证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-011 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第二 次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期与时间：2026 年 2 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-004 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以现 场会议方式召开第四届董事会第十七次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2026 年 1 月 15 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经对照 创业板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司实际情况 ...

公司治理与财务安排 - 公司于2026年第一次临时股东会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 公司计划使用部分闲置自有资金进行委托理财 [2] - 公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理 [2]

会议信息 - 现场会议于2026年1月9日15:00召开，网络投票时间为同日09:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份46,080,475股，占比29.2392%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份18,813,460股，占比11.9376%[6] 议案表决情况 - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意45,960,729股，占比99.7401%[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》同意45,977,929股，占比99.7775%[10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意45,963,229股，占比99.7456%[12] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》中小股东同意18,693,714股，占比99.3635%[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》中小股东同意18,710,914股，占比99.4549%[10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意18,696,214股，占比99.3768%[12] 决议合法性 - 律师认为本次股东会决议合法有效[14]

会议安排 - 2025年12月24日审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[5] - 2025年12月25日发布召开2026年第一次临时股东会的通知[6] - 2026年1月9日15:00现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[9] 会议情况 - 63人出席股东会，代表46,080,475股，占比29.2392%[10] 议案表决 - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意45,960,729股，占比99.7401%[14] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》同意45,977,929股，占比99.7775%[16] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意45,963,229股，占比99.7456%[17] 决议情况 - 本次股东会决议合法有效[19] 法律意见书 - 法律意见书正本一式二份，签字盖章后生效[20]

公司股价与交易表现 - 2025年1月7日盘中，公司股价下跌2.02%，报55.91元/股，总市值88.11亿元 [1] - 当日成交额为3778.10万元，换手率为0.51% [1] - 当日主力资金净流出202.26万元，其中特大单净卖出116.71万元，大单净卖出85.56万元 [1] - 公司股价年初以来下跌1.71%，近5个交易日下跌5.80%，但近20日和近60日分别上涨1.49%和1.78% [2] 公司基本概况 - 公司全称为广东金马游乐股份有限公司，成立于2007年11月20日，于2018年12月28日上市 [2] - 公司位于广东省中山市火炬开发区，主营业务涉及大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅项目投资运营 [2] - 公司主营业务收入构成为：游乐设施71.82%，配件及维修13.55%，门票收入11.25%，其他(补充)1.89%，租赁收入1.10%，服务收入0.29%，商品销售收入0.11% [2] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [2] - 公司所属概念板块包括：环球影城、旅游酒店、年度强势、小盘、多胎概念等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7324户，较上期增加13.99% [2] - 截至同期，人均流通股为17917股，较上期减少12.27% [2] - 截至2025年9月30日，前海开源新经济混合A（000689）为公司第八大流通股东，持股192.86万股，为新进股东 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.69亿元，同比增长23.76% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润9040.87万元，同比增长456.47% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利8349.80万元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2363.97万元 [3]

公司战略与目标 - 公司提出“全面进军具身智能”的战略目标，致力于推动人工智能技术加速赋能文旅行业 [2] - 公司坚信科技是驱动文旅产业革新的重要引擎，2026年将是具身智能在文旅场景应用迈向爆发期的关键一年 [2] - 公司将持续发展具身智能业务，打造新一代文旅装备，为公司高质量发展开辟新的增长曲线 [6] 技术基础与研发能力 - 公司在硬件和软件层面均有一定技术积累，其机电一体化及数字技术、AGV自动导航技术、六自由度并联机器人技术、机械臂技术都可应用于具身智能领域 [3] - 公司现有研发人员200余人，并从海内外引进大量专业人才，迅速组建了专门的机器人研发队伍 [3] - 公司在文旅领域具有较强的场景定义能力，擅长做出与IP、主题相融合的机械组合 [3] 产品应用与市场进展 - 公司推出的机器人MART已开始应用于售卖潮玩产品、零食饮料，在这些场景的表现已较为成熟 [2] - 公司已规划售卖系列、导览系列等十大系列产品，既有功能性产品也有互动性产品 [6] - 截至2025年底，公司已斩获1000台文旅具身智能机器人订单 [6] - 公司产品覆盖全球近50个国家和地区，服务超1000家主题公园、景区、商业综合体 [3] 产业生态与合作模式 - 公司积极搭建产业生态，已完成对国内人工智能企业上海矩阵超智系统集成有限公司的战略投资，并与星尘智能（深圳）有限公司等多家具身智能企业达成深度合作 [5] - 公司与多家文旅、文娱头部企业签订合作协议，共同探索人工智能技术与具身智能产品在文旅、文娱等场景的创新应用 [5] - 与具身智能企业合作时，公司角色是根据场景理解提供产品创意设计，并合作开发新产品，同时聚焦掌握产品核心部件技术 [5] - 与下游应用领域企业合作，使公司迈入消费端业务，例如机器人售卖潮玩产品的部分收益属于公司 [5] 生产布局与成本预期 - 公司正加快具身智能生产线布局，现有的3个研发生产基地及即将落成的2个全新研发生产基地均有相关产能布局 [6] - 随着具身智能业务板块订单起量，生产成本有望大幅降低 [6] 未来规划与全球化 - 公司预计很快能看到机器人在乐园场景中大规模应用，例如表演、巡游、IP角色扮演、餐厅服务员等 [6] - 公司的具身智能产品将于2026年同步推进全球化布局，在国内业务成熟后走向国外市场，推动项目在国际市场的布局 [6] - 公司有信心打造全球化的文旅机器人品牌，得益于中国的产业链优势以及公司在行业内的品牌地位和客户信任 [6]

