审计委员会 - 独立董事应占审计委员会成员半数以上并担任召集人，至少一名及召集人应为会计专业人士[5] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[8] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及重大问题等[9] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题等[9] - 每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10][15] - 在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 实施审计应在三日前向被审计单位或部门送达审计通知书[13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] - 在审计委员会督导下至少每半年对相关事项检查一次并出具报告[22] 审计范围与内容 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[15] - 内部审计将重要对外投资等事项纳入年度工作计划并重点检查[15] - 审计对外投资关注是否履行审批程序等多项内容[17] - 审计购买和出售资产关注是否履行审批程序等内容[17] - 审计对外担保关注是否履行审批程序等内容[18] - 审计关联交易关注是否确定关联方名单等内容[19] 信息披露 - 公司应在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告（如有）[25] 舞弊行为 - 内部审计部门和人员应关注公司内部舞弊行为，发现迹象及时上报[28] - 舞弊行为包括收受贿赂、转移交易、贪污资财等[31] - 舞弊行为预防需健全内部控制制度，关注公司目标等内容[33] - 舞弊行为检查要评估范围和复杂程度，设计检查程序[33] - 舞弊行为检查中出现可确信舞弊发生等情况应及时汇报[34] - 舞弊行为检查结束后应从性质和金额确定严重程度并出具审计报告[35] - 若舞弊行为性质轻、金额小可纳入常规审计报告，严重或金额大可出具专项审计报告[35] 其他 - 公司审计档案保存期限为10年[11] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[37] - 本工作细则由公司董事会审议通过之日起生效，由董事会审计委员会负责解释[37]

震安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，由董事会根据《公司章程》 进行决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司上述独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，震安科技股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司 2024 年任职独立董事周福霖先生、丁洁民先生、 霍文营先生和徐毅先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》 进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生具 备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东 ...

震安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本工作细则考核范围内的董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级 ...

