财务表现 - 2025年上半年收入增长但利润下降，主要因持续加大产能建设和人员配置导致成本费用增加 [2] - 未来随着产能释放，将推动公司业绩改善 [2] 技术进展 - LIPO技术产品已逐步量产，手环项目于2025年二季度量产 [2] - 手机项目于2025年三季度进入量产阶段 [2] - 未来将推进技术升级、良率提升及客户认证导入 [2] 车载显示业务 - Mini-LED正加速成为国内外智能汽车显示的标配 [3] - 公司是Mini-LED车载背光显示技术头部企业，车载业务进入快速发展阶段 [3] - 近期量产产品包括：智己LS6的27.1英寸驾舱屏、蔚来ES8的1.4米长SKYLine数字天际线屏及21.4英寸娱乐吸顶屏 [3] - 未来将发挥Mini-LED技术先发优势，加大市场拓展力度 [3] 活动信息 - 活动时间：2025年8月22日 [2][3] - 活动地点：惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号及电话会议 [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

财务表现 - 营业收入7.1亿元 同比增长14.46% 主要受车载业务销售增长驱动 [1][3] - 归母净利润4429.14万元 同比下降11.57% 扣非净利润3806.76万元 同比下降14.31% [1][3] - 经营活动现金流净额7934.78万元 同比大幅下降73.56% [1] - 总资产21.25亿元 较上年末增长7.35% 净资产12.27亿元 增长3.97% [1] 业务发展 - Mini-LED技术向车载显示、平板电脑、笔记本电脑等多领域渗透 已实现向车载客户及VR客户批量出货 [2][4] - LIPO技术创新提升OLED模组结构强度与密封性 实现更高屏占比与轻薄化设计 相关产品进入量产阶段 [2][4] - 加大精密结构件投入 积极拓展新兴智能硬件及相关精密零组件业务 [2] 盈利压力 - 净利润下滑因持续加大产能建设与专业人员配置 导致短期成本费用上升 [1] - 加权平均净资产收益率3.7% 同比下降0.77个百分点 基本每股收益0.20元/股 同比下降9.09% [1]

公司治理动态 - 隆利科技第三届董事会第十八次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 隆利科技第三届监事会第十八次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2] - 会议同时审议通过了其他多项议案 [2]

公司会议与报告 - 公司于2025年8月21日召开第三届第十八次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 会议以现场表决和通讯表决方式在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年公司营业收入97.23%来自背光显示模组行业 其余2.77%来自其他业务 [1] - 公司当前市值为58亿元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.1亿元 同比增长14.46% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4429万元 同比下降11.57% [2] - 基本每股收益0.2元 同比下降9.09% [2]

公司战略布局 - 坚持"1+2+N"多元化布局方针[1] - 积极把握新兴市场发展机遇[1] - 持续加大产能建设并坚持技术驱动[1] 经营业绩表现 - 营业收入达7.10亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.14万元[1] - 净利润同比下降11.57%[1] 运营能力建设 - 具备创新研发能力与智能制造一体化供应能力[1] - 为客户提供高质量产品服务[1] - 专业人员配置增加导致短期成本费用上升[1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席王珎主持[1] - 会议召集召开程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定 董事会秘书列席会议[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制审议程序符合法律法规及证监会规定[1] - 半年度报告真实准确完整反映公司实际情况及经营成果财务状况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 募集资金存放与使用符合深交所自律监管指引及创业板上市规则 无违规使用或变相改变投向情形[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 公司章程修订事项 - 审议通过变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 修订符合《上市公司章程指引》及新《公司法》配套制度规则 符合公司经营发展需要[2] - 议案需经股东大会表决权三分之二以上通过 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议召开地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室 [1][4] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 法人股东登记需提供法人股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明 [3] - 自然人股东登记需持本人身份证明 股东账户卡 异地股东可通过邮件或信函方式登记 信函须于2025年9月1日前送达 [4] 审议事项 - 主要审议《关于变更注册资本 增加经营范围 取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [3][8] - 审议《关于制定 修订和废止公司部分治理制度的议案》包含修订股东会议事规则 董事会议事规则等10项制度 [8] - 变更公司章程议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 其余议案需二分之一以上通过 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票 [2][4] - 同一股份只能选择现场表决或网络投票一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 文件备查 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会闭会时止 [6] - 股东参会登记表需填写姓名 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话等信息 [8][9] - 具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 [5][8]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长吴新理主持 [1] - 应出席董事7人 实际现场出席董事7人 监事及部分高管列席会议 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认内容真实准确完整 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用情况披露及时 未发现违规情形 [2] 公司治理结构重大调整 - 变更注册资本并增加经营范围 新增模具制造/金属结构制造/塑料制品制造等一般项目 [2] - 取消监事会设置 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 对《公司章程》部分条款进行修订和完善 需股东大会特别决议批准 [3][5] 股权激励计划实施进展 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期条件成就 [2] - 符合行权资格激励对象共85名 可行权股票期权数量325.55万份 [2] - 行权后公司注册资本将相应增加 [2] 内部治理制度更新 - 制定修订和废止部分内部治理制度 以完善公司治理结构 [5] - 多项子议案均获得董事会全票同意审议通过 [6] 股东大会安排 - 决定于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式召开 [7]