深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年七月 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F,HongKongCTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,ShenZhen,P.R.C. 电话(Tel)：0086-755-83025555.传真(Fax)：0086-755-83025068 法律意见书 二〇二四年七月 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 关于 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 网址 http://www.huashang.cn | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划审议程序的合法合规性 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 | 9 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 | 9 | | 八、结论意见 | 10 | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-056 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第 三届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

深圳市隆利科技股份有限公司监事会 关于公司员工持股计划相关事项的审核意见 6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立和完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨 干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公 司及全体股东的利益。 综上，我们同意实施本次员工持股计划，并将本次员工持股计划相关议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅深 圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）相关会议文件及审核相关事项，现就公司 员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-054 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利 益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力， 促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司拟实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）并制定了《深 圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 公司董事李燕女士、庄世强先生、陈志君先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本 议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 4 名非关联董事表决通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"自律监管指引第 2 号"）等相关法律法规以及《深圳市隆利科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程 的有关条款进行相应修订，并授权办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 22,524.3456 万 | | | 22,759.9450 万元。 | 元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 22,759.9450 | 公司的股份总数为 22,524.3456 万股， | | | 万股，均为普通股。 | 均为普通股。 | 注：除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-058 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳 市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 对隆利科技拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据募投项目建设进度，分期逐步投入，故现阶段募集资金在短期内出现部分闲 置的情况。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理，可增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响募集资金投资项目正常进 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-050 深圳市隆利科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金和不超过人 民币 1.5 亿元自有资金进行现金管理，用于投资期限在 12 个月以内安全性高、流动性好的 保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合 同文件。本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效 率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，且该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-052 二、聘任财务总监的情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财 务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任韩婷女士（简历见附件）担任公司 财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 韩婷女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及 其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监 郑柳丹女士提交的书面《辞职报告》，郑柳丹女士原定任期至 2025 年 12 月 25 日，现因个 人原因申请辞去财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郑柳丹女士的辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。郑柳丹女 ...