募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额3.245亿元，净额3.1775556886亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.9999995896亿元，净额2.9178744717亿元[4] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，可转换公司债券累计投入募投项目2.6243909149亿元，未使用0.5296660755亿元[6] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票累计投入募投项目0.9323813252亿元，补流0.875亿元，未使用1.1269939432亿元[7] - 2024年度，可转换公司债券直接投入募投项目0.2090129793亿元，累计投入2.8334038942亿元[8] - 2024年度，向特定对象发行股票直接投入募投项目1.00772023亿元，累计投入1.9401015552亿元，补流0.875亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入5.6485054494亿元，未使用0.4605379232亿元[10][11] 项目投资进度 - 向不特定对象发行可转债投资进度89.17%[34] - LED背光显示模组扩建项目投资进度97.09%，本年度效益22,097,086.13元[34] - Mini - LED显示模组新建项目投资进度83.28%[34] - 向特定对象发行股票投资进度96.48%[37] - 中大尺寸Mini - LED显示模组智能制造基地项目投资进度94.97%[37] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[37] 现金管理情况 - 2023 - 2024年多次审议通过用闲置募集和自有资金现金管理，金额0.5 - 2亿元[20][21] - 2023年11月2日同意用不超5000万元闲置可转债募集资金现金管理[34] - 2023年7月19日同意用不超2亿闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理，期限12个月[37] - 2024年7月18日同意用不超5000万闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理[37]

会议相关 - 2025年4月23日召开第三届董事会和监事会第十七次会议[1] - 2025年4月23日会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 2025年4月24日《2024年年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月14日14:30召开[1][3] - 会议股权登记日为2025年5月7日[6] - 现场会议地点为惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[3][25][27] - 投票代码为“350752”，简称为“隆利投票”[24] 议案信息 - 议案6.00需三分之二以上表决权通过，其余需二分之一以上[10] - 2024年年度股东大会审议多项议案[30] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日10:00 - 12:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室[15] 其他信息 - 授权委托书有效期至2024年年度股东大会闭会[29] - 自然人股东须于2025年5月7日16:00前登记参会[34]

会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2025年4月23日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][9][11][14][16][19][22][24][28] 报告与方案 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告和方案须提请股东大会审议[4][7][12][17][25][28] - 2024年度公司不存在控股股东及关联方占用资金情形[13] - 报告期内公司募集资金存放与使用合规[15] - 2024年度公司不存在影响内控有效性重大事项[18] - 拟对截至2024年12月31日合并报表资产计提减值准备[20][21] - 2024年度公司拟不进行利润分配[23][25] 授信与资金 - 2025年度公司及子公司拟申请不超280,000万元综合授信额度并提供担保[26] - 公司拟用不超2亿元自有资金现金管理，期限12个月内[39][41] 其他事项 - 2025年第一季度报告编制和审议合规[29] - 确认2024年度日常关联交易议案表决通过[32] - 《2024年ESG报告》议案表决通过[34] - 2024年股票期权激励计划85名对象可行权325.55万份[35][36] - 注销2024年股票期权激励计划部分股票期权议案表决通过[38] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[42][43]

会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9][12][15][20][23][27][30][33][37][40][44][46][49][52][55][59][62][66][69] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[44] - 公司决定于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[68] 财务相关 - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形[19] - 公司拟对截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备[29] - 2024年度公司拟不进行利润分配[32][35] - 公司及子公司拟向金融机构申请预计不超过280,000万元的综合授信额度并提供担保和抵押担保[36] - 公司同意使用不超过2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[57] 报告相关 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案须提请股东大会审议通过[7][10][16][24][34][38] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案已经相关委员会审议通过[4][11][13][17][21][25][28][31][35] - 公司完成2025年第一季度报告编制及审议工作[39] - 公司确认2024年度日常关联交易符合相关原则和公司业务发展需要[45] - 公司编制《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》[48] 激励相关 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期，85名激励对象可行权股票期权共计325.55万份[51] - 12名离职激励对象47.4万份股票期权及1名绩效评价为C的激励对象0.75万份股票期权将被注销[54] 审计相关 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[63]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润10637.62万元，年末未分配利润586.31万元[1] - 2024年母公司净利润 -104.88万元，年末可供分配利润9430.56万元[1] - 2024年营业收入13.2013190964亿元，高于2023年[4] 利润分配 - 2024年利润分配不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红0元，2023和2022年也为0元[4] 回购情况 - 2024年回购注销股份支付3000.080146万元，视同现金分红[2] - 拟将235.5994万股回购股份变更用途为注销，8月27日完成[5][6] 研发投入 - 2024年研发投入5619.935891万元，高于2023年[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.35%[4]

