震安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会 提出任免建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称 "公司 "或"本公司 "） 于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年 度报告。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上 市公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了 解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动 的方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听 取投资者意见和建议。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开时间、地址、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）15:00-17:00 （二）网络互动地址：全景网 "投 ...

公司基本信息 - 公司股票简称震安科技，代码300767[8] - 公司法定代表人是李涛[9] - 公司注册地址在云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D - 2 - 4 - 1、D - 2 - 4 - 2地块，邮编650217[9] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[9] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损，原因包括主营业务收入下滑、毛利率下降、管理和研发费用增长、计提减值准备[3] - 2023年营业收入6.94亿元，较2022年减少22.65%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4113.42万元，较2022年减少141.04%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7787.53万元，较2022年增长304.90%[10] - 2023年末资产总额26.44亿元，较2022年末增长3.18%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.63亿元，较2022年末减少3.21%[10] - 2023年基本每股收益 - 0.1664元/股，较2022年减少140.47%[10] - 2023年稀释每股收益 - 0.1661元/股，较2022年减少140.40%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 2.63%，较2022年减少9.62%[10] - 2023年非经常性损益合计318.97万元，2022年为 - 143.24万元，2021年为710.12万元[13] - 2023年营业收入扣除金额为726.32万元，2022年为1178.51万元[10] - 2023年度公司实现营业收入69405.08万元，较上年减少20319.84万元，同比降低22.65%[28] - 2023年公司归母净利润亏损4113.42万元，较上年减少14137.09万元，同比下滑141.04%[28] - 报告期内，云南省内收入比上年减少6801.42万元，下降25.04%；云南省外收入比上年减少13066.23万元，下降21.29%[28] - 报告期内，整体毛利率为34.55%，较上年减少7.66%，隔震产品毛利率为33.55%，较上年降低9.62%，减震产品毛利率为34.91%，较上年降低3.34%[28] - 2023年公司研发费用4197.23万元，较上年增加1334.83万元，增幅为46.63%，新增研发项目5项[29] - 2023年营业收入6.94亿元，较2022年的8.97亿元同比减少22.65%[32] - 2023年销售费用9947.04万元，同比增长4.64%；管理费用6414.54万元，同比增长24.39%；财务费用2565.30万元，同比增长49.31%；研发费用4197.23万元，同比增长46.63%[35] - 2023年研发人员数量114人，较2022年的121人减少5.79%；研发人员数量占比18.30%，较2022年的13.00%增加5.30%[50] - 2023年研发投入金额41,972,250.08元，较2022年的28,623,912.37元增加；研发投入占营业收入比例6.05%，较2022年的3.19%增加[50] - 2023年经营活动现金流入小计736,472,115.50元，较2022年的706,201,240.99元增长4.29%[51] - 2023年经营活动现金流出小计658,596,843.72元，较2022年的744,207,368.71元减少11.50%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额77,875,271.78元，较2022年的 - 