提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 职责与权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[10] - 可就提名、任免等事项向董事会提建议[11] - 必要时可邀请公司相关人员列席会议[13] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14]

激励会议 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年4月19日召开，审议通过授予预留限制性股票议案[1] 激励对象 - 激励对象为公司高级、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不涉规定不得参与人员及持股5%以上股东等[3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，具备任职资格[2][3] 激励授予 - 监事会同意激励对象名单，预留授予日为2024年4月19日[4] - 以19.97元/股向92名激励对象授予234.00万股第二类限制性股票[4]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省杭州市西湖区荆大路100号1号楼808室[8] - 公司2023年1-12月报告期[6] - 公司股票简称为每日互动，股票代码为300766[7] 公司经营情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司2023年营业收入为429,913,361.35元，同比下降18.25%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-49,931,430.41元，同比下降289.95%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,095,621.19元，同比下降82.30%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.13元，同比下降285.71%[10] - 公司2023年末资产总额为2,039,324,267.65元，同比下降5.19%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,621,040,935.48元，同比下降3.71%[10] 公司财务情况 - 公司2024年3月31日的总股本为398,750,050股，扣除公司回购专用证券账户中6,577,293股后的股份总数为392,172,757股[2] - 公司2023年第四季度营业收入为119,986,776.90元[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-50,449,423.59元[11] 公司业务发展 - 公司数字经济规模在2022年突破50万亿，名义增速超过10%[18] - 公司开发者服务SDK累计安装量超过1050亿，覆盖设备超过10亿，智能IoT设备SDK累计安装量达3.5亿[20] - 公司构建了内外双重数智生态，实现了融合发展，覆盖数据智能全产业链[20] - 公司在行业创新最前沿，提出了数据治理“三原则”，参与大数据联合计算中心建设，开发垂直场景类大模型应用[20] 公司产品与服务 - 公司主要产品包括增长服务、增能服务、风控服务、品牌服务、SaaS服务、公共服务等[23] - 公司在数据治理领域提供数据调度、数据建模、数据开发、可视化等能力，赋能数据产品创新和落地[25] - 公司提供个推SDK，为开发者提供商用级的移动应用消息推送云服务[26] 公司业绩驱动因素 - 公司2023年主要业绩驱动因素包括宏观总体挑战、打造创新产品、政策大力扶持等[29] 公司财务报告 - 公司2023年互联网营销收入在2023年同比下降84.69%，主要来自互联网行业[30] - 公司2023年直接类客户和代理类客户收入分别占比70.00%和64.29%，客户留存率分别为70.00%和40.00%[30] - 公司2023年增长服务展示量、点击量数据显示展示量553,892,927，点击量104,059,553，点击率5.47%，点击单价0.19元/个[30] - 公司营业成本构成主要包括流量成本、IDC费用、人工成本、折旧及摊销、数据服务等，合计16,047,292.29元[30] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括"自数-治数-置数"的战略规划，将数据价值应用到商业服务和公共服务等垂直领域，构建数据闭环[83] - 公司计划稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层，提升数据资产质量并为更多应用场景提供支撑[84] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，各董事依法履职，下设专门委员会提高董事会的履职能力和专业化程度[93] - 公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》规定程序召集、召开会议，依法、独立地对公司财务状况、关联交易、募集资金管理等进行监督[95] - 公司设立审计部门，对内部控制制度、财务信息真实性和完整性进行检查监督，董事会下设审计委员会指导和监督审计部工作[96] 公司股东及高管情况 - 公司董事陈一凡因个人原因辞去董事职务，公司选举王冠鹏接任[109] - 公司副总经理、董事会秘书桑赫因个人原因辞去职务，公司指定王冠鹏代行董事会秘书职责[109] - 公司董事尹祖勇被选举为董事，担任副总经理、董事会秘书[109]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为429,913,361.35元，上年同期为525,895,442.02元[5][21] - 2023年度营业总成本为468,771,481.09元，上年同期为496,037,480.39元[21] - 2023年度营业利润为 - 54,439,305.80元，上年同期为38,510,531.10元[21] - 2023年度利润总额为 - 75,931,602.91元，上年同期为33,757,713.42元[21] - 2023年度净利润为 - 53,157,855.56元，上年同期为28,964,147.59元[21] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 49,931,430.41元，上年同期为26,286,896.02元[21] - 2023年度基本每股收益为 - 0.13元，上年同期为0.07元[21] - 2023年度稀释每股收益为 - 0.13元，上年同期为0.07元[21] - 本期营业收入为2.03亿元，上年同期为2.37亿元，同比下降14.23%[23] - 本期营业利润为 - 2385.94万元，上年同期为913.75万元，同比下降361.82%[23] - 本期净利润为 - 2877.57万元，上年同期为1134.59万元，同比下降353.62%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金为709,813,648.49元，上年年末为971,798,147.79元[17] - 2023年末交易性金融资产为59,661,202.89元，上年年末为74,561,202.89元[17] - 2023年末应收账款为128,318,512.70元，上年年末为127,306,973.54元[17] - 2023年末应付账款为52,599,099.68元，上年年末为86,100,573.15元[17] - 2023年末合同负债为86,874,968.33元，上年年末为83,392,587.00元[17] - 2023年末长期借款为66,219,075.26元，上年年末为111,777,870.18元[17] - 2023年末固定资产为356,987,303.69元，上年年末为29,813,848.97元[17] - 2023年末在建工程为152,002,525.89元，上年年末为391,426,454.69元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,621,040,935.48元，上年年末为1,683,496,926.81元[17] - 2023年末资产总计为2,039,324,267.65元，上年年末为2,151,030,811.69元[17] 新产品和新技术研发 - 2023年度每日治数平台V3.0项目发生开发支出10,788,700.35元[7] - 2023年度每日治数平台V3.0项目将累计开发支出31,734,766.26元转为无形资产[7] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被识别为关键审计事项[5] - 开发支出核算因费用化与资本化支出划分涉及管理层重大判断和估计被识别为关键审计事项[7] 其他 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[39][40] - 公司将单项应收账款、其他应收款、预付账款、在建工程、应付账款、其他应付款金额超过资产总额0.5%的认定为重要款项[46][47] - 公司将单项投资活动现金流量超过资产总额5%的认定为重要投资活动现金流量[47] - 公司将利润总额超过集团利润总额15%的子公司、非全资子公司、合营企业、联营企业、共同经营确定为重要主体[47]

