证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-032 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电 子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司 第三届董事会第二十一次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事 会会议通知，并于2023年8月30日10:00以通讯会议的形式召开，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为满足公司中长期发展需求，公司拟出资3亿元人民币在黄石经济技术开发 区成立全资子公司湖北智慧光子技术有限公司（公司名称以市场监督管理机关实 际核定的为准），开展激光器智能制造基地建设并 ...

编号：2023-002 2023 年 8 月 28 日、30 日武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）黄远豪,滕雪菲,邓晓峰,卓利 | | | 伟,赵艺涵 | | | 前海开源基金管理有限公司 张梓杰 | | | 国投瑞银基金管理有限公司 周思捷 | | | 交银施罗德基金管理有限公司张春雷 | | | 中欧基金管理有限公司 马思源 | | 参与单位 | 华泰资产管理有限公司 朱荣华 | | 名称及人 | 鹏华基金管理有限公司 蒋鑫,杨发鑫 | | 员姓名 | 平安养老保险股份有限公司 陈徐姗,曾雪菲,丁劲,邵进明 | | | 万家基金管理有限公司 张希晨 | | | 上海世诚投资管理有限公司 倪瑞超 | | | 融通基金管理有限公司 吴丹 | | | 西藏东财基金管理有限公司 朱亮 | | | 北京源峰私募 ...

财务数据分析 - 2023年上半年营业收入为17.91亿元，同比增长15.77%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比增长412.26%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比增长1351.92%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4,947.29万元，同比下降22.25%[12] - 基本每股收益为0.1996元，同比增长411.79%[12] - 加权平均净资产收益率为3.60%，同比增加2.87个百分点[12] - 总资产为57.82亿元，较上年度末增加5.71%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为31.82亿元，较上年度末增加3.99%[12] 行业分析 - 国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自主研发、替代进口到出口的转变[16] - 2022年我国光纤激光器市场整体销量稳中有升，但大多数企业营收及利润率呈现持平或下降的趋势[16] - 预计2023年整个光纤激光器市场将会恢复正增长，到135.5亿元，同比增长10.5%[16] 公司经营策略 - 公司于2022年第三季度开始全面梳理"增量不增收，增收不增利"的专项问题，通过加大研发投入、持续推动降本增效工作，综合毛利率恢复到24.42%，净利率恢复到6.51%[16] - 公司加快推进智能制造产线建设及内部精细化管理力度，进一步加强全过程质量管控，整体提升经营质量，防范经营风险[16] - 公司全面布局传统应用领域和新兴高端应用领域，同时加大海外市场拓展能力，进一步提升公司盈利能力[24] - 公司持续扩大领先优势，进一步巩固了在国内激光器市场的龙头地位[24] - 公司根据各市场不同的要求开发了旗舰系列、HP系列、全球版系列以及超快激光产线等丰富的产品矩阵[24] - 公司自身具有产业链垂直整合优势，通过多措并举继续保持国内光纤激光器市场领先地位[24] 公司发展举措 - 持续增强成本控制，提升公司盈利能力[1] - 深化人才为第一资源的发展理念，落实人才发展战略[1] - 提升精细化管理能力，提高企业综合竞争力[1] - 持续加大研发投入强度[2] - 品牌实力进一步提升[2] - 万瓦激光器销量较去年同期增长106%，在20kW、30kW高功率万瓦市场占有率大幅领先竞争对手[2] - 核心客户占有率稳步提升，钢构、船舶等新行业持续突破，新能源、光伏行业营收均成倍速增长[2] - 公司已经建成了12个境外服务网点，为全球客户提供技术服务及售后支持[2] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金73,818.62万元，其中大功率光纤激光器开发及产业化项目已投入30,634.12万元，中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目已投入43,184.50万元[43] - 公司将部分募投项目结项并将节余募集资金30,116.28万元永久补充流动资金[45] - 公司将部分闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金[45] - 公司将节余募集资金15,387.84万元永久性补充流动资金[46] - 截至2023年6月30日,公司不存在尚未使用的募集资金,募集资金专户均已注销[46] 资产负债情况 - 公司资产构成无重大变动，货币资金、应收账款、存货等主要资产项目变动较小[36] - 应收款项融资增加主要系持有以备未来背书转让或贴现的应收银行承兑票据增加所致[37][38] - 应付职工薪酬减少主要系员工绩效主要在年底考核并计提，半年度计提绩效较少所致[39] - 应交税费减少主要系应交增值税及附加税减少所致[40] - 公司存在受限货币资金78,479,553.08元，主要为信用证保证金和银行承兑汇票保证金[42] 关联交易情况 - 公司与关联方中国航天科工集团有限公司及其下属公司发生关联交易，主要包括采购原材料、提供技术服务等[92,93,99] - 公司与关联方武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司发生关联租赁，租赁场地用于研发办公、生产制造、售后维护等[99,100] - 公司在中国航天科工财务有限责任公司存款、贷款等金融业务[96,97,98] - 公司2023年日常关联交易预计金额未超过股东大会审议通过的额度[92,93] 其他重要事项 - 公司完成对8名离职被激励对象限制性股票的回购注销，回购注销股票数量为136,305股[109,110] - 公司前10大股东中,中国航天三江集团有限公司持股比例为33.70%,为公司第一大股东[113] - 公司高管闫大鹏、卢昆忠等持有的限售股份分别为38,241,962股和12,610,981股[112] - 公司股东闫长鹍系公司股东闫大鹏之弟,除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系[114]

