会议与章程 - 2023年12月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过修改公司章程等议案[1] - 本次修订事项为特别决议，需2024年第一次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士办理变更登记备案事宜[10] 独立董事 - 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外其他职务[2] - 独立董事有参与决策等作用，可独立聘请中介机构，提请召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[3] 董事会委员会 - 各委员会成员均由三名董事组成，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 审计委员会监督评估外部审计等，薪酬与考核委员会制定考核标准，提名委员会对董事会规模等提建议[5][6] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发，可采取现金等方式，现金股利政策目标稳定增长[6][7] - 无重大投资等现金分配利润不少于当年可分配利润20%，以孰低原则确定分配总额和比例[7] - 利润分配方案经审议提交股东大会，调整政策需经审议和批准，独立董事发表意见[7][8]

专门委员会组成 - 各专门委员会成员均由三名董事组成[4] - 战略委员会须包括一名独立董事[5] - 审计委员会须包括两名独立董事，召集人应为会计专业人士[4][5] - 薪酬与考核委员会须包括两名独立董事[5] - 提名委员会须包括两名独立董事[5] 会议规则 - 专门委员会会议通知应于会议召开前三天送达全体委员[10] - 专门委员会会议应有三分之二以上成员出席方可举行，决议须经三分之二以上委员表决通过[11] - 审议关联事项议案，有利害关系的委员回避，决议应经其他委员一致表决通过[11] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年[12] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决策前应审阅上市公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊等可能性，监督整改情况[14] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用合同，不受不当影响[14] - 对外部审计机构工作、公司内部审计制度实施、财务报告真实性等多方面进行评价[15] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，包括会议召开和职责履行情况[15] - 向董事会提审议意见，董事会未采纳需披露事项并说明理由[16] 薪酬与考核委员会 - 决策前需取得公司主要财务指标等相关资料[16] - 对董事和高级管理人员进行绩效评价，提出报酬数额及奖励方式报董事会[16] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[16] 提名委员会 - 按程序搜寻、审查董事和高级管理人员人选，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[16][17]

公司担保 - 为全资子公司金马游乐工程申请不超3000万元综合授信额度提供担保[2] - 截至公告披露日累计担保额度11996.71万元，占净资产11.00%[8] 子公司情况 - 金马游乐工程注册资本17386.2002万元[4] - 2022年资产总额17758.40万元，负债593.99万元，净资产17164.41万元[4] - 2022年度营收6543.34万元，利润总额和净利润均为 -144.82万元[4]

会议情况 - 公司2023年12月21日召开第四届监事会第三次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过，待2024年第一次临时股东大会审议[2][3][4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过，待2024年第一次临时股东大会审议[5][6][7] - 《关于核销坏账的议案》全票通过[8][10] - 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》全票通过[11][12]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任，每年现场工作不少于十五日[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份被提名需具备丰富知识经验且符合三个条件之一[6] - 有特定违法违规记录者不得被提名[9] - 过往履职有不良记录未满规定时间不得被提名[9][10] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出候选人[12] - 独立董事连任不超6年[12] - 独立董事辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事履职管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[8] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20][25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[24] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[24] - 两名或以上独立董事因资料问题可要求延期，董事会应采纳[25] - 独立董事行使职权遇阻碍可向监管报告[25] - 履职涉及应披露信息公司不披露时可自行申请或向监管报告[25] - 聘请中介等费用由公司承担[25] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[25] - 条件允许可建立独立董事责任保险制度[26]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马 科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由"中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司"变更为"广东金马游乐股份有限公司"），公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募集资金人民币 53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资 金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华 验字【2018】40020003 号《验资报告》。 （二）向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-113 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正 常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财 ...

资金使用 - 获批使用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，授权6个月[2] - 此前2亿闲置募集资金产品到期，收回本金获135.62万元收益[3] - 近日使用1.6亿闲置募集资金买两款结构性存款产品[3] 产品认购 - 认购6000万建行定制型结构性存款，预期年化1.50% - 3.00%[5] - 认购1亿交行蕴通财富定期型结构性存款，预期年化1.65% - 2.55%[5] - 公告日前12个月，首次公开发行闲置资金现金管理5500万[8] - 公告日前12个月，向特定对象发行股票闲置资金现金管理1.6亿[8] - 认购3000万中信银行结构性存款，预计年化1.30% - 3.10%[8] - 认购1亿交行90天结构性存款，预计年化1.75% - 2.95%[8] - 认购4500万交行58天结构性存款，预计年化1.75% - 2.65%[9]

资金使用 - 公司及子公司可用不超22000万元闲置募集资金买现金管理产品[1] - 授权期限为2023年第二次临时股东大会通过议案起6个月内[1] 账户管理 - 公司在建设银行中山青溪路支行开立两个募集资金现金管理专用结算账户[2] - 专用结算账户仅用于闲置募集资金买理财产品[3] 投资风险与管理 - 投资产品或受市场波动影响，收益不可预期[4] - 存在操作和监控风险[4] - 公司严格筛选投资对象，建台账管理[4] 影响说明 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营和项目开展[6]

一、使用闲置募集资金进行现金管理本次到期赎回情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-110 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开 第三届董事会第十七次会议、于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 16,000 万元的首次公开发行 闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授 权期限为自 2023 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循 环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均 已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司控股子公 ...