震安科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东 会规则"）、《上市公司治理准则》）、《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚信 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[7] - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] 委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] 董事会权限 - 股东会授权董事会审议批准应由股东会审议批准以外的提供担保等事项[10] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的交易[10] - 董事会审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元的交易[10] - 董事会审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元的交易[11] - 董事会审议成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的交易[11] - 董事会审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元的交易[11] - 董事会审议与关联自然人交易金额在30万元以上、低于300万元的关联交易[12] - 董事会审议与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易[12] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议和临时会议分别提前十日和五日通知[20] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议等情形下应召开临时会议[21] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议[22] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式表决[28] 决议规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[31][33] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决提案[36] 其他事项 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[27] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] - 董事、经理有权向董事会提议案，提案需符合相关条件[18] - 董事会会议档案保管期限不少于10年[40] - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况[42] - 董事长可跟踪检查决议实施情况，要求总经理纠正违规事项[42][43] - 规则由公司董事会制定和解释，修订须经股东会审批通过方可生效[49] - 规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效[46] - 提案未获通过，一个月内相关条件未重大变化时不应再审议相同提案[31] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[32][33]

震安科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 为了规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件《震安 科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者公 开发行及非公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 ...

股东会时间 - 公司2024年年度股东会于2025年5月12日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议登记时间为2025年5月8 - 9日（8:30 - 16:30）[9] 投票时间 - 现场会议表决与网络投票结合，网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议在云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层召开[5] - 会议登记地点为该地址震安科技股份有限公司证券部[9] 会议议案 - 会议审议10项议案，8、9为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[7][8] - 提案包含总议案及10项具体议案，如《2024年度董事会工作报告》等[22] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21] - 出席现场会议人员需会前半小时内带证件签到入场[13]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年4月25日下午15：00 - 17：00通过“互动易”网站“云访谈”栏目网络远程召开 [1] - 接待人员包括董事长李涛、副总经理兼董事会秘书张雪、财务总监海书瑜、独立董事徐毅、保荐代表人申佰强 [1] 研发投入相关 - 因2024年市场状况影响营业收入下滑，公司加强资金管控，调整研发项目立项选择和审查内容 [1] - 持续推进高烈度山区高速公路重大隧桥工程抗震关键技术研究等有市场应用前景的研发项目，控制市场应用前景不明朗项目的研发进度和投入 [1][2] - 未来持续关注有市场应用前景的研发项目以提升核心竞争力 [1][2][6] 经营现金流情况 - 截至2024年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为9,612万元 [3] 核心竞争力 - 公司是建筑减隔震领域龙头企业，被国家工信部认定为该行业“单项冠军” [4] - 国内较早研发建筑减隔震产品，少数能提供整体解决方案，在云南深耕行业14年，技术研发和项目实践经验丰富 [6] - 参与多项标准制定，对市场变化反应灵敏，能提供全产业链配套服务，A股唯一专注该业务的上市公司，全国房屋建筑减隔震领域市场占有率较高 [6] 发展理念与方向 - 以“持续稳固推进传统减隔震市场，积极拓展震振双控需求市场”为目标，将地震控制与设备、环境振动控制结合作为新业务拓展方向 [4] - 针对不同场景构建振动控制解决方案和产品体系，工业减震领域市场机遇大，传统制造业升级对振动控制需求迫切 [5] - 运用减隔震（振）技术优化地铁上盖及沿线住宅振动、噪音控制，提升居民生活品质 [5] - 凭借技术创新和成本控制优势，若降低产品销售和配套价格，可打破进口产品市场垄断，扩展应用范围 [5] 经营与订单情况 - 公司目前经营正常，虽放弃部分低毛利率及回款条件差的项目，但持续经营不受影响 [6] 行业业绩与竞争情况 - 2021年《建设工程抗震管理条例》实施后，学校、医院等建筑减隔震市场需求增加，但近年来建筑减隔震上游企业资金到位率下降，建筑行业建设放缓 [6]

公司业绩 - 24年公司实现营业收入4.2亿元，归母净利润-1.4亿元，扣非归母净利润-1.4亿元，上年同期为6.9亿元/-0.4亿元/-0.4亿元 [4] - 24Q4公司实现营业收入1.0亿元，归母净利润-0.8亿元，扣非归母净利润-0.8亿元，上年同期为1.5亿元/-0.6亿元/-0.6亿元 [4] - 24年隔震产品营收2.7亿元同比-46.6%，减震产品营收1.4亿元同比-24.3% [5] - 24年云南省内营收1.0亿元同比-50.7%，省外营收3.09亿元同比-36.1% [5] 财务表现 - 24年毛利率31.6%同比-2.91pcts，净利率-33.8%同比-27.85pcts [6] - 隔震产品毛利率27.7%同比-5.8pcts，减震产品毛利率39.5%同比+4.6pcts [6] - 销售/管理/财务/研发费用率22.5%/12.5%/5.0%/7.8%，同比+8.14/+3.26/+1.33/+1.76pcts [6] - 24年经营现金流净流入0.96亿元，同比多流入0.18亿元 [6] 行业动态 - 减隔震技术应用领域从传统场景扩展至公共建筑、地铁上盖物业、住宅等，学校医院需求占比达42% [8] - 公司布局绿色低碳、智能制造、数字化转型等前沿领域，并探索海外市场 [8]