激励计划时间线 - 2024年3月4日召开相关会议审议激励计划议案[8] - 2024年3月5 - 15日公示激励对象名单[9] - 2024年3月20日股东大会审议通过相关议案[10] - 2024年3月25日审议通过授予股票期权议案[10] - 2024年4月3日披露激励计划授予登记完成公告[11] - 2025年4月23日审议通过第一个行权期行权条件成就等议案[11] 激励计划规则 - 首次授予股票期权分两次行权，等待期12、24个月，首行权期比例50%[12] - 激励对象行权需满足公司未发生特定情形[13] - 上市后36个月内未出现未按承诺进行利润分配情形[14] 业绩相关 - 激励计划首行权期要求2024年营收增长率不低于20%，实际为28.74%，公司层面可行权比例100%[18] 激励对象情况 - 84名激励对象绩效考核“优秀”，1名绩效C满足行权50%条件，12名离职[20] - 符合行权资格激励对象85人[21] 行权信息 - 行权方式为集中行权，股份来源定向增发A股普通股[21] - 股票期权简称隆利JLC2，代码036561[21] - 可行权数量325.55万份，行权价格12.55元/股[21] - 12名离职对象47.4万份期权不得行权，1名绩效C对象0.75万份期权不得行权[22] 进展情况 - 首行权期行权条件已达成[20] - 行权和注销事项已获必要批准授权，尚需披露信息和办理手续[23]

激励计划基本信息 - 激励对象不超过97人，符合行权资格85人[3][7][19] - 授予股票期权数量700万份，本次可行权325.55万份[5][6] - 行权价格为12.55元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7] 行权期及业绩条件 - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[7] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[7] - 第一个行权期以2023年为基数，2024年营收增长率不低于20%[8] - 第二个行权期以2023年为基数，2025年营收增长率不低于50%[8] 2024年行权情况 - 2024年营收增长率28.64%，公司层面行权比例100%[15] - 84名激励对象绩效优秀，1名绩效C，12名离职[16] - 12名离职47.4万份、1名绩效C 0.75万份期权注销[22] 行权影响 - 假设全部行权，净资产增加40856525元，股本增加3255500元，资本公积增加37601025元[23] - 行权筹集资金补充流动资金，个税公司代扣代缴[25] 行权审批 - 监事会同意为85名激励对象办理行权事项[26] - 行权和注销已取得必要批准授权，需披露信息办手续[30]

股票期权情况 - 12名离职激励对象47.4万份已获授未行权股票期权不得行权[2] - 1名绩效C的激励对象0.75万份当期计划行权股票期权不得行权[2] - 85名激励对象可行权股票期权共计325.55万份[3] - 48.15万份股票期权不得行权，由公司统一注销[4]

股票期权激励计划时间线 - 2024年3月4日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年3月5 - 15日公示激励对象名单无异议[3] - 2024年3月20日股东大会通过议案并披露自查报告[3][4] - 2024年3月25日董事会和监事会通过授予股票期权议案[4] - 2024年4月3日披露授予登记完成公告[4] - 2025年4月23日决定注销48.15万份股票期权[2] 不得行权情况 - 12名离职激励对象47.4万份已获授未行权股票期权不得行权[5] - 1名绩效C的激励对象0.75万份当期计划行权股票期权不得行权[5] 影响与审批 - 本次注销不影响公司财务、经营成果及管理团队[7] - 律师事务所认为行权和注销事项获必要批准授权[8]