证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-028 广东金马游乐股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00 2、本次股东大会的网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 09:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议 室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 34,873,052 股，占公司有 表决权股份总数的 22 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-026 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会，公司已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-021）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2025 ...

广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议、于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 2,000 万元的首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 10,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自 2025 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行 出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具 体办理相关事宜。公司监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-027 4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产 ...

公司 2024 年度经营情况 - 公司发展稳中有进，推进“制造 + 文旅”双轮驱动战略，在多方面取得重要突破 [2] - 游乐装备制造业务抓住市场机遇，国际市场业务收入较 2023 年上升 414.84%，国内外新签订单较 2023 年上升 42.35% [2] - 游乐投资运营业务深耕细分市场，收入较 2023 年上升 174.31%，初步具备规模和区域影响力 [3] - 整体营收规模及产品综合毛利率下滑，受过去市场阶段性影响及新市场拓展因素所致 [3] - 净利润同比下降 84.07%，扣非净利润仅 87.41 万元，交付产品以中小型低毛利为主 [3] - 经营活动产生的现金流量净额上升 654.68% [5] - 完成新产品设计 23 项，外观定制项目 152 项，投放交付 20 余款领先水平新产品 [7] - 截至 2024 年末，在手订单金额 136,786.96 万元，订单稳健充沛 [7] 公司未来展望 - 2025 年坚持稳中求进，推进“制造 + 文旅”战略，围绕关键方向攻坚，提升发展质量和韧性 [3][4][6] - 持续加力国际重点市场推广，完善营销渠道，健全交付和售后服务体系 [4][11] - 借助政策红利，加强核心客户开发维护，加大进口替代份额，提升市场占有率 [5] - 灵活调整经营策略，优化产品结构，降低制造成本，深化客户关系 [3][6][7][12] - 推进成本费用管控，搭建成本管控模型，深化预算管理 [13] - 调整升级生产体系，缩短产品交付周期，推进项目品质交付 [13] 互动交流热点问题解答 盈利相关 - 新签订单中高毛利产品占比未提及，将结合市场调整策略改善毛利率 [3] - 2025 年一季度业绩波动因交付小型产品及收益减少，季度波动不代表全年业绩 [5][9] - 2024 年营收和净利润下降受市场和新市场拓展影响，将调整策略改善盈利 [6][7] - 盈利增长点在于把握市场机遇，推进双轮驱动战略，提升核心业务优势 [6] 国际市场相关 - 已构建国际营销服务体系，具备进入国际市场资质，后续将抢抓机遇，完善体系 [4] - 2024 年国际业务收入增长得益于技术提升、接轨全球体系和认证工作，未来深化国际化战略 [11] 产品与市场份额相关 - 有成功替代进口产品案例，未来聚焦目标市场，加强合作，提升市占率 [5] 研发相关 - 建立创新机制和多个技术平台，掌握核心技术，储备领先工艺，推出多项“首创”产品 [7] 订单相关 - 2024 年新签订单上升 42.35%，在手订单能支撑 2025 年增长 [7] - 2024 年净利润下滑但新签订单增长，因产品交付周期长，新订单未到交付节点 [8] 行业对比与前景相关 - 2024 年行业面临挑战，当前文旅产业回暖，公司具备核心竞争力和差异化优势 [9] - 行业发展前景好，政策利好，文旅产业将成支柱性产业 [10] 成本与费用相关 - 毛利率波动因行业和产品交付差异，将调整策略改善 [12] - 2024 年销售费用增加因项目策划和广告投入，未来将管控成本费用 [13] 项目周期相关 - 大型产品交付周期 1 - 1.5 年，中小型产品 1 年以内，将调整生产体系缩短周期 [13] 新工厂建设相关 - 新工厂为募投项目，建成后提升交付能力，将结合市场推进建设 [13]

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广东金马游乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （廖朝理） 各位股东及股东代表： 本人廖朝理作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，及时了解公司的日 常经营信息，全面关注公司的发展状况，监督并促进公司规范化运作，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖朝理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政 法大学经济学硕士，中共党员；中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。 受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府 采购评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家。曾任天健正信会计 师事务所和立信会计师事务 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （何卫锋） 各位股东及股东代表： 本人何卫锋作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，及时了解公司的日 常经营信息，全面关注公司的发展状况，监督并促进公司规范化运作，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法 权益。 现就本人在2024年履行独立董事职责的情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大 学机械工程硕士。曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士 导师。从事包装工程和印刷技术教学和科研30年，设计开发过袋式包装机、枕 式包装机、制盒机械等包装印刷机械和设 ...

广东金马游乐股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-020 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22 ...

广东金马游乐股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东金马游乐股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...