员工持股计划基本信息 - 第一期员工持股计划原定存续期48个月，自2020年5月22日至2024年5月21日[1] - 2020年5月20日720,000股股票非交易过户，价格5.8元/股[1] 持股现状 - 截至公告披露日，持股27,400股，占总股本0.0069%[1] 存续期调整 - 同意将存续期延长36个月至2027年5月21日，其他内容不变[3] 后续安排 - 存续期内管理委员会择机售股，全售可提前终止[3] 备查文件 - 包括第三次持有人会议和第三届董事会第十三次会议决议[4]

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-022 每日互动股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格； 1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，修改后职工代表监事2人，占比约66.7%[2] 会议通知 - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日通知监事[2][3] 档案保存 - 监事会会议档案保存期限不少于10年[4]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[7] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[8] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席3次[9] 议案审议情况 - 2023年独立董事专门会议审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》等议案[7] - 2023年审计委员会会议审议通过《关于<2023年度内部审计工作计划>的议案》等议案[8][9] - 2023年薪酬与考核委员会会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象2021年度考核结果的议案》等议案[9] 独立董事履职情况 - 年报审计期间与会计师事务所就审计计划等进行沟通[11] - 2023年对公司进行多次现场考察并持续跟踪情况[12] - 认真审核董事会相关资料并行使表决权保护投资者权益[13] 独立董事意见 - 认为2023年度预计日常关联交易合理必要且审批程序合规[16] - 认为续聘2024年度审计机构天健会计师事务所利于保障审计质量和股东利益[18] - 认为董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴符合规定且与公司经营状况吻合[20] - 认为董事候选人及拟聘高级管理人员符合任职条件和资格[21] - 认为2023年限制性股票激励计划利于公司持续健康发展[22] 其他情况 - 公司按规定编制并披露2022年年度报告等定期报告且内容真实准确完整[17] - 2023年未有提议召开董事会等情况发生[23]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事，股东代表监事由股东大会选举产生或更换[10] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日通知；临时会议10个工作日内召开，提前5日通知[14][17] 会议举行 - 会议需过半数监事出席，表决一人一票，记名书面进行[23][25] 决议形成 - 决议需经公司半数以上监事通过[26] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限不少于10年，规则经股东大会审议通过后生效[31][35]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[3] 业绩数据 - 2023年天健经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年度天健审计上市公司675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户52家[3][4] 审计相关决策 - 公司第三届董事会第六次会议等审议通过续聘天健为2023年度审计机构[4] - 2023年4月24日，第三届董事会审计委员会第四次会议同意续聘天健并提交董事会审议[6][7] - 2024年4月19日，第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会审议[7] 审计评价 - 天健认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与天健就审计相关事项沟通并提建议[7] - 公司审计委员会认为天健能满足财务审计要求，审计表现良好，按时完成2023年度报告审计工作[6][8]