至2023年9月30日，公司资产总计58.54亿元，较年初的54.70亿元增长约7.09%[42] - 流动资产合计41.33亿元，较年初的38.49亿元增长约7.38%[42] - 非流动资产合计17.21亿元，较年初的16.21亿元增长约6.15%[42] - 负债合计25.80亿元，较年初的23.09亿元增长约11.74%[43] - 流动负债合计24.08亿元，较年初的21.48亿元增长约12.13%[43] - 非流动负债合计1.71亿元，较年初的1.62亿元增长约5.94%[43] - 所有者权益合计32.75亿元，较年初的31.61亿元增长约3.60%[43] - 应收账款为9.08亿元，较年初的6.52亿元增长约39.20%[42] - 存货为12.35亿元，较年初的11.08亿元增长约11.51%[42] - 合同负债为3756.84万元，较年初的1137.84万元增长约230.17%[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37823户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，中国航天三江集团有限公司持股比例33.70%，为第一大股东[11] - 公司股东闫长鹍系闫大鹏之弟，未知其他股东间是否存在关联或一致行动关系[13] - 股东卢昆忠持有4,203,660股人民币普通股[29] 费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用为171,243,482.12元，较2022年同期增长91.90%[27] - 2023年1 - 9月财务费用为1,061,960.19元，较2022年同期下降91.99%[27] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3067，上期为0.0587[36] - 稀释每股收益本期为0.3065，上期为0.0585[36] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,250,997,095.26元，上期为1,874,528,646.25元[36]

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事长薪酬绩效考核方案 为明确和完善武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光" 或者"公司"）董事长的薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，促进公司经营 目标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结 合公司实际，特制定本方案。 | 项目 | 年薪标准（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 基本年薪 | 绩效年薪 | 合计 | | 工资结构占比 | 40% | 60% | 100% | | 年薪标准（万元） | 45.08 | 67.62 | 112.7 | （二）安全保密责任奖惩金 为强化企业安全和保密管理，落实主体责任，健全安全、保密激励和约束机 制，防范各类事故发生，保障企业持续发展，对董事长开展安全、保密责任考核， 年底根据奖惩基数按在岗时间考核兑现安全保密责任奖惩金，具体基数如下： | 项目 | 安全生产 | 安全保密保卫 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 奖惩基数（元） | 6000 | 3000 | 9000 | 一、适用对象 公司董事长（全职）。 二 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-035 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日16:20以通讯会议形式召开了第三届监事会第十四次会议，会议由公司监事会 主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三 季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年第三季 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-034 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日13:40以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十三次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》。 经审核，董事会认为《公司2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-033 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日14:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年9月6日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机 构的议案》。 为持续提升公司核心竞争力，提升产品创新与盈利能力，搭建"以经营为导 向，以产品取得市场成功为目标"的适应公司未来发展的研发新体系，建立符合 公司特点的矩阵式、集约式、跨部门运作的高效组织， ...