股权激励 - 2021年4月23日授予133人396万股限制性股票[5] - 2021年12月31日授予50人99万股限制性股票[5] - 2023年4月24日作废167.89万股限制性股票[7] - 2024年4月19日作废112.32万股限制性股票[8] 业绩考核 - 2021 - 2023年净利润或营收较2020年增长率目标[10] - 2023年营收429,913,361.35元，较2020年降14.26%[11] - 2023年净利润 - 20,977,164.53元，较2020年降131.10%[11] 其他事项 - 本次首次授予部分作废87.45万股，预留部分作废24.87万股[11] - 作废处理不影响公司多方面情况[12] - 监事会同意此次作废部分限制性股票[14]

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）的通知于2024年4月14日以电话、 邮件的方式送达各位监事。本次会议于2024年4月19日在公司杭州会 议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人， 实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-017 每日互动股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际财务状况及经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 ...

《每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董 | 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | 修改 | | | | 董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 | | | | 事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...

《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况， 特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以市场监督管理机关登记为准）。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十七条 公司由 30 个发起人组成。公司各发起人姓名（名称）、 | 第十七条 公司由 30 个发起人组成。公司各发起人姓名（名称）、 | | | | 认缴的股份数及出资方式和出资时间如下： | 认购的股份数及出资方式和出资时间如下： | | | | 发起人一：方毅 | 发起人一：方毅 | | | | 家庭住址：杭州市西湖区文三路**** | 以确认的审计后的净资产折股方式认购 1103.6248 万股，占总 | | | | 身份证号码：33030419810415**** | 股本的 14.7150%，出资时间为 2016 年 6 月 12 日。 | | | | 以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 1103.6248 万元， ...

现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金投资[4] - 投资期限12个月，自股东大会批准日起[6] - 投资低风险银行理财产品等[7] 决策与风险控制 - 提请授权董事长决策并签文件[8] - 采取措施控制投资风险[12] 其他情况 - 现金管理不构成关联交易[11] - 不影响日常经营，可提升业绩[15] - 相关议案已获董事会、监事会通过[16]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事郭斌、金城、马冬明独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事不存在影响其独立性的情况[1] - 公司独立董事符合相关法律、法规、规范性文件对独立性的要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见的时间为2024年4月23日[2]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-4993.143041万元[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日资本公积余额为7.8417242859亿元[1] - 截至2023年12月31日累计未分配利润为4.7477097245亿元[1] - 截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为4.8620100119亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不进行现金分红等分配[2] - 最近三年现金分红总额为1.39亿元，远超年均可分配利润30%[3] - 《2023年度利润分配预案》已通过两会审议，待股东大会审议[1]

股权激励计划进展 - 2021年2 - 4月通过激励计划相关议案并首次授予[11][12] - 2021 - 2023年多次审议调整议案[13][14][15] 业绩考核结果 - 2023年度业绩考核未达归属条件[18] 股票作废情况 - 合计作废112.32万股限制性股票[18]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议，审议多项议案[2][3] 监事会评价 - 公司内控、财控制度健全，财务状况良好[4] - 关联交易属正常商业行为[4] 未来展望 - 2024年监事会关注重大事项，确保治理规范[5]

提供担保管理制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 8 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第二章 提供担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股 ...