前十大流通股东累计持有： 8100.33万股，累计占流通股比： 33.82%，较上期变化： 77.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 5007.29 | 20.89 | 不变 | | 李涛 | 1193.85 | 4.98 | 不变 | | 施亦珺 | 622.39 | 2.60 | 168.33 | | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 320.00 | 1.34 | -37.59 | | 广发证券股份有限公司 | 246.06 | 1.03 | 1.04 | | 全国社保基金一一八组合 | 200.48 | 0.84 | 不变 | | 孙春燕 | 150.00 | 0.63 | 新进 | | 孙嵘 | 141.00 | 0.59 | 26.00 | | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金 | 121.44 | 0.51 | -9.64 | | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4.17亿元，较2023年的6.94亿元减少39.90%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元，较2023年的-4113.42万元减少242.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.44亿元，较2023年的-4432.39万元减少224.93%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9612.41万元，较2023年的7787.53万元增加23.43%[22] - 2024年末资产总额为24.74亿元，较2023年末的26.44亿元减少6.42%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.39亿元，较2023年末的15.63亿元增加4.81%[22] - 2024年基本每股收益为-0.5678元/股，较2023年的-0.1664元/股减少241.23%[22] - 2024年稀释每股收益为-0.5678元/股，较2023年的-0.1661元/股减少241.84%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.39%，较2023年的-2.63%减少6.76%[22] - 报告期内营业总收入41,709.41万元，较上年同期减少39.90%；归属上市公司股东净利润为 -14,103.90万元，较上年同期减少242.88%；归属上市公司股东所有者权益为163,866.94万元，较上年同期增加4.81%[77] - 报告期内营业收入较上年下降27,695.67万元，同比下降39.90%；云南省内收入比上年减少10,328.85万元，下降50.73%；云南省外收入比上年减少17,450.80万元，下降36.12%[78] - 2024年公司营业收入417,094,097.45元，较2023年的694,050,823.25元同比减少39.90%[93] - 2024年销售费用93,715,876.95元，同比降5.79%；管理费用52,158,012.80元，同比降18.69%；财务费用20,958,708.92元，同比降18.30%；研发费用32,554,972.23元，同比降22.44%[102] - 2024年研发人员数量为58人，较2023年的114人减少49.12%；研发人员数量占比为15.55%，较2023年的18.30%降低2.75%[103] - 2024年研发投入金额为32,554,972.23元，研发投入占营业收入比例为7.81%；2023年投入金额为41,972,250.08元，占比6.05%；2022年投入金额为28,623,912.37元，占比3.19%[104] - 2024年经营活动现金流入小计为609,195,637.23元，较2023年的736,472,115.50元减少17.28%[105] - 2024年经营活动现金流出小计为513,071,559.64元，较2023年的658,596,843.72元减少22.10%[105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为96,124,077.59元，较2023年的77,875,271.78元增加23.43%[105] - 2024年投资活动现金流入小计为837,561,622.48元，较2023年的765,312,439.23元增加9.44%[105] - 2024年投资活动现金流出小计为876,268,730.17元，较2023年的844,443,072.53元增加3.77%[105] - 2024年筹资活动现金流入小计为210,237,197.06元，较2023年的365,653,005.38元减少42.50%[105] - 2024年筹资活动现金流出小计为305,951,974.73元，较2023年的322,969,224.25元减少5.27%[105] - 投资收益为2,290,803.78元，占利润总额比例-1.45%；资产减值为 -20,626,066.50元，占比13.05%[107] - 货币资金年末金额为600,756,519.73元，占总资产比例24.28%，较年初比重增加1.23%[108] - 应收账款年末金额为713,145,474.53元，占总资产比例28.82%，较年初比重减少3.98%[108] - 存货年末金额为326,917,721.88元，占总资产比例13.21%，较年初比重增加2.07%[108] - 固定资产年末金额为591,922,679.63元，占总资产比例23.92%，较年初比重增加1.88%[108] - 短期借款年末金额为126,247,539.58元，占总资产比例5.10%，较年初比重减少4.82%[108] - 合同负债年末金额为120,959,816.96元，占总资产比例4.89%，较年初比重增加2.83%[108] - 报告期投资额为46,268,730.17元，上年同期投资额为81,443,072.53元，变动幅度为 -43.19%[110] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为109,791,718.94元、116,396,393.61元、92,312,706.55元、98,593,278.35元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -7,455,260.04元、 -21,765,247.38元、 -27,624,076.56元、 -84,194,382.07元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -11,838,391.92元、 -22,991,818.34元、 -30,057,056.72元、 -79,134,078.80元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为66,772,169.20元、6,823,604.88元、24,586,390.67元、 -2,058,087.16元[24] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2,982,379.73元、3,189,693.97元、 -1,432,392.36元[28] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2.76亿股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] 行业市场情况 - 建筑减隔震行业处于平稳成长期，是朝阳产业[31] - 建筑减隔震上游企业资金到位率下降，传统建筑减隔震市场需求放缓[33] - 震振双控市场需求逐步增长[34] - 减隔震产品原材料价格波动较大[35] - 2024年公司营收结构中学校、医院在建筑减隔震市场需求占比最大，达42% [37] - 《建设工程抗震管理条例》实施，高烈度设防区域公共建筑隔震减震产品需求增长[61] - 我国约41%的国土面积处于地震基本烈度7度及以上区域，建筑减隔震市场需求可观[156] - 我国减隔震技术应用与发达国家差距大，强制性政策推动建筑减隔震行业发展[157] - 