证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-074 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日下午 13:30 开始； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-073 罗博特科智能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司收到日常经营重大合同中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司罗博 特科智能科技南通有限公司（以下简称"南通罗博"）于近日收到天合光能股份 有限公司（以下简称"天合光能"）发来的《中标通知书》，确认公司及公司全 资子公司南通罗博成为天合光能"电池 40GW：淮安三期+东台+亭湖+扬州"项 目（以下简称"项目"）的中标人，中标总金额为人民币 35,784 万元（含税）。 一、中标项目的主要情况 3、中标设备：光伏自动化设备 4、中标价格：人民币 35,784 万元（含税） 二、项目履行对公司的影响 1、项目的履行不影响公司及全资子公司南通罗博业务的独立性，如本项目 签订正式合同并顺利实施，将对公司及全资子公司南通罗博未来的经营业绩产生 积极的影响。 2、公司及全资子公司南通罗博的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺 利履行。 三、风险提示 1、本项目的履行 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-072 罗博特科智能科技股份有限公司 对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）于 2023 年 8 月 31 日收到了深圳证券交易所《关于对罗博特科智能科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函〔2023〕第 280 号》（以下简称"关注函"）。公司董 事会对关注函提出的问题高度重视，立即组织相关部门及人员共同对关注函所涉 问题进行认真的核查与分析，现将有关问题的回复公告如下： 问题 1：2023 年 8 月 26 日，你公司披露的《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案》显示，最终目标公司 2022 年度实现营业收入 2.87 亿元。 请结合最终目标公司经营情况、交易进度、公司实际经营情况、所处行业发展趋 势及市场环境等，量化说明调整业绩考核指标的依据及合理性，是否符合公司及 最终目标公司实际情况，调整后的考核指标是否具有充分激励效果，是否符合 《上市公司股权激励管理办法》第五十条的规 ...

公司基本信息 - 证券代码 300757，证券简称罗博特科 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2023 年 8 月 27 日 16:00 - 17:00，上市公司接待人员为董事会秘书兼证券事务代表李良玉女士 [2][3] 公司介绍 - 介绍 2023 年半年度营业收入、净利润等业绩指标及利润同比扭亏为盈、大幅增长原因，以已公开披露的半年度报告内容为准 [3] - 介绍公司筹划重大资产重组并购 ficonTEC 及并购的重要意义和长期规划 [3] 公司中报情况 - 2023 年半年度实现营业收入约 6.28 亿元，同比增长 81.26%；归属于上市公司股东的净利润约 1,538 万元，同比增长 158.61%，营收规模创历史最高纪录，自动化设备销售业务毛利率同比增长 4.86%；截至报告披露日，在手订单金额约为 14.02 亿元，在谈项目持续增加，预计下半年主营业务强劲增长 [4] - 披露铜电镀业务进展，向一家光伏行业头部客户方出货单体 GW 级铜电镀设备，已进入第一阶段验证且进程顺利，与其他方合作进程加速推进，铜电镀方案适用于异质结光伏电池工艺和 BC 电池工艺，将加快量产化进程 [4] 铜电镀图形化进展 - 太阳能铜互联研发技术规划包括“金属化”加“图形化”，图形化环节追求技术方案创新，推出非曝光方案提高设备竞争力 [5] - 正在进行图形化方案内部可行性实验评估，实验室初步评估方案具有可行性，将加快进一步评估及优化，待有成熟度结论后推进客户端验证工作 [5] 重组预案情况 - 本次交易目的是收购斐控泰克 81.18%股权、ficonTEC6.97%股权，实现直接和间接控制德国经营实体 FSG 和 FAG 各 100%股权，配套不超过 45,000 万元的募集资金 [5] - 已与交易对手方签订附生效条件的交易协议，各方对 ficonTEC 未来发展有信心，期待产生协同效应 [5] ficonTEC 情况 产业布局和订单 - 下游相关产业今年争相布局，头部企业扩产需求强劲，如博通、英伟达等在硅光方面往高速率光模块大规模量产布局，为 ficonTEC 带来订单增量，800G/1.6T 硅光方向设备需求增速快，出现端到端整线订单需求 [5][6] - 客户在光模块方面需求体量总体增长，今年一季度财务数据较去年同期大幅增长，随着客户需求释放，硅光业务领域订单增长量将进一步提升 [6] 战略布局、市占率和客户 - 全球化战略布局，国外尤其是美、欧布局更早、进展更快、量级更大；国内侧重于硅光高端设备，会帮助传统路线客户优化升级设备；交易完成后国内产能将迅速提升 [6] - 在硅光领域凭借领先技术优势有领先市占率，部分设备领域是全球仅有的设备提供商 [6][7] - 拥有 Intel、Cisco、NVIDIA 等一批全球知名企业客户 [6][7] 业务增长确定性 - 市场需求爆发，光网络传输发展和 AI 应用使市场对光通讯带宽容量需求增加，为业务增长提供动力 [7] - 市场对技术需求提升，传输速率提升使硅光模式优势显现，ficonTEC 产品技术门槛高、有核心算法和专有技术，且有良好客户资源优势 [7] 订单交付周期 - 前几年交付周期长，随着影响因素消除，今年订单交付周期已大幅缩短 [7] 收购后规划 - 2020 年 10 月罗博特科牵头联合财团完成对 ficonTEC80%股权收购，收购后 ficonTEC 独立运营，核心团队稳定，业务扩张使团队壮大 [8] - 经营管理逐步提升，从全定制转变为标准化流程，从项目制转变为产品制，从“金字塔式”多层管理转变为扁平化管理，缩短交付及验收周期 [8] - ficonTEC 中国职能提升，能满足中国客户全面需求，因协同获得新市场机会，预计交易完成后更有助于发挥协同优势 [8]

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州 ...

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司实缴出资暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司全资子公司斐 控晶微对斐控泰克实缴出资额 4,000 万元人民币。 经核查，除上述全资子公司斐控晶微对斐控泰克实缴出资 4,000 万元外，在 本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行 为。 特此说明。 1 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 第十一条和第四十三条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案摘要 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投 | | | 资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上 | | 现金购买资产交 | 海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） | | 易对方 | 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通 | | | 能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies | | | Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 二零二三年八月 1 释 义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义： | 普通词汇 | | | | --- | --- | --- | | 上市公司、本公司、公 司、罗博特科 | 指 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | | 罗博有限 | 指 | 苏州罗博特科自动化设备有限公司 | ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会关于本次交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产 重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司作为本次交易的收购方，就本次交 ...