康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 中國 北京 2025年10月 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一條 為進一步建立健全康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司董事（指非獨 立非執行董事，以下同）及高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司 上市規則》（「《上市規則》」）、《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、法規和規範 性文件及《康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他 有關規定，公司董事會下設薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董 事及高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事及高級管理人員的薪 酬政策與方案，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 證券事務部門負責薪酬與考核委員會日常的工作聯絡及會議組織。公司 人力資源部門為薪酬與考核委員會的日常辦事機構，負責薪酬與考核委員會決策 前的各項準備工作。 第四條 本細則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事長、 ...

智通财经APP讯，康龙化成(03759)发布公告，曾坤鸿先生已自愿辞去其担任的第三届董事会独立非执行 董事职务，以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。2025年10月28日，董事 会审议并通过一项决议，提名曾劲峰教授为第三届董事会独立非执行董事的补选候选人。在曾教授于临 时股东大会获委任的前提下，董事会已批准选举曾教授担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提 名委员会委员。 ...

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司 法》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（「《上市規 則》」）、《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、法規和規範性文件及《康龍化成 （北京）新藥技術股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事 會下設審計委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會審計委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責審 核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 中國 北京 2025年10月 第三條 證券事務部門負責審計委員會日常的工作聯絡及會議組織。公司內 部審計部門為審計委員會的日常辦事機構，負責審計委員會決策前的各項準備工 作。 第四條 審計委員會由不在公司擔任高級管理人員的三名董事組成，其中 全部為非執行董事，且必須以獨立非執行董事佔大多數（至少有一名會計專業人 士），出任主任委員（或稱「主席」） ...

格隆汇10月28日丨康龙化成(03759.HK)公告，曾坤鸿已自愿辞去其担任的第三届董事会独立非执行董事 职务，以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。 ...

此外，佰翱得在各类特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累了丰富的数据，本次收购后与本公 司的数据相互补充，通过本公司搭建的AI技术平台进行新技术开发与模型训练，强化本公司在AI领域 的探索与应用，提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率，为客户提供更优质、高效的服务。 综上所述，本次收购有助于补充本公司在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服 务能力，与本公司现有业务平台和客户服务能力构成良好的协同，进而践行公司的全流程、一体化、国 际化、多疗法的核心战略。 本次收购完成后，佰翱得及其子公司将根据适用会计准则以成本法合并入账至本集团的财务报表，预期 将对本集团的经营业绩产生积极影响。佰翱得可能面临后续经营管理、人才管理、市场开拓等相关风 险。本公司将督促和指导佰翱得积极採取有效措施和对策控制和化解风险，不断提升自身科研实力及服 务质量，提高佰翱得市场竞争力。 本次收购的资金运用将对本公司财务产生短期及可控的影响。考虑到佰翱得的盈利能力及偿债能力，经 评估后建议银行贷款也是可持续的。因此，本次收购不会对本公司的现金流量或未来整体营运产生不利 影响。 本次收购完成后，佰翱得将由本公司直接持有8 ...

康龙化成（300759）(03759)发布公告，于2025年10月28日，本公司与佰翱得股东(包括康君宁元、康君 仲元及煜沣投资)订立佰翱得协议，本公司同意收购，且佰翱得股东同意出售佰翱得82.54%的股份，总 对价约为人民币13.46亿元。 本次收购完成后，佰翱得将由本公司直接持有82.54%股份，因此成为本公司的子公司。 此外，佰翱得在各类特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累了丰富的数据，本次收购后与本公 司的数据相互补充，通过本公司搭建的AI技术平台进行新技术开发与模型训练，强化本公司在AI领域 的探索与应用，提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率，为客户提供更优质、高效的服务。 综上所述，本次收购有助于补充本公司在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服 务能力，与本公司现有业务平台和客户服务能力构成良好的协同，进而践行公司的全流程、一体化、国 际化、多疗法的核心战略。 本次收购完成后，佰翱得及其子公司将根据适用会计准则以成本法合并入账至本集团的财务报表，预期 将对本集团的经营业绩产生积极影响。佰翱得可能面临后续经营管理、人才管理、市场开拓等相关风 险。本公司将督促和指导佰翱得积 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此公告，董事會已決議並審議通過多項事項，其中包括第三屆董事會獨立 非執行董事的擬補選，以及本公司章程（「公司章程」）的擬修訂。 在曾坤鴻先生離任後，其已自願同意繼續履行獨立非執行董事及相關董事會 專門委員會委員職責，直至經本公司股東（「股東」）在本公司即將召開的臨時 股東大會（「臨時股東大會」）審議批准新獨立非執行董事擬補選事項為止。曾 坤鴻先生的離任將自臨時股東大會審議通過新獨立非執行董事擬補選事項之 日起生效。 1 （股份代號：3759） 1. 獨立非執行董事離任及卸任 (1) 獨立非執行董事離任及卸任； (2) 第三屆董事會獨立非執行董事的提名及擬補選；及 董事會謹此公告，曾坤鴻先生已自願 ...

格隆汇10月28日丨康龙化成(03759.HK)公告，于2025年10月28日，公司与佰翱得股东(包括康君宁元、 康君仲元及煜沣投资)订立佰翱得协议，据此，公司同意收购，且佰翱得股东同意出售佰翱得82.54%的 股份，总对价约为人民币13.46亿元。 近年来，公司生物科学业务板块的服务能力持续提升，收入保持快速稳健增长，本次收购后，将佰翱得 结构生物学能力和公司生物科学业务板块相结合，进一步强化公司生物科学的服务能力，服务全球客 户，为公司进一步加强在全球早期生物科学服务领域的领导地位。 本次收购完成后，佰翱得将由公司直接持有82.54%股份，因此成为公司的子公司。 佰翱得专注于创新药研发的药物发现阶段，致力于为全球新药研发机构提供以复杂药靶蛋白制备为基 础，以结构生物学为核心，以冷冻电镜解析为优势的药物发现科学研究服务，推动创新药物的研发进 程。佰翱得是目前国内领先、全球少数几家具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的CRO 标竿企业之一，佰翱得结构分析生物学业务与康龙化成生物科学服务业务具有天然的协同性，是本公司 生物科学业务板块的延伸。 同时，佰翱得拥有顶尖的硬件配置及科研技术团队，在蛋白制备领域 ...

前三季度营收约为100.85亿元，同比上升14.38%。净利润约为11.4亿元，同比下降19.76%。 格隆汇10月28日丨康龙化成(03759.HK)公布2025年第三季度报告。营收约为人民币36.44亿元，同比上 升13.44%。净利润约为4.4亿元，同比上升42.52%。基本每股收益为0.2493元。 ...

智通财经APP讯，康龙化成(03759)发布2025年前三季度业绩，该集团取得营业收入100.86亿元，同比增 加14.38%;归属于上市公司股东的净利润11.41亿元，同比减少19.76%;基本每股收益0.6477元。 ...