金马游乐(300756)

搜索文档
金马游乐(300756) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-23 18:08
广东金马游乐股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行监督,依法列席或出席了公司的董 事会和股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召集、议事、决策程 序,以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、 公司内部控制制度执行情况等方面进行了核查监督。监事会认为:公司董事会的召集、 2024 年度,广东金马游乐股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会 议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,全面、诚信、认真、严格履行 监事会的监督职责,通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会,对公司经营情况、 财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行严格的检查和监督, 切实保证了公司规范运作,维护了公司和全体股东的利益。现就公司监事会 2024 年度 的主要工作情况报告如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 6 次监事会 ...
金马游乐(300756) - 2024年度财务决算报告
2025-04-23 18:08
(一)资产情况 广东金马游乐股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度财务决算基本情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了 致同审字(2025)第 442A016082 号《审计报告》,认为公司财务报表已经按照企业 会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减比例 货币资金 74,812.21 61,426.20 21.79% 交易性金融资产 14,013.29 21,548.41 -34.97% 应收票据 1,316.41 1,309.66 0.51% 应收账款 12,981.86 14,858.05 -12.63% 预付款项 3,579.38 3,877.46 -7.69% 其他应收款 849.62 308.67 175.26% 存货 30,228.56 35,209.75 -14.15% ...
金马游乐(300756) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-23 18:08
广东金马游乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 广东金马游乐股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求,广东金马游乐股份有 限公司(以下简称"公司")董事会对在任独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的 独立性情况进行了评估,出具如下专项意见: 经核查独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的任职经历及向董事会提交的 《2024 年度独立董事独立性自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...
金马游乐(300756) - 2024年度商誉减值测试报告
2025-04-23 18:08
广东金马游乐股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 广东金马游乐股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份 有限公司并购深圳 | 北京华亚正信资 | 肖文明 | 华亚正信评报字 | | 可收回金额 | | 源创文化旅游发展 | 产评估有限公司 | 张野 | [2025] 第 A02- | 可收回金额 | 为 0.00 万元 | | 有限公司形成的商 | | | 0005 号 | | | | 誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 广东金马游乐股份有限公司并购深圳源创文 | 其他减值迹象 | 是 | 专项评估报告 | | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 化旅游发展有限公司形成的商誉相关资产组 | 是否存在减值迹象 | 是否计提减值 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位 ...
金马游乐(300756) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-23 18:08
广东金马游乐股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,广东金马游乐股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定,本着对公司和全体股东负责的态度, 认真执行战略计划,勤勉尽责地开展各项工作,规范运作、科学决策,积极推动了 公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下: 二、董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会会议情况 报告期内,公司董事会共召开 6 次董事会会议,董事会的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规 则》的要求规范运作。具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 1、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案; | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案; 3、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案; | ...
金马游乐(300756) - 关于申请2025年度银行综合授信额度的公告
2025-04-23 18:08
证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2025-019 广东金马游乐股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》,具体内容如下: 一、申请 2025 年度银行授信额度情况 为满足公司正常生产经营和业务发展需要,在确保运作规范和风险可控的前 提下,公司及全资、控股子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 80,000.00 万元(大写:捌亿元整)的综合授信额度,授信用途包括但不限于:短期流动资 金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、 保函、信用证、抵押贷款等。具体合作银行、融资方式、融资期限及实施时间等 按公司与银行最终协商的内容和方式执行,授信额度不等同于公司的实际融资金 额,实际融资金额将视公司生产经营的实际需求及银行最终审批确定。 上述综合授信额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环滚动使用。 同时,提请公司董事会及股东大会授权公 ...
金马游乐(300756) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-23 18:08
金马游乐 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,广东 金马游乐股份有限公司(以下简称"公司",曾用名:中山市金马科技娱乐设备股份 有限公司)董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2058 号)核准,公司首次公开发行股票 1,000 万股,每股发行价格为人民币 53.86 元,募集资金总额为人民币 53,860.00 万 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 8,816.00 万元, ...
金马游乐(300756) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-23 18:08
证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2025-022 广东金马游乐股份有限公司 关于会计政策变更的公告 (二)变更日期 广东金马游乐股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")发布的企业会计准则解释变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定,公司本次会计政策变更是公司根据法律法规或者国家统一的会计制 度要求进行的变更,无需提交公司董事会及股东股东大会审议。现将相关事项公 告如下: 一、本次会计政策变更的概述 (一)变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额 ...
金马游乐(300756) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-23 18:08
广东金马游乐股份有限公司 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家,主要行业包括制造 业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水 生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.55 亿元;公司同行业上市 公司审计客户 0 家。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东金马游乐股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2024 年度审计机构,根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估,具体评估情况如下: 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981 年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 ...