38,006,127.72元增加304.90%[51] - 2023年投资活动现金流入小计765,312,439.23元，较2022年的373,157,730.63元增加105.09%[51] - 2023年投资活动现金流出小计844,443,072.53元，较2022年的550,324,438.89元增加53.44%[51] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 79,130,633.30元，较2022年的 - 177,166,708.26元减少55.34%[51] - 2023年筹资活动现金流入小计365,653,005.38元，较2022年的620,558,089.12元减少41.08%[51] - 2023年筹资活动现金流出小计322,969,224.25元，较2022年的227,501,138.79元增加41.96%[51] - 投资收益2504236.83元，占利润总额比例-5.54%；资产减值-2470985.70元，占比5.46%；营业外收入1948445.20元，占比-4.31%；营业外支出263918.27元，占比-0.58%[54] - 2023年末货币资金609503239.41元，占总资产23.05%，较年初比重增加0.84%；应收账款867313302.76元，占比32.80%，比重增加0.05%；存货294528386.62元，占比11.14%，比重增加0.24%[55][56] - 2023年末固定资产582725395.57元，占总资产22.04%，较年初比重减少0.76%；短期借款262199293.97元，占比9.92%，比重增加0.64%；合同负债54494380.16元，占比2.06%，比重增加0.80%[57][58][59] - 2023年末长期借款109772703.74元，占总资产4.15%，较年初比重增加1.42%；租赁负债129339.78元，占比0.00%，比重减少0.13%[60][61] - 报告期投资额81443072.53元，上年同期投资额550324438.89元，变动幅度-85.20%[62] - 2023年度公司实现净利润为-4124.49万元，归属母公司股东的净利润为-4113.42万元[169] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为54,205.80万元[169] - 2023年度现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 隔震产品生产收入4.99亿元，同比减少17.57%；减震产品生产收入1.88亿元，同比减少32.94%[32] - 隔震支座收入4.75亿元，同比减少17.28%；消能阻尼器收入1.88亿元，同比减少32.94%[32] - 省内收入2.04亿元，同比减少25.04%；省外收入4.83亿元，同比减少21.29%[32] - 直销收入6.87亿元，同比减少22.44%[32] - 隔震产品生产量37,576套，同比增长11.40%；销售量35,764套，同比增长2.54%[33] - 减震产品生产量48,061套，同比增长6.81%；销售量45,755套，同比减少4.51%[33] - 前五名客户合计销售金额2.15亿元，占年度销售总额比例30.98%[35] - 前五名供应商合计采购金额9109.25万元，占年度采购总额比例27.27%[35] 地震相关情况 - 2023年全球共发生6级以上地震129次，其中7级以上地震19次[15] - 2023年山东平原5.5级地震造成2900余间房屋损坏，直接经济损失2.4亿元[15] - 2023年甘肃积石山6.2级地震造成151人死亡，983人受伤，倒塌房屋7万间，严重损坏房屋9.9万间，一般损坏房屋25.2万间，直接经济损失146.12亿元[15] - 我国约41%的国土面积处于地震基本烈度7度及以上地区[15] - 我国陆地7级以上地震占全球陆地的1/3，因地震死亡人数占全球的1/2，41%的国土、一半以上城市位于地震基本烈度7度及以上地区，6度及以上地区占国土面积的79%[23] - 20世纪90年代，至少30多个国家和地区开展建筑减隔震技术研究，20多个国家修建数百座减隔震建筑物[15] - 云南省7度和8度设防面积占全省总面积的78.6%，加上9度区占总面积的84%[27] 行业政策与市场趋势 - 2021年2月1日《建筑抗震韧性评价标准》执行，将建筑抗震性能要求从“安全性”提升至“韧性”层面[17] - 2021年9月1日《建设工程抗震管理条例》实施，我国减隔震行业进入“强制”时代[17] - 2022年5月和6月相关通知和征求意见稿对八类建筑采用减隔震技术提出更高要求[17] - 2023年3月1日住建部新版《建设工程质量检测管理办法》施行，利于产品质量过硬企业提升市场占有率[17] - 2023年《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》颁布，将提高行业技术门槛[17] - 近年来我国减隔震建筑数量和市场容量快速增长，市场规模将逐步扩大[17] - 隔震减震技术在工业厂房、工业设备、能源化工领域应用明显增加，需求增长相对更快[17] - 目前行业处于《建设工程抗震管理条例》驱动下的扩容周期内，整体市场容量将持续上升[17] - 