国家推进新型城镇化等政策，公共建筑增量和存量市场为隔震减震市场带来发展契机[158] - 国家培育新质生产力带动高端制造项目投资建设，工业减震领域市场增量潜力大[159] - 建筑减隔震市场竞争加剧，公司面临毛利率下滑和市场占有率下降风险[176] 公司业务优势 - 公司是国内较早研发建筑减隔震产品企业，深耕行业14年，是A股唯一专注该业务的上市公司，在全国房屋建筑减隔震领域市场占有率较高[43] - 公司是专业从事建筑减隔震成套解决方案的高新技术企业，已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地，产能行业领先[44] - 公司能提供全产业链配套服务，参与多项地方、行业及国家标准制定，对市场变化反应灵敏[43] - 行业处于《建设工程抗震管理条例》驱动下的扩容周期，公司作为行业龙头有望充分受益[40][43] - 公司承接北京大兴国际机场等国内重大标志性减隔震项目，积累经验并提高品牌知名度[76] - 公司除提供标准化产品外，还能为客户提供非标定制产品[73] - 公司提供全生命周期的整体减隔震解决方案，拥有先进研发实验室和优秀技术团队[74] - 公司在西南、华北、华东（南）等重点区域设区域销售中心，在多省份设办事处[60] - 公司2014年携手中国建筑科学研究院承担国家住建部《减隔震工程质量检测研究》项目，为完善检测体系等提供技术支撑[65] - 公司成立院士工作站、工作室研发团队和技术工艺成本核算中心，有较强研发和产品制造工艺水平[70] - 公司在橡胶配方等方面积累大量核心技术和经验，能生产高质量隔震橡胶支座和阻尼器产品[70] - 公司业务涵盖隔震等多个减隔震相关领域，打造多个代表性项目[70] - 公司产品标准多项指标高于国家标准，推动多项地方、行业及国家标准制定[71] - 公司作为参编或主编单位，累计已编在编减隔震技术标准80部，其中国标4部、行标7部等[71] - 公司参与《橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》等相关技术工作[71] - 2024年公司获多项殊荣，包括国家级“制造业单项冠军示范企业”称号、云南省专利奖二等奖等[91][92] 公司产品情况 - 公司产品包括建筑隔震橡胶支座、弹性滑板支座、消能阻尼器、抗震支吊架、核电抗震系列产品等[45][46][47][48][49] - 建筑隔震橡胶支座分普通橡胶隔震支座、铅芯橡胶隔震支座、高阻尼橡胶隔震支座[45] - 弹性滑板支座主要与橡胶隔震支座配套销售，满足大型建筑项目减隔震性能指标要求[46] - 公司消能阻尼器产品主要为粘滞阻尼器、屈曲约束耗能支撑、金属屈服阻尼器，黏弹阻尼器、金属橡胶型摩擦消能器已通过型式检验[47] - 抗震支吊架能限制附属机电工程设施位移，降低地震对设备和人身财产的破坏[48] - 公司控股子公司常州格林电力机械制造有限公司主营成熟减隔震产品，市场覆盖民用核电等领域，是国内唯一持有国家核安全局颁发的全系列核级液压的企业[49] 公司经营政策 - 公司销售政策变化加强对项目方资金流和毛利状况控制，致报告期内营业收入下滑[56] - 公司收紧收款和信用政策，短期内使营业收入下滑，长远看将改善经营性现金流[58] - 公司因行业竞争和市场波动调整销售与收款政策，经营性现金流改善但销售收入未同步增长[61] - 公司采购按“以销定采，保持合理库存”原则，采购部用多种方式确定供应商并定期考核[53] - 公司产品采用“以销定产，并保持合理库存”模式，计划部制定生产和委外加工计划[54] - 公司销售以直销为主，客户为业主方、施工方及少量经销商，部分业务涉及招投标[56] - 公司计划开发专用计算软件计算减隔震产品直接经济效益，多维度分析其经济效益并剖析实际案例[67] - 公司通过与建设主管部门、设计院开展活动和培训，使不少设计院组建减隔震设计工作室[68] - 公司将与承担抗震设防烈度8度以上重点区域项目设计的设计院加强合作[69] - 2024年公司调整收款策略，收紧信用政策，按合同收款节点催收，对逾期款项采取法律措施[179][180] 各业务线营收及毛利率情况 - 2024年隔震产品生产收入266,513,229.97元，占比63.90%，较2023年同比减少46.55%[93] - 2024年减震产品生产收入142,477,937.62元，占比34.16%，较2023年同比减少24.29%[93] - 2024年省内收入100,299,217.86元，占比24.05%，较2023年同比减少50.73%[94] - 2024年省外收入308,691,949.73元，占比74.01%，较2023年同比减少36.12%[94] - 隔震产品生产营业收入266,513,229.97元，毛利率27.74%，同比降46.55%和5.81%；减震产品生产营业收入142,477,937.62元，毛利率39.53%，同比降24.29%和升4.62%[95] - 西南大区营业收入140,036,790.00元，毛利率35.33%，同比降43.04%和10.71%；华北大区营业收入124,255,008.76元，毛利率29.81%，同比降13.65%和升5.71%[95] - 报告期内整体毛利率为31.65%，较上年34.55%减少2.91%；隔震产品2024年毛利率为27.74%，较上年降低5.81%；减震产品2024年毛利率为39.53%，较上年增加4.62%[80] 各业务线产销

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-044 震安科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4 月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止。现将相关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行方式 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-034 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率（%） 资金来源 投资收益 （元） 1 中信银行 北辰支行 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 19223 期（产 品编码： C24M80123） 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00 % 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 资金 39,452.06 2 招商银行 昆明金江 支行 招商银行点金系 列看涨两层区间 14 天结构性存款 （产品代码： 3,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 27 日 1.25%或 1.50% 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 17,260.27 二、公司在授权期限内购买理财产品的 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-033 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

一、 本次现金管理产品概况 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-032 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 招商银行点金系 | | 保本 | | | | | 以简易程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行 | 列看涨两层区间 | | 浮动 | 2025 | 年 | 2025 年 | 1.3%或 | 序向特定 | | | 3 | 昆明金江 | 60 天结构性存款 | 3,000 | | 1 月 | 20 | 3 月 21 | | 对象发行 | 99,123.29 | | | | | | 收益 | | | | 2.01% | | | | | 支行 | （产品代码： | | 型 | 日 | | 日 | | 股票募集 | | | | | NKM01017） | | | | | | | 资金 | | | | | 共赢智信汇率挂 | | 保本 | ...