每日互动股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | | 第三节 | | 股份转让 | 12 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | | 股东 | 13 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-087 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、公司章程。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2023年 12月 1日以电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司杭 州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

每日互动股份有限公司 董事会 《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况， 特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以工商登记为准）。具体内容如下： | 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、首 席技术官、董事会秘书、财务负责人以及由公司董事会任命的其他 | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 经理、首席技术官、董事会秘书、财务负责人。 | 修改 | | | 高级管理人员。 | | | | 2 | 第一百三十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席技术官 | 第一百三十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或 解聘。 公司设副总经理五名，由董事会聘任或解聘。 | 修改 | | | 公司设副总经理四名，由董事会聘任或解聘。 | | | | | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 ...

每日互动股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-086 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"） 第一期 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的存续期将于2024 年5月21日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的相关规定，上市公司应当在员工持股计划存续 期限届满前六个月披露提示性公告，现将本次员工持股计划的相关 情况公告如下： 一、 本次员工持股计划情况 1、审议情况 公司于2020年4月9日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第九次会议以及2020年5月6日召开2019年年度股东大会，审议通 过了《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案。具体 内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、股份来源及数量 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本次员工 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-085 每日互动股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回 购库存股份数量为1,349,950股，占注销前公司总股本的比例为 0.34%。本次注销实施完成后，公司总股本由400,100,000股变更为 398,750,050股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本 次回购股份注销事宜已于2023年11月20日办理完成。 一、回购股份实施情况 公司于2020年4月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购股份的用途为实施员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币 5,000万元，回购股份的价格不超过人民币46.95元/股，回购的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司 于2020年5月8日实施首次回购。 2 ...

关于 每日互动股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于每日互动股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1657 号 致：每日互动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受每日互动股份有限公司（以下 简称"每日互动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-084 每日互动股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日以公告形式披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-082）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023年11月14日上午9:15至下午15:00。 3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人： ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-083 每日互动股份有限公司 关于股东杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 公司股东杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）于近日 收到股东杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"我 了个推"）出具的《股份变动计划实施情况告知函》，截至本公告披露 日，本次股份变动计划期限已届满，现将本次股份变动情况公告如下： 一、股东本次股份变动计划实施情况 | | | | 股份变动价 | 变动股数 | 变动股数占 | 变动股数占剔 除公司回购专 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 格区间（元/ | | 公司总股本 | | | | | | 股） | （股） | 的比例 | 户股数后公司 | | | | | | | | 总股本的比例 | | 我了 ...

公司业务概况 - 开发者服务环比持续增长，底盘用户覆盖量拓展 [2] - 商业服务中增长服务受头部互联网公司推广预算下降影响大，增能服务需求上涨 [2] - 公共服务上半年同比增长，第三季度保持增长态势 [2] 技术研究与产品创新 - 2015年开始做向量化研究，第一时间研究大模型浪潮 [2] - 运用数据编织技术和大模型升级品牌数盘产品，未规模化商业推广但受品牌公司关注 [2] 商业模式与市场空间 - 致力于为小品牌提供SaaS化服务工具，服务腰部企业市场纵深大 [2] - 利用十亿级终端数据优势，在本地计算和隐私合规方面有探索 [3] 大数据联合计算中心情况 - 中国（温州）数安港框架和大数据联合计算中心模式行业接受度提高 [3] - 大数据联合计算中心与全国7家数交所战略合作，温州推进公共数据授权运营 [3] 数据要素业务规划 - 解决精准营销等场景合规用数问题，与多机构探讨推动先行先试 [3] - 认为数据要素市场未来会变化，公共数据或实现控价惠及中小用数单位 [3] Q3业绩情况 - 第三季度归属于母公司净利润约 -740万，与上年同期基本持平 [4] - 营业利润约 -1140万，同比减少约447万元 [4] - 业绩影响因素为主营业务毛利变化、财务费用增加和投资收益减少 [4] 数据资产入表影响 - 数据资产入表有助于反映公司数据要素投入和收益，提升会计信息质量 [4] - 数据资产计量和质量问题待理论指导和实操案例，会与专家和事务所沟通 [4] 四季度展望 - 基本面无大突变，专注长期可持续增长，招聘高质量员工 [4] - 员工不无序扩张，保障执行效率，新环境员工干劲足 [4] 合规与行业发展 - 公司数据安全合规要求严格，说服行业参与者走规范路线 [4][5] - 中国（温州）数安港基础设施建设利于合规和价值释放，探讨垂直场景应用 [5] 数据局挂牌影响 - 国家数据局挂牌为行业注入强心针，利于行业在政策指导下健康发展 [6]

2、公司本次董事、董事会审计委员会委员变更的审议程序，符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及其他中小股东利益的情形。 3、经审阅尹祖勇先生的个人履历，我们认为其具备履行相应职 责所需的能力，能够胜任相应岗位职责的要求。 每日互动股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《每日互动股份有限公 司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公 司第三届董事会第九次会议的相关事项进行了审核，并发表如下独 立意见： 一、关于对参股公司提供财务资助的独立意见 公司本次向浙江云通数达科技有限公司（以下简称"云通数 达"）提供财务资助，资金用途为日常经营活动支出，有利于解决 参股公司的资金需求，符合公司整体利益；公司收取公允、合理的 借款利息，有利于提高自有资金的使用效率；采取了必要的风险控 制措施，降低了相关风险；公司履行了必要的审议程序，不存在利 益输送的情形，不存在损害公司和全体股东、特别是中小 ...