公司基本信息 - 公司于2018年11月13日核准首次公开发行1816.53万股，11月30日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为22,849.8956万元[7] - 公司股份总数为22,849.8956万股，每股面值1元[16] 股权结构 - 公司设立时，吴新理持股73.3399%，深圳市欣盛杰投资有限公司持股19.0000%，共青城金湖众诚投资管理合伙企业持股5.0001%，吕小霞持股2.6600%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[28] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼，未诉讼可自行诉讼[38] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任需承担连带责任[40] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等五类交易需股东会审议[49] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[56] - 董事人数不足规定人数三分之二等三种情况公司需在两个月内召开临时股东会[57] - 召集股东持股比例不得低于10%方可在股东会决议公告前召集[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[66] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[66] - 股东会网络或其他方式投票时间有具体规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[70] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[71] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[84] - 会议记录保存期限不少于10年[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[87] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[91] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事应采用累积投票制[91] - 公司职工人数300人以上，董事会成员中应有一名公司职工代表[91] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利等三种情况不能担任董事[98][99] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[99] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[107] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上等多种交易由董事会审议[111] - 公司与关联自然人成交金额超三十万元等关联交易由董事会审议[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，紧急情况可缩短通知期限[111] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[112] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[115] - 有关联关系的董事不得表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[117] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[121] 独立董事与审计委员会 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少有一名会计专业人士[125] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等情况不得担任独立董事[126] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意，特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[130] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[130][136][137] 其他 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[148] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[157] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取[157] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[160] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[160] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10% [163] - 重大投资计划或支出指累计支出达最近一期经审计合并报表净资产的30%且超3000万元[164] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[164] - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数且1/2以上独立董事表决同意，股东会审议须出席股东所持表决权的1/2以上表决同意，决议后董事会须在2个月内完成派发[167] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，须出席股东所持表决权的2/3以上通过[169] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[177] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[186] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[191] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司，修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[195]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会在事实发生之日起2个月内召开[5] 股东会召集规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18][19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] 会议变更与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，取消需提前至少2个工作日公告[21] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 单独计票结果应当及时公开披露，违规超买股份36个月内无表决权且不计入总数[31] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司，选两名及以上董事实行累积投票制[33] - 累积投票制下，每股表决权与应选董事人数相同，可集中使用[33] - 股东会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[34] 决议通过条件 - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关内容[39] - 提案未获通过或变更前次决议，应特别提示[50] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[40][41] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在两个月内实施[41] 决议撤销与不成立 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[42] - 四种情形下股东会决议不成立[44] 规则相关 - 本规则“以上”等含本数，“不满”等不含本数[46] - 本规则修改由股东会批准[48] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[49] - 本规则由董事会负责解释[50]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况经同意不受限[14] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前3日书面通知[17] 出席规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票表决[18] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会建议股东会撤换[19] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[20] - 董事连续12个月未亲自出席超会议总数二分之一，应书面说明披露[20] 决议规则 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过[24] - 出席无关联董事不足3人，提交股东会审议[24] - 表决方式为记名投票或举手表决，一董事一票[25] - 提案决议需全体董事半数以上赞成，担保事项另有要求[26][27] - 不同决议矛盾，以形成在后的为准[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[29] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录，出席董事和秘书签名[31] - 非现场会议，要求董事补签决议记录，不签字无说明视为同意[32] 决议披露与落实 - 决议涉及特定事项，分别披露决议和重大事项公告，董事长督促落实检查[33] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年[34] 规则生效与修改 - 规则自股东会审议通过生效，修改由股东会批准，董事会负责解释[37][38][39]

业务目的与交易规则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，不投机[5] - 须与有资格金融机构交易，合约与对象匹配[5][6] 账户与资金 - 公司及子公司用自有资金，以自身名义设账户交易[6] 审批权限 - 单次或累计超净资产50%，董事会审议后股东会审批[8] - 达10%但未达50%，董事会审批[8] - 未达10%，总经理审批[8] 职责分工 - 总经理负责业务运作管理并签署协议[10] - 财务部经办，内部审计部门监督[11][12] 档案保管与制度执行 - 业务原始档案财务部门保管，期限至少10年[21] - 制度解释权归董事会，审议通过后执行[24]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 其他 - 会议记录保存不少于十年，决议经全体委员过半数同意有效[19][20] - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩[22] - 董事薪酬方案报股东会，高级管理人员报董事会批准[11][12] - 实施细则自董事会决议通过施行，由董事会解释修改[24][25]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[4] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[6] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[6] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[17] 其他规定 - 提名委员会会议记录保存期限不少于十年[18] - 本规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行[20] - 本规则解释权归属公司董事会[21]

对外投资类型 - 包括独资或合资新设企业股权投资等六种类型[5] 制度适用范围 - 适用于公司及其全资子公司和控股子公司[6] 审批事项 - 发行证券等需证监会核准事项及重大资产重组涉金额需核准事项应经股东会批准[11] 部门职责 - 总经理统筹投资项目分析，投资管理部门调研编制报告，财务部负责资金和财务管理[12][13] 方案与生效 - 制订投资实施方案需经审查批准，制度自股东会审议通过生效[15][22]

市值管理制度 - 制订市值管理制度加强管理工作[3] - 目的是使市场与内在价值趋同[5] - 遵循合规、系统、科学、常态原则[6] 管理实施 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[8] - 通过经营提升、并购重组提升投资价值[11] 策略措施 - 制定分红规划，实施现金分红[15] - 加强投关管理，争取价值认同[16] - 适时开展股份回购促进市值稳定[19] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[23] - 不得内幕交易牟取非法利益[25] - 股份增持、回购需用专用账户[26] 制度说明 - 由董事会负责解释、修订并实施[31] - 发布时间为2025年8月21日[32]

会计师事务所选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[4] - 独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请会计师事务所议案[7] 选聘条件 - 改聘时新聘请的会计师事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务期限不超2年[14] 聘任期限与资料保存 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 改聘规定 - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[17] - 公司拟改聘会计师事务所需在公告中详细披露相关情况[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会并按规定处理[20] - 情节严重时股东会可决议不再选聘有特定行为的会计师事务所[20] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[21] 关注情形 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前等情形保持谨慎关注[22] - 拟聘任事务所近3年因执业质量多次被处罚或多个项目被立案调查应关注[23] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价应关注[23] - 会计师事务所未按要求轮换审计项目合伙人等应关注[23] 报告要求 - 董事会应及时向证券监管部门报告相关处罚[24] 制度实施 - 本制度自公司董事会通过之日起实施[28]

审计委员会构成 - 由三名以上董事构成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[8] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] - 公司自独立董事辞职日起六十日内完成补选[9] 股东会会议 - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[14] 财务披露 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 履职评估 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[17] 内部审计 - 参与对内部审计负责人考核[20] - 每季度至少听一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[18] - 督导内审部至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[22] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[28] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[28] - 作出决议经成员过半数通过[29] 资料提供与保存 - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[29] - 会议记录等相关资料保存期限至少为十年[31] 审核与调查 - 审核公司财务会计报告，关注欺诈、舞弊及重大错报可能性[26] - 可要求公司自查、内审部门调查，必要时聘第三方中介协助，费用公司承担[23] 内部控制评估 - 根据内审部报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[23]