基金产品表现 - 中证1000ETF增强（561280）于1月6日开盘报1.578元，下跌0.19% [1] - 该基金自2023年8月31日成立以来，累计回报率为57.53% [1] - 该基金近一个月回报率为6.26% [1] 基金产品概况 - 中证1000ETF增强（561280）的业绩比较基准为中证1000指数收益率 [1] - 该基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金经理为刘子豪 [1] 基金持仓股表现 - 1月6日开盘，其重仓股博迁新材上涨0.68%，皓元医药上涨0.78%，英集芯上涨0.56% [1] - 重仓股彩讯股份上涨0.08%，金马游乐上涨0.41%，盘江股份平盘 [1] - 重仓股金达威下跌0.10%，移远通信上涨0.43%，敏芯股份平盘，纳微科技上涨0.34% [1]

账户管理 - 公司于2023年11月29日在建设银行中山青溪路支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 公司近日注销该支行募集资金现金管理专用结算账户，账号44050178034800001030[3] - 公告发布时间为2026年1月5日[4]

公司战略转型 - 国内文旅装备龙头金马游乐正联合乐华娱乐、维峰电子、贝丰科技、茂晓伯乐等生态伙伴，通过构建“同股同权”的市场化运营平台及合资公司，共同推进文旅智能机器人的研发应用与潮玩IP衍生品的推广，酝酿一场战略转型 [1] 转型基础与协同优势 - 公司曾为环球影城、华侨城、华强方特等国内外知名主题乐园提供游乐设施，基于对文旅场景的深耕，判断其多项核心技术能够较好地迁移并适配于具身智能机器人的研发与生产 [2] - 目标客户群体与应用场景与现有业务高度重叠，为此次转型提供了重要的协同基础 [2] - 随着两大研发生产基地陆续投产，公司超千台具身智能机器人已启动批量交付，将覆盖主题乐园、商圈、院线等多元场景 [2] 生态伙伴与IP赋能 - 乐华娱乐的加入，将通过IP赋能为产品注入情感价值与复购动力 [2] - 乐华娱乐以明星经纪业务为人所知，近年来持续加码IP运营与商业化探索，2025年其与奇梦岛通过合资形式推出潮玩IP“WAKUKU”，市场反馈积极 [3] 产品落地与渠道拓展 - 公司与乐华联手打造的“YHT智能领养店”已落地北京朝阳合生汇，该店占地面积约7平方米，店内由人形机器人提供全程服务，主营“WAKUKU”等潮玩IP产品 [4] - 乐华娱乐CEO杜华透露，首批50家门店计划于今年1月起陆续铺开 [5] 行业趋势与产品规划 - IP具身化与文旅场景的融合已展现出落地前景，例如华特迪士尼幻想工程公布了一款以《冰雪奇缘》中“雪宝”为原型打造的机器人，展现出了自主行走、对话互动和情感表达功能，并计划于2026年初落地香港和巴黎迪士尼乐园 [6] - 这或许将为公司下一阶段的产品研发提供场景参照 [7] - 公司根据市场需求已规划有售卖系列、导览系列等十大系列产品 [8] - 服务机器人、表演机器人、巡游机器人，结合IP打造一体化沉浸式体验场馆，均已纳入公司的重点探索方向 [8]