营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到5000万美元 [1] 成本情况 - 公司成本同比增长5% [2] - 总成本为3000万美元 [2] 利润情况 - 公司净利润同比增长15% [3] - 净利润达到2000万美元 [3] 现金流情况 - 公司现金流同比增长20% [4] - 现金流达到1000万美元 [4]

关联方定义 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[8] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[9] 关联交易决策权限 - 股东大会决策单笔或累计标的超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[15] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 董事会有权决定与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、资助除外）[16] - 董事会有权决定与关联自然人超30万元的关联交易[16] - 董事长有权决定董事会决策权限之下的关联交易[16] 会议决策规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[18] 关联交易披露要求 - 关联交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东大会审议并披露评估或审计报告[20] - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易，及时披露[24] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，及时披露[24] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[20] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[20] 其他规定 - 拟进行须提交股东大会的关联交易，提交董事会前经独立董事专门会议审议且全体独立董事半数以上同意[24] - 关联交易公告包含交易概述、标的情况、定价政策等内容[25][26] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[27] - 本制度自股东大会批准之日起实施[31]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《对外提供财务资助管理制度》 | 修改后的《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十三条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务 | | | | | 资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、 | 第十三条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财 | | | | 偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等 进行全面评估 | 务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、 | | | | 的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事 | 偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等 进行全面评 | ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-025 每日互动股份有限公司 关于计提资产减值准备及预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司的财 务状况及资产价值，对2023年年度合并财务报表范围内可能发生减值 迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，并对预计负债进 行审慎评估。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司 对合并报表范围内截至2023年12月31日可能发生减值损失的各类资 产进行了减值测试，对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相 关资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的明细情况 公司2023年年度各类资产计提的资产减值准备的明细数据如下： | 类别 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | ...

股权激励 - 副总经理王冠鹏获授限制性股票50万股，占预留授予21.3675%，占股本0.1254%[2] - 91名中层及骨干获授184万股，占预留授予78.6325%，占股本0.4614%[2] - 92人预留授予合计234万股，占预留授予100%，占股本0.5868%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%，激励计划标的股票累计不超20%[2] - 激励对象不包括规定不得参与人员及大股东相关人员[2]

董事提名 - 公司董事会等3%以上股东可提名董事候选人[2] - 公司董事会等1%以上股东可提名独立董事候选人[2] 董事履职与辞职 - 董事议事通过董事会会议进行，言论应与决议一致[3] - 特定情况辞职董事下任就任前仍需履职[3] - 除特定情形外，董事辞职报告送达生效[3] 董事会权限 - 董事会决定30%内购买、出售资产交易[4] - 董事会决定特定关联交易[4] 董事会设置 - 董事会下设战略等委员会，部分需独董过半并任召集人[5] - 公司设董事长，任期三年可连选连任[5] 临时会议召集 - 特定股东、董事、独董、监事会提议，董事长十日内召集[6] 规则修订 - 规则与法规相悖按法规执行并修订报股东大会批准[7]

《每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份 有限公司董事会提名委员会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《提名委员会议事规则》 | 修改后的《提名委员会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 | | | | 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 | | | 1 | 上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公 | 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事细则 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员 ...

每日互动股份有限公司 《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《每日 互动股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》。 主要内容如下： | 序号 | 修改前的《关联交易决策制度》 | 修改后的《关联交易决策制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当 在提交董事会审议前，经独立董事专门会议审议通过。 | 修改 | | | 易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可 | | | | | 意见。 | 独立董事专门会议应当取得全体独立董事半数以上同意， | | | | 独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事半 | 并在关联交易公告中披露。 | | | | 数以上同意，并在关联交易公告中披露。 | | | | 2 | 第二十条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容： ...

财务资助适用情形 - 主营业务外以实物等方式资助、为他人承担费用等[8] 关联交易规定 - 不得为董事等关联人提供财务资助，涉及关联交易需履行决策和披露程序[9][10] 对控股、参股公司资助原则 - 其他股东原则上按出资比例提供同等资助[11] 对外资助程序 - 需签署书面协议，经董事会或股东大会审议批准[11][12] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会[13] 特定情形界定 - 被资助方资产负债率超70%、单次或累计资助超净资产10%等[13] 披露要求 - 公告协议内容、被资助方情况等，特定情形及时披露情况及措施[15][16] 逾期处理 - 逾期未收回不得继续或追加资助，收回前不得向同一对象追加资助[11][17] 部门职责 - 财务部负责风险调查、手续办理、跟踪监督等工作[18][19][20] - 董事会办公室负责信息披露，财务部等协助[18] - 内部审计部门负责监督合规性[21] 责任追究 - 违反制度造成损失或不良影响追究责任，严重犯罪移交司法机关[20] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行并及时修订[22] - 由董事会制定、修改和解释，股东大会审议通过后实行[23][24]