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定，作为公司独立董事，对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方 占用资金、对外担保情况进行认真核查，发表以下独立意见： 1、经核查：2023 年半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金等情形。公司因经营发展的需要，与其他关联方 存在经营性往来，往来的决策程序规范，不存在通过非公允交易方式变相占用公 司资金的问题，不存在未披露的资金往来事项。 2、经核查：2023 年半年度公司不存在对外担保事项，无逾期担保金额或涉 及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等，也不存在以前年 度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保等情形。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-027 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日8:40以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十次会议，会议由公司董事长陈 正兵先生召集并主持。通知已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员、监事列席 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度 报告全文及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报 告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》的编制程 序符合法律、行政法规 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | 2023 年半 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初 | 年度占用 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年期末 | | | | 非经营性资金 | | | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生 | 年度占用 | 年度偿还累 | | 占用形 | 占用性 | | 占用 | | 资金占用方名称 | | | | | 资金的利 | | 占用资金余 | 成原因 | 质 | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含 | 息（如有） | 计发生金额 | 额 | | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实 | 无 | | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评 估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航 天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量 表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监 督管理总局，以下简称" 金融监管总局"）批准（金融许可证编号： L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受金融监管总局的监督管理。 注册资本：438,489万元人民币 法定代表人：王厚勇 （三）控制活动 1.信贷担保业务管理 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层 成立日期：2001年10月10日 财务公司在金融监管总局核准的经营 ...

一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-030 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，武汉锐科光纤激光技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度对可能发生减值损失的资产计提 减值准备，现将具体情况公告如下： 三、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 1.2023 年半年度公司计提应收款项坏账准备 8,361,094.98 元，收回或转回 应收款项坏账准备 0.00 元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为： 本公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况， ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-028 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日10:00以通讯会议形式召开了第三届监事会第十三次会议，会议由公司监事会 主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司 2023 年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-029 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 7 日签发的证监许可[2018]783 号文《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"锐科激 光"）获准向社会公开发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民 币 38.11 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,219,520,000.00 元，扣除相关 发行费用 100,365,700.05 元后，实际募集资金净额为人民币 1,119,154,299.95 元，上述资金于 2018 年 6 月 20 日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华 验字【2018】01540004 号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前 ...