我国正在加速推广减隔震技术，减隔震为长期投资方向[17] - 新建隔震减震建筑中，隔震建筑占比在70%以上[16] - 2023年学校、医院在建筑减隔震市场需求占比超50%，LNG储罐和其他公建项目占比超30%[17] - 减隔震行业被国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》纳入鼓励类产业[24] 公司业务与经营情况 - 公司深耕建筑减隔震行业13年，是A股唯一以建筑减隔震为主业的上市公司，在全国房屋建筑减、隔震领域市场占有率较高[18] - 公司是国内较早研发建筑减隔震产品企业，也是少数能提供建筑减隔震整体解决方案的企业之一[18] - 公司已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地，产能行业领先[18] - 公司控股子公司常州格林是国内唯一持有国家核安全局颁发的全系列核级液压阻尼制造、设计许可证的单位[20] - 公司地铁上盖建筑“震振双控”系列产品正在进行市场推广，已有数个项目正在实施[20] - 报告期内公司销售和收款政策变化，导致营业收入下滑，同时助力经营性现金流改善[23] - 公司在西南、华北、华东（南）设置区域销售中心，在多个省份设办事处[23] - 报告期内高烈度设防区域内新建学校、医院等公共建筑对隔震减震技术应用和产品需求增加，整体市场容量增长[23] - 公司产品采用以销定产并保持合理库存模式，计划部根据销售订单和市场需求确定生产计划[21] - 公司销售以直销为主，客户主要为业主方、施工方及少量经销商，部分业务涉及招投标程序[23] - 公司设置按供货进度分步收款政策，对重点客户经审批可执行单独信用政策[23] - 项目前期设计部配合销售部参与减隔震项目前期咨询，确定方案后进行设计并审查成果[21][22] - 公司累计已编在编减隔震技术标准50部，其中国家标准2部、行业标准6部、协会标准13部、地方标准26部、企业标准3部[25] - 公司计划开发专用计算软件或采用合理方法计算减隔震产品直接经济效益，整理案例分析长期经济效益[25] - 公司成立院士工作站、工作室研发团队和技术工艺成本核算中心，持续改善生产工艺[25] - 公司隔震产品标准高于国家标准，减震产品部分性能指标优于行业标准[26] - 公司能为客户提供非标定制产品，满足特定需求[26] - 公司提供减隔震技术全生命周期整体解决方案[26] - 公司将推动国家标准、地方标准、行业标准的制定和完善[25] - 公司与建设主管部门、设计院进行减隔震技术推广和培训，扩大设计领域交流合作[25] - 公司与国内大的房地产开发商进行直接技术交流与合作[25] - 公司将突出主营业务，加大技术研发，拓展隔震减震技术多领域应用[131] - 公司将强化成本管理和费用控制，推进成本管控，争取更多市场[131] - 公司将加大传统产品市场开拓，拓展建筑外市场培育新增长极[131] - 公司将完善治理结构，建立现代企业管理制度，加强财务风险控制[131] - 公司将丰富产品结构，开展多种减隔震产品生产销售[133] - 公司将综合考虑因素制定执行利润分配方案回报股东[133] - 公司收紧2023年收款政策，按信用政策执行并加大逾期款项催收力度[133] - 公司将与供应商建立合作，加强采购管理，降低原材料价格上涨风险[133] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额38380.00万元，实际募集资金净额为31606.80万元[29] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为28500万元，实际募集资金净额为27979.89万元[29] - 公司

独立董事对提交至第四届董事会第六次会议的相关事项进行了预先审核，并 发表意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见 鉴于公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，公司最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。公司近三年利润分配及资本公积金转增股本预案均符合《公司法》、《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。综合考 虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、 行业运行态势等因素后，为增强公司抵御风险能力，实现长远、健康、稳定发展， 以更好地兼顾公司股东长远利益，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股， 也不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》及公司《未 来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事 ...

震安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本工作细则考核范围内的董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬 ...

