证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-091 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金 1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited 与合作方 CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD. 、Rxilient Health Pte. Ltd. 、HEALTHY GOAL LIMITED 共同投资位于新加坡的 Rxilient Biohub Pte. Ltd.。 董事会认为：公司本次投资有利于利用新加坡区位优势和前沿科研技术协同 合作伙伴布局东南亚制剂 CDMO 服务能力，共同推动各方全球化、高质量、可 持续的健康发展。同时本次投资有利于公司加强全球多学科项目管理能力，进一 步完善全流程一体化服务平台，为客户提供更加灵活高效的服务。本次交易涉及 1 关联交易，关联董事李家庆先生已在董事会上对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

（以下无正文） [本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》的签署页] 签名： 独立董事：周其林 签名： 独立董事：李丽华 签名： 独立董事：曾坤鸿 签名： 独立董事：余坚 2023 年 10 月 12 日 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件，以及康龙化成（北京）新药技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立非执行董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司独立董事，就公司第三届董事会第三次会议审议的有关事项 发表事前认可意见如下： 一、关于投资参股境外公司暨关联交易的事前认可意见 本次投资有利于扩充公司的服务能力和开拓国际市场，有助于公司打造深度 融合的、"全流程、一体化和国际化"的药物研发服务平台。本次交易是建立在 各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，并经康龙化成、康哲药业和康联达 就交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pharmaron Beijing Co., Ltd.* 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3759） 董事會會議通告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於2023年10月27日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批 准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月之第三季度業績。 承董事會命 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 主席 樓柏良博士 中華人民共和國，北京 2023年10月13日 於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執 行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事周其林先生、李麗華女士、曾 坤鴻先生及余堅先生。 * 僅供識別 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2023年10月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03759 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 2. 股 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨 实施结果的公告 本公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-024）。实际控制人及其一致行动人合计持有公 司股份 253,411,061 股（占公司总股本比例 21.27%），计划在 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日通过大宗交易方式或集中竞价交易方式合计减持不超过 2,500 万股 （占公司总股本的 2.10%）。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。 公司于近日收到公司实际控制人及其一致行动人出具的《股份减持进展告知 函》，其本次减持计划的减持期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

财务表现 - 公司在2023年上半年实现营业收入为5,640.1百万人民币，同比增长21.7%[6] - 母公司擁有人應佔利潤达到786.1百万人民币，同比增长34.3%[7] - 經營活動所得現金流量淨額为1,280.2百万人民币，同比增长49.1%[8] - 每股基本盈利为人民币0.4442元，较截至2022年6月30日止六个月增加34.9%[23] - 母公司擁有人應佔利潤于报告期间约为人民币786.1百万元，较截至2022年6月30日止六个月增加34.3%[22] - 流动资产总值约为人民币7,431.0百万元，较2022年12月31日增加约人民币4,042.7百万元[24] - 公司报告期间经营活动所得现金流量净额约为人民币1,280.2百万元[27] 业务拓展 - 公司服务于超过2,140家全球客户，新增客户超过400家，贡献收入约222.9百万人民币[12] - 公司20大製藥企業收入约850.3百萬元，同比增长27.7%[13] - 公司其他客户收入约4,789.9百萬元，同比增长20.7%[13] - 公司北美客户收入约3,675.5百萬元，同比增长[13] - 公司实验室化学收入保持10%左右的稳健增长[14] - 公司生物科学业务实现35%以上的强劲增长[14] - 公司实验室服务收入中生物科学服务占比超过51%[15] - 公司实验室服务实现營業收入3,380.4百萬元，同比增长21.7%[16] - 公司CMC（小分子CDMO）服务实现營業收入1,251.3百萬元，同比增长15.4%[17] - 公司臨床研究服務实现營業收入805.2百萬元，同比增长37.7%[20] - 公司大分子和細胞與基因治療服務实现營業收入200.2百萬元，同比增长12.8%[20] 公司战略 - 公司致力于打造一体化服务提供商，涵盖小分子、大分子和细胞基因治疗药物研发[36] - 公司拥有完整的化学技术平台，包括化合物设计、合成、分析等多个领域[37] - 公司在藥物代謝動力学研发领域具有领先地位，提供一体化解决方案，节省客户研发费用[38] - 公司提供端到端的国内临床研究全流程平台，包括临床现场管理、受试者招募等服务[39] - 公司致力于打造完整的藥物发现到临床概念验证一体化平台，为客户提供高质量的研发服务[40] 公司治理 - 公司主席及首席执行官职位由同一人担任，不符合企业治理守则[69][70] - 公司遵守企业治理守则，未违反相关规定[72] - 董事会致力于维持高水平的企业治理，确保权责平衡[70] 股东情况 - Pharmaron Holdings Limited、中信证券股份有限公司等主要股东持有公司股份，占比较大[87] - BlackRock Inc.、The Bank of New York Mellon Corporation、JPMorgan Chase & Co.、Morgan Stanley等持有公司股份[89][91][93][95] - Kastle Limited作为受托人代表公司员工持有公司股份的总权益[96] - 公司其他成员的主要股东包括康龙化成（成都）臨床研究服務有限公司、Pharmaron CPC, Inc和肇慶創藥生物科技有限公司[97] 股权激励计划 - 公司已获股东大会批准2022年A股激励计划，旨在完善企业治理结构，吸引和留住核心管理人员[121] - 根据2022年A股激励计划建议授予的激励对象总数为379名，激励对象需在考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系[122] - 2022年A股激励计划下限制性A股股份的授出价格为人民币58.38元每股A股股份[2] - 2023年A股激励计划首次授予的限制性A股最高数目为1,444,500股A股股份[5] - 公司根据2023年A股激励计划授予了1,444,500股限制性A股和25,800股保留授予的限制性A股，授予了282名和13名合格员工[140]

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-087 会及2023年第二次H股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>的议案》未获 得 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过；《关于股东大会授权公司董事会 经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》的生效以《关于修订< 公司章程>的议案》获股东大会审议通过为前提条件，因此《关于股东大会授权 公司董事会经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》表决结果 未生效。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类 别股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知公告已于 2023 年 8 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意不得用 1 法律意见书 作其他任何目的。 大会及 2023 年第二次 H 股类别 ...

一、股东股份解除质押基本情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司实际控制人楼小强先生的函告，获悉楼小强先生将其部分质押股份进行解除质 押。具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | | 期 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 年 | 2023 | | 招商证券 | | | | 1,035,000 | 1.56% | 0.06% | 6 月 | 13 | 年 9 | 月 | 股份有限 | | | | | | | 日 2023 | 年 | 13 2023 | 日 | 公司 招商证券 | | | | 240,000 | 0.36% | 0.01% | 月 6 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-085 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股 类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一 次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并授权公司董事长负责股东大会的公 告和通函在对外披露前的核定，以及确定本次股东大会召开的时间等相关事宜。 现将本次股东大会相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别 股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的 ...