国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司回购控股子公司股权暨 募投项目实施主体股权结构变更的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"） 持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关 规定，对金马游乐回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、股权回购事项概述 公司名称：中山中盈产业投资有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：9144200007666329XD 法定代表人：谭欣言 成立时间：2013 年 08 月 08 日 公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司增资扩股暨部 分募投项 ...

金马游乐公告，公司同意支付6000万元回购中山中盈产业投资有限公司持有的中山市金马文旅科技有限 公司全部股权，并授权管理层与中盈投资签署相关法律文件、办理股权回购事项。金马文旅科技将成为 金马游乐的全资子公司。此次股权回购是按照此前协议约定执行，资金为公司自有资金，不会对公司财 务状况和经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件和《广 东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人。法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》《规范运作 指引》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...

广东金马游乐股份有限公司 资产处置制度 第一条 为规范广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的资产处 置行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《公司法》《公司章程》等的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产是指公司的各类资产，包括固定资产、流动资产、 无形资产。 第三条 本制度所称资产处置包括以下行为： （一）购买（收购）、出售、置换资产； 第四条 资产处置涉及关联交易的，按照公司章程和公司关联交易管理制度 的有关规定执行。 第十一条 董事会可以决定是否对拟处置资产进行审计或评估。 第六条 公司董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。 第七条 公司指定财务中心为资产处置建议的受理部门。 第八条 资产处置建议应以书面方式提交，应包括以下主要内容： 第九条 财务中心对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司 总经理及董事会秘书通报。 1 （二）租入或租出资产； （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营等）； （四）赠与资产； （五）资产重组。 （一）拟处置资产的状况； （二）处置资产的必要性和可行性； （三）与交易有关的协议或者意向书（如有）； （四）交易 ...

董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 广东金马游乐股份有限公司 第一条 为加强广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规及规范性文件以及《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，公司董事和高级管理人员应 当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司 ...

广东金马游乐股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决机 制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定， 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投票 系 统 包括 深 圳 证券 交 易 所交 易 系 统、 互 联 网投 票 系 统（ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行 使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《广 东金马游乐股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 广东金马游乐股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）战略委员会召集人由战略委员会选举产生。 第六条 审计委员会的组成： 1 （一）审计委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，其中必须包括两名独 立董事； （二）审计委员会由一名独立董事（会计专业人士）担任召集人，召集人由审 计委员会选举产生。 第二条 公司董事会根据工作需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，任期与董 事任期一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召 集人应当为会计专业人员。 第三条 董事会专门 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及 《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 制度。 广东金马游乐股份有限公司 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信 息，本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露 的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东金马游乐股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等法律、行政法规及规范性文件以及《广东金马游乐股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第五条 ...

广东金马游乐股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重 ...