第一条 为进一步完善广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举或更换董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 广东金马游乐股份有限公司 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 累积投票制实施细则 第四条 公司在选举或更换董事时，应当进行累积投票制。股东会选举产生的 董事人数 ...

第一条 为了规范广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓豁免规定》"及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓豁免规定》《股票上市规则》及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 广东金马游乐股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第三条 应当披露的信息存在《暂缓豁免规定》《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免 ...

广东金马游乐股份有限公司 章程（二〇二五年第一次修订） 广东金马游乐股份有限公司 章 程 （二〇二五年第一次修订） 二〇二五年九月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 . | | 第一节 高级管理人员 | | 第二节 绩效与履职评价 . | | 第三节 薪酬与激励 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | | | 广东金马游 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、 自律规则和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规 ...

广东金马游乐股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广东金马游 乐股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公 司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东 金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、 部门规章及其他有关规定制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人和其他关联人与公司相关的行为， ...

广东金马游乐股份有限公司 关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权 结构变更的公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权回购事项概述 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二次会议、于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于子公司增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化 的议案》《关于为子公司股权回购相关事宜提供担保的议案》，同意中山中盈产 业投资有限公司（以下简称"中盈投资"）通过增资入股方式将"2020 年省级 促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）股权投资专题项目"资金 6,000 万元投资于公司子公司、公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主 体之一的中山市金马文旅科技有限公司（以下简称"金马文旅科技"），公司就 履行回购义务、支付固定回报等相关事宜向中盈投资提供了股权质押担保。上述 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 ...

广东金马游乐股份有限公司 股东会中小投资者单独计票及披露办法 （五）需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表范围内子公司提供担保除 外）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会计政策、 股票及其衍生品种投资等重大事项； （六）重大资产重组方案、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案； （七）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交 易场所交易或者转让； 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善广东金马游乐股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程 及披露机制，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制订本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指：在公司召开股东会的通知中所确定的股 权登记日，除持有公司股份的公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对中小投资者的 表决单独计票，单独计票结果应当及时披露。 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-056 广东金马游乐股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治 理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，修订 内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东金马游乐股份有限公 | 第一条 为维护广东金马游乐股份有限公 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法 | 司（以下简称" ...

股价表现 - 9月26日盘中股价上涨2.07%至45.27元/股 成交额1.23亿元 换手率2.13% 总市值71.34亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨205.05% 近5个交易日涨9.64% 近20日涨23.52% 近60日涨72.79% [1] - 主力资金净流入207.42万元 特大单买入1887.58万元(占比15.31%) 卖出1370.25万元(占比11.11%) [1] 资金流向 - 大单买入2838.30万元(占比23.02%) 卖出3148.21万元(占比25.53%) [1] - 股东户数6425户较上期减少24.05% 人均流通股20424股较上期增加31.66% [2] 财务业绩 - 2025年1-6月营业收入3.12亿元同比减少0.35% 归母净利润3531.92万元同比增长132.69% [2] - A股上市后累计派现8349.80万元 近三年累计派现2363.97万元 [3] 业务构成 - 主营业务收入构成：游乐设施71.82% 配件及维修13.55% 门票收入11.25% 其他收入3.39% [1] - 公司从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发制造及文旅项目投资运营 [1] 行业属性 - 所属申万行业：机械设备-专用设备-其他专用设备 [2] - 概念板块包括：历史新高、IP概念（谷子经济）、虚拟现实、环球影城、影视动漫 [2]

公司动态 - 广东金马矩阵智能科技有限公司成立 注册资本1000万元人民币 经营范围涵盖智能机器人研发、服务消费机器人制造、人工智能软件开发及算法开发 [1] - 该公司由上市公司金马游乐(300756)等共同持股 [1] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌2.03% 市盈率20.26倍 份额减少6300万份至86.4亿份 主力资金净流出1972.9万元 估值分位18.99% [3] - 游戏ETF(159869)近五日微涨0.06% 市盈率47.76倍 份额增加1900万份至58.7亿份 主力资金净流出669.1万元 估值分位70.35% [3] - 科创半导体ETF(588170)近五日大涨13.01% 份额增加1.5亿份至9.6亿份 主力资金净流出8789.1万元 [3] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨5.99% 市盈率125.24倍 份额增加300万份至3.6亿份 主力资金净流出1077.1万元 估值分位91.75% [4][5]