交易概述 - 公司拟以6000万元回购中盈投资持有的金马文旅科技全部16.52%股权 [1] - 股权回购事项办结后，金马文旅科技将由公司控股子公司变更为全资子公司 [1]

公司股权结构变更 - 公司于2025年9月29日召开董事会及监事会会议，审议通过了回购控股子公司股权的议案 [1] - 公司同意支付6000万元人民币，回购中盈投资持有的金马文旅科技全部股权 [1] - 本次股权回购完成后，金马文旅科技将由公司的控股子公司变更为全资子公司 [1] 交易审议与执行 - 本次股权回购事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 [1] - 公司授权管理层与中盈投资签署相关法律文件并办理股权回购相关事宜 [1] - 本次交易不构成关联交易，且不存在重大法律障碍 [1]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-058 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第四届董事会第十三次会议，会议决定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2025 年 10 月 16 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-055 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权 结构变更的议案》 经审议，监事会认为：本次股权回购事项是公司按照此前协议约定所履行的 回购行为，回购价格按此前约定执行，回购资金为公司自有资金，不会对公司财 务状况和经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次回购 行为不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司募投项目的正常实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购控股子公司股权暨募投 项目实施主体股权结构变更的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以现 场会议方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以 直接送达方式发出。 ...

会议安排 - 2025年9月29日召开第四届董事会第十三次会议，5位董事均出席[2] - 2025年10月16日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为10月10日[34] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需提交临时股东大会审议并经三分之二以上表决权通过[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》相关制度全票同意，部分需提交审议，部分需三分之二以上表决权通过[8][30] - 《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的议案》全票同意[33] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》全票同意[35] 市场扩张和并购 - 公司支付6000万元回购中盈投资持有的金马文旅科技全部股权，回购后变为全资子公司[31]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司回购控股子公司股权暨 募投项目实施主体股权结构变更的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"） 持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关 规定，对金马游乐回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、股权回购事项概述 公司名称：中山中盈产业投资有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：9144200007666329XD 法定代表人：谭欣言 成立时间：2013 年 08 月 08 日 公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司增资扩股暨部 分募投项 ...

交易概述 - 公司同意支付6000万元回购中山中盈产业投资有限公司持有的中山市金马文旅科技有限公司全部股权 [1] - 授权管理层与中盈投资签署相关法律文件并办理股权回购事项 [1] - 此次股权回购是按照此前协议约定执行 [1] 交易影响 - 交易完成后，金马文旅科技将成为公司的全资子公司 [1] - 回购资金为公司自有资金 [1] - 交易不会对公司财务状况和经营情况造成重大影响 [1] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [1]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与任期 - 不得担任情形包括近三十六个月受证监会行政处罚等[4] - 任期三年，可连选连任[10] 履职要求 - 任命后一个月内需签署承诺书并报送[10] - 声明与承诺重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[10] 解聘与聘任 - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 报酬与生效 - 董事会决定报酬、奖惩并考核[15] - 细则经董事会审议通过后生效[17]

制度规范 - 规范公司资产处置行为并加强管理[2] - 资产含固定资产、流动资产、无形资产[2] - 处置行为含购买出售置换、租入租出等[3] 处置流程 - 董事、高管等可提建议，财务中心受理[6][7] - 按规定权限决策，董事长等签协议[5] 生效解释 - 经股东会审议通过生效，董事会负责解释[5]

董高人员信息申报 - 公司董高人员在任职、信息变化、离任等特定时间2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] - 董高人员股份变动2个交易日内书面通知董秘，通过董事会申报并公告[10] 股份转让限制 - 公司对董高人员股份转让设限制条件时，应申请登记为限售股[9] - 董高人员减持股份需提前十五个交易日报告并披露，每次时间区间不超三个月[10][11] - 董高人员离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[12] 交易规范 - 董高人员买卖股份前书面通知董事会秘书，董秘核查，违规则书面通知[9] - 董高人员及5%以上股东违规买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[12] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年新增股份按100%自动锁定[16] - 每年首个交易日，按25%计算董高本年度可转让股份法定额度并解锁相应无限售条件流通股[17] - 董高人员离任申报后，登记结算公司锁定其持有的公司股份，离职后六个月内增持股份也锁定[21] 交易禁止 - 董高人员所持本公司股票在上市交易之日起一年内、离职后半年内等情形下不得减持[19] - 董高及配偶在公司年度报告等公告前特定日期内不得买卖公司股票[21] 责任承担 - 公司及董高人员保证申报数据真实准确完整，承担法律责任[14] - 董高人员违反本制度规定，公司视情节追究当事人责任[25]