证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-007 广东金马游乐股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法 律法规的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审 慎、客观分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理， 建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-008 广东金马游乐股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 公司于 2023 年 7 月收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于 对广东金马游乐股份有限公司的监管关注函》（广东证监函〔2023〕745 号）， 要求公司就未在 2022 年年度报告中披露环境行政处罚信息作出整改，并加强证 券法律法规学习。 （二）整改情况 收到上述监管关注函后，公司高度重视，立即向时任全体董事、监事和高级 管理人员及相关部门进行了通报、传达，组织相关人员深入学习与定期报 ...

广东金马游乐股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6-7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2026）第 442C000256 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东金马游乐股份有限公司（以下简称金马游乐公司） 截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表 是金马游乐公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对金马游 乐公司董事会编制的上述前次募集资金使用情 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 广东金马游乐股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 目录 | 一、本次募集资金的使用计划 | 1 | | --- | --- | | 二、本次募集资金投资项目的具体情况 | 1 | | 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 17 | | 四、本次募集资金使用的可行性分析结论 | 18 | 一、本次募集资金的使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过人民币 105,295.14 万元（含本数）, 在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项 目及补充流动资金，具体如下： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授 信额度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司 （以下简称"金马文旅科技"）拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授 信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马文旅科 技的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上 述期限和金额范围内最终签署的协议为准。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-010 广东金马游乐股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会 的审核权限内，无需提交公司股东会审议。同时，董事会授权公司董事长及其指 定的授权 ...

广东金马游乐股份有限公司 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-009 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 20 日 关于 2026 年度向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股 票的相关议案。 公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-006 广东金马游乐股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，广东金马游乐股 份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集 资金使用情况报告》，具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/ 股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。 前次募集资金为人民币 267,256,543.27 元，由主承销商民生证券股份有限公司 于 2023 年 7 月 10 日汇入公司在交通银行股份有限公司 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-011 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第二 次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期与时间：2026 年 2 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-004 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以现 场会议方式召开第四届董事会第十七次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2026 年 1 月 15 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经对照 创业板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司实际情况 ...

公司治理与财务安排 - 公司于2026年第一次临时股东会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 公司计划使用部分闲置自有资金进行委托理财 [2] - 公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理 [2]