员工持股计划基本信息 - 第一期员工持股计划原定存续期48个月，自2020年5月22日至2024年5月21日[1] - 2020年5月20日720,000股股票非交易过户，价格5.8元/股[1] 持股现状 - 截至公告披露日，持股27,400股，占总股本0.0069%[1] 存续期调整 - 同意将存续期延长36个月至2027年5月21日，其他内容不变[3] 后续安排 - 存续期内管理委员会择机售股，全售可提前终止[3] 备查文件 - 包括第三次持有人会议和第三届董事会第十三次会议决议[4]

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-022 每日互动股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格； 1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，修改后职工代表监事2人，占比约66.7%[2] 会议通知 - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日通知监事[2][3] 档案保存 - 监事会会议档案保存期限不少于10年[4]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[7] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[8] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席3次[9] 议案审议情况 - 2023年独立董事专门会议审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》等议案[7] - 2023年审计委员会会议审议通过《关于<2023年度内部审计工作计划>的议案》等议案[8][9] - 2023年薪酬与考核委员会会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象2021年度考核结果的议案》等议案[9] 独立董事履职情况 - 年报审计期间与会计师事务所就审计计划等进行沟通[11] - 2023年对公司进行多次现场考察并持续跟踪情况[12] - 认真审核董事会相关资料并行使表决权保护投资者权益[13] 独立董事意见 - 认为2023年度预计日常关联交易合理必要且审批程序合规[16] - 认为续聘2024年度审计机构天健会计师事务所利于保障审计质量和股东利益[18] - 认为董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴符合规定且与公司经营状况吻合[20] - 认为董事候选人及拟聘高级管理人员符合任职条件和资格[21] - 认为2023年限制性股票激励计划利于公司持续健康发展[22] 其他情况 - 公司按规定编制并披露2022年年度报告等定期报告且内容真实准确完整[17] - 2023年未有提议召开董事会等情况发生[23]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事，股东代表监事由股东大会选举产生或更换[10] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日通知；临时会议10个工作日内召开，提前5日通知[14][17] 会议举行 - 会议需过半数监事出席，表决一人一票，记名书面进行[23][25] 决议形成 - 决议需经公司半数以上监事通过[26] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限不少于10年，规则经股东大会审议通过后生效[31][35]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[3] 业绩数据 - 2023年天健经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年度天健审计上市公司675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户52家[3][4] 审计相关决策 - 公司第三届董事会第六次会议等审议通过续聘天健为2023年度审计机构[4] - 2023年4月24日，第三届董事会审计委员会第四次会议同意续聘天健并提交董事会审议[6][7] - 2024年4月19日，第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会审议[7] 审计评价 - 天健认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与天健就审计相关事项沟通并提建议[7] - 公司审计委员会认为天健能满足财务审计要求，审计表现良好，按时完成2023年度报告审计工作[6][8]

制度修订 - 修订《每日互动股份有限公司募集资金管理制度》[2] - 制度于2024年4月23日由董事会发布[5] 资金使用 - 募集资金用作特定事项仅需监事会及保荐机构等同意[1][2] - 闲置募集资金补充流动资金等公告无需独立董事意见[2][3][4][5] - 募集资金投资产品期限不超十二个月[3][4]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票总量为1200.00万股，首次授予966.00万股，预留234.00万股[7] - 首次授予激励对象共计215人，预留授予92人[7][18] - 激励计划有效期最长不超过72个月[8] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例为30%、40%、30%[10] - 2024年授出预留部分归属比例为50%、50%[11] - 激励对象获授需满足四个归属条件[12] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年净利润或营收增长率不低于35%[13] - 2025年净利润或营收增长率不低于50%[13] - 2026年净利润或营收较2022年增长率不低于70%[14] 授予情况 - 2023年4月25日首次授予966.00万股，价格20.02元/股[18][22] - 2024年4月19日预留授予234.00万股，价格19.97元/股[18][22] 资金与费用 - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[33] - 授予资金用于补充流动资金[34] - 预计预留授予摊销总费用40.24万元[36] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权[38] - 上海荣正认为激励对象符合授予条件[39]

财务报告 - 2023年度财务报告按企业会计准则编制，公允反映交易和事项[4] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 内部控制制度 - 建立《每日互动员工行为廉洁自律准则》等内部规范[5] - 建立有效风险评估过程和内部审计部门[14] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[18] - 形成筹资业务管理制度[19] - 建立实物资产管理岗位责任制度[22] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[23] - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[24] - 建立数据安全内部控制制度[25][26] - 建立较科学的固定资产管理程序和对外投资决策程序[27][28] - 制订关联交易决策制度[29] - 建立担保决策程序和责任制度[30][31] - 建立交易授权、责任分工等多种控制程序[32][33][34] - 定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[35] - 建立资金管理、子公司管理等多方面内部控制[36][37][38][40] 内部控制缺陷 - 确定内部控制缺陷认定标准[40] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[44]

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[8] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席3次[9] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事出席3次[10] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[11] 报告与议案 - 审议2022年度和2023年各季度内部审计报告等多项议案[12] - 按规定编制并披露2022年年度报告、2023年各季度报告[19] 其他事项 - 2023年度预计日常关联交易符合需求，定价合理，审批程序合规[18] - 续聘2024年度审计机构天健会计师事务所[20] - 董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴符合规定[21] - 董事变更及高级管理人员聘任候选人符合任职条件和资格[22] - 2023年限制性股票激励计划有利于公司持续健康发展[23] - 2023年独立董事未有提议召开董事会等情况发生[25] - 2024年独立董事将继续履职[26]