康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第一章 总 则 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第一条 为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司股票上市地证 券交易所上市规则、《公司章程》和股东会决议，自觉接受公司审计委员会的监 督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。 第四条 董事会应当根据对外投资、收购出售资产、借款、对外担保、关联 交易、关连交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对外投资管理制度 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （二）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等，包括 但不限于投资各种股票、债券、基金、分红型保险等。 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")的对外 投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》("《公司法》")等法律、法规、行政规章和规范 性文件、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但不限于《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、以及公司章程的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动(设立或者增资全资子公司除外)。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资；长 期投资主要指投资期限超过一年，不能随时 ...

第一条 为完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但 不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和 《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制 定《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度》（"本制 度"）。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立非执行董事系指不在公司担任除独立非执行董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中半数以上为独立非执 行董事，并由独立非执行董事出任主任委员（主席）。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事（指 非独立非执行董事，以下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《香港联合交 易所有限公司上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）对董事、 高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（"《变动规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（"《股份变动管理》"）、香 港证券及期货条例（"《证券及期货条例》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（"《上市规则》"）附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（"《标 准守则》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》《变动规则》《股份变动管理》《证券及期货条例》《标准 守则》等法律、法规关于内 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《上市规则》、《公司章程》 或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 提名委员会工作细则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部门负责提名委员会日常的工作联络及 ...

收购交易概述 - 康龙化成宣布收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司及其附属公司82.54%的股份 [1] - 交易预计在满足惯例成交条件后完成 [1] - 此次收购旨在增强公司在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力 [1] 佰翱得业务与技术优势 - 佰翱得是行业领先的结构生物学CRO公司，提供从基因到蛋白结构解析的一站式解决方案 [2] - 公司在复杂药靶蛋白制备、广泛的X射线蛋白结晶、先进的冷冻电镜结构解析等方面具有显著技术优势 [2] - 佰翱得搭建了结构与AI/ML融合的生物计算平台，打造了从计算机模拟设计到实验验证的闭环优化体系 [2] 收购协同效应与战略意义 - 收购将显著增强康龙化成在蛋白制备、生物功能分析与化合物筛选、蛋白晶体及结构解析以及基于结构的药物设计（SBDD）等方面的服务能力 [2] - 收购业务将与公司现有实验室服务中的生物科学业务、大分子业务板块形成良好的业务协同 [2] - 公司将依托其全流程、一体化、国际化、多疗法的服务平台核心优势，在客户资源、企业运营、AI技术应用等方面为佰翱得赋能 [2] 管理层观点 - 康龙化成首席科学家认为佰翱得的业务与公司一体化平台具有天然的协同性，其积累的具有自我知识产权的丰富数据将强化公司在AI领域的探索与应用 [3] - 佰翱得总经理表示并购印证了其服务能力达到国际领先水平，并有望借助康龙化成平台触达更多全球客户，提升业务能力和体量 [3] 公司背景 - 康龙化成是国际领先的生命科学研发服务企业，在中国、美国、英国均开展运营，拥有22,000多名员工 [3] - 公司致力于为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发打造贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系 [3]

指数整体表现 - 生物经济指数报收2277.51点，单日下跌0.16% [1] - 指数成交额为188.83亿元，换手率为1.2% [1] - 指数成份股中23家上涨，27家下跌 [1] 成份股价格变动 - 我武生物以6.71%的涨幅领涨成份股 [1] - 美亚光电以3.02%的跌幅领跌成份股 [1] - 十大权重股中迈瑞医疗涨幅0.80%，总市值2729.08亿元 [1] - 十大权重股中深科技跌幅2.13%，爱美客跌幅1.74%，凯莱英跌幅1.35% [1] 资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流出8.71亿元 [3] - 游资资金净流入3.27亿元，散户资金净流入5.44亿元 [3] - 我武生物主力资金净流入5292.77万元，主力净占比6.88% [3] - 大博医疗主力资金净流入3184.34万元，主力净占比14.20% [3] - 长春高新主力资金净流入2764.52万元，但游资净流出2634.29万元 [3]

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-058 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾劲峰（King Fung Tsang）作为康龙化成（北京）新药技术股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过康龙化成（北京）新药技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-062 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司拟根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等监管法规对《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。本次修订的主要内容包括： （一）将"股东大会"更名为"股东会"； （二）监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止； （三）完善股东、股东会相关职权，新增控股股东和实际控制人专节，明确 规定控股股东 ...