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修正案） （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.0979171894亿元，上年同期1.272941811亿元，同比减少13.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -745.526004万元，上年同期406.784463万元，同比减少283.27%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6677.21692万元，上年同期 -3654.067941万元，同比增加282.73%[5] - 本报告期末总资产26.6064298183亿元，上年度末26.4399645792亿元，同比增加0.63%[5] - 营业利润本报告期 -747.340637万元，上年同期358.245739万元，减少308.61%，因收入、毛利率下降及财务费用增加[9] - 收到的税费返还本报告期为0，上年同期8.034631万元，减少100%，因本期无税费返还[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期554.167万元，上年同期5.8万元，增加9454.60%，因本期处置非流动资产[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为13640020.24元，较上年同期减少7273304.22元，降幅34.78%[10] - 偿还债务支付现金为68302706.65元，较上年同期减少44848411.42元，降幅39.64%[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为6088597.15元，较上年同期增加3291849.85元，增幅117.70%[10] - 支付其他与筹资活动有关现金为617603.36元，较上年同期减少1620491.99元，降幅72.40%[10] - 营业总收入本期为1.0979171894亿元，上期为1.272941811亿元，同比下降13.74%[26] - 营业总成本本期为1.251048892亿元，上期为1.3166544605亿元，同比下降4.98%[26] - 净利润本期净亏损752.07554万元，上期盈利421.324849万元，同比由盈转亏[27] - 基本每股收益本期为 - 0.0302元，上期为0.0165元，同比下降283.03%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6677.21692万元，上期为 - 3654.067941万元，同比由负转正[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 797.387079万元，上期为 - 2067.970117万元，亏损幅度收窄[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2566.083668万元，上期为 - 222.871368万元，同比由负转正[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为8445.913509万元，上期为 - 5944.909426万元，同比由负转正[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.7198780984亿元，上期为5.3055417193亿元，同比增长7.81%[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.5644694493亿元，上期为4.7110507767亿元，同比增长39.34%[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计438.313188万元[6] 资产项目变化 - 应收票据本期末2278.174956万元，上期末1040.495083万元，增加118.95%，因票据结算业务增加[8] - 投资性房地产本期末68.288137万元，上期末 -68.288137万元，减少100%，因本期处置[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为690,720,533.98元，期初余额为609,503,239.41元[23] - 2024年3月31日应收账款期末余额为773,376,026.58元，期初余额为867,313,302.76元[23] - 2024年3月31日存货期末余额为277,186,195.62元，期初余额为294,528,386.62元[23] - 2024年3月31日固定资产期末余额为569,492,536.72元，期初余额为582,725,395.57元[23] 负债项目变化 - 2024年3月31日短期借款期末余额为225,721,090.85元，期初余额为262,199,293.97元[24] - 2024年3月31日应付账款期末余额为180,337,860.46元，期初余额为199,390,881.96元[24] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,660,642,981.83元，期初余额为2,643,996,457.92元[24] - 2024年3月31日负债合计期末余额为1,096,923,043.68元，期初余额为1,072,757,046.34元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20206，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股比例20.25%，持股数量50072944股[11] - 李涛持股比例19.32%，持股数量47754030股，其中限售股35815522股[11] 限售股份情况 - 2024年第一季度限售股份合计期初37872574股，本期解除限售100576股，期末37771998股[13] 可转债情况 - 2024年3月12日公司支付震安转债2023年3月12日至2024年3月11日利息[14] - 截止2024年3月31日，20张震安转债完成转股，票面金额2000元，转成42股震安科技股票，剩余可转债2493862张，金额249386200元[15][16] 公司资金安排 - 公司向银行申请不超过12亿元的综合授信额度[18] - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，不超过2亿元闲置自有资金购买理财产品[19]

震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年任职独立董事周福霖先生、丁洁民 先生、霍文营先生、方自维先生和徐毅先生提交的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方自维先生 和徐毅先生具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 综上，公司上述独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相 关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、 研究与开发、质量管理、销售业务、采购业务、资产管理、合同管理、内部审计、信息 化管理、对外担保、关联交易、对外投资管理、募集资金使用、信息披露等方面。重点 关注的高风险主要包括:公司组织架构、内部机构设计的科学性、权责分配的合理性、 运营管理的效率和效果，研究项目科学论证及论证的充分性、研究成果的有效转化和知 识产权保护体系的完整性，公司生产、质量体系的建立健全是否符合国家、地方、行业 的最新要求以及实施的有效性，公司销售业务内部控制的建立健全是否符合国家、地方、 行业的最新要求以及实施的有效性，投资项目的收益和风险以及对子公司投后管控的能 1 力。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐毅） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等法律法规和相关制度的规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履 行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐毅先生，男 ，1972 年 1 月生。毕业于南开大学会计学系审计专业。注册 会计师、注册资产评估师及证券特许注册会计师。1993-1999 年在云南省审计厅， 云南省审计事务所工作。1999 年-2019 年在中审众环会计师事务所云南亚太分所 （原云南 ...