北方稀土（600111.SH） - 2024年实现营业收入329.66亿元，同比-1.58%；归母净利润10.04亿元，同比-57.64%，业绩下滑主要系稀土产品价格下跌，但主要品种销量均增长 [3] - 推进绿色冶炼升级改造项目，2025年主要生产经营目标利润总额增长53.5% [3] - 稀土价格位于底部区间，静待行业反转 [3] 厦门象屿（600057.SH） - 2024年实现营收3667亿元，同比-20.12%；归母净利润14.19亿元，同比-9.86%，营收下滑主要受大宗商品价格下跌影响，但经营货量同比基本持平 [3] - 造船板块实现快速增长 [3] - 激励计划彰显长期发展信心 [3] 震安科技（300767.SZ） - 2024年实现营业收入4.2亿元，归母净利润-1.4亿元，扣非归母净利润-1.4亿元，上年同期分别为6.9亿元/-0.4亿元/-0.4亿元 [4] - 24Q4实现营业收入1.0亿元，归母净利润-0.8亿元，扣非归母净利润-0.8亿元，上年同期为1.5亿元/-0.6亿元/-0.6亿元 [4] - 经营业绩持续承压，但现金流管控良好 [4] 震裕科技（300953.SZ） - 2024年营收71.29亿元，同比+18.45%；归母净利润2.54亿元，同比+493.77%；扣非归母净利润2.31亿元，同比+2528.14% [4] - 锂电结构件业务盈利改善持续 [4] - 人形机器人业务彰显公司能力，拟每10股派发现金股利2.1元（含税）、转增4股 [4] 英威腾（002334.SZ） - 2025Q1实现营业收入8.4亿元，同比-11%，环比-29%；归母净利润0.35亿元，同比-26%，环比-74% [4] - 营收暂时承压，但毛利率环比有所修复 [4] 匠心家居（301061.SZ） - 2024年实现营收25.5亿元，同比+32.6%；归母净利润6.8亿元，同比+67.6%，剔除股份支付费用影响后同比+66.7% [5] - 4Q2024实现营收7.0亿元，同比+49.8%；归母净利润2.5亿元，同比+197.2% [5] - 业绩高速增长，自主品牌建设初见成效 [5] 紫燕食品（603057.SH） - 2024年实现营业收入33.63亿元，同比-5.28%；归母净利润3.46亿元，同比+4.50% [6] - 25Q1实现营业收入5.64亿元，同比-18.86%；归母净利润0.15亿元，同比-71.80% [6] - 收入降幅有所扩大，门店端压力持续 [6]

公司业绩 - 24年公司实现营业收入4.2亿元，归母净利润-1.4亿元，扣非归母净利润-1.4亿元，上年同期分别为6.9亿元、-0.4亿元、-0.4亿元 [2] - 24Q4公司实现营业收入1.0亿元，归母净利润-0.8亿元，扣非归母净利润-0.8亿元，上年同期分别为1.5亿元、-0.6亿元、-0.6亿元 [2] - 24年公司隔震产品营收2.7亿元，同比-46.6%，减震产品营收1.4亿元，同比-24.3% [3] - 24年公司在云南省内营收1.0亿元，同比-50.7%，省外营收3.09亿元，同比-36.1% [3] 财务表现 - 24年公司毛利率31.6%，同比-2.91pcts，净利率-33.8%，同比-27.85pcts [4] - 24年隔震产品毛利率27.7%，同比-5.8pcts，减震产品毛利率39.5%，同比+4.6pcts [4] - 24年销售费用率22.5%，同比+8.14pcts，管理费用率12.5%，同比+3.26pcts，财务费用率5.0%，同比+1.33pcts，研发费用率7.8%，同比+1.76pcts [4] - 24年经营现金流净流入0.96亿元，较上年同期多流入0.18亿元 [4] 行业与市场 - 减隔震技术应用领域从传统特定领域拓展至公共建筑、地铁上盖物业、住宅、工业厂房等 [5] - 24年公司营收结构中，学校、医院占比最大达42%，机场和其他公建项目占比23%，剩余为商业、地产及桥梁等领域 [5] - 公司积极布局绿色低碳、智能制造、数字化转型、新质生产力等前沿领域，并探索海外市场 [5]

北方稀土（600111.SH） - 2024年实现营业收入329.66亿元，同比减少1.58%，归母净利润10.04亿元，同比减少57.64%，业绩下滑主要系稀土产品价格下跌，但主要品种销量均增长 [4] - Q4归母净利润为全年单季最高，2025年生产经营目标利润总额增长53.5%，推进绿色冶炼升级改造项目 [4] - 稀土价格位于底部区间，静待行业反转 [4] 厦门象屿（600057.SH） - 2024年实现营收3667亿元，同比减少20.12%，归母净利润14.19亿元，同比减少9.86%，受大宗商品价格下跌影响，但整体经营货量同比基本持平 [4] - 造船板块快速增长，激励计划彰显长期信心 [4] 震安科技（300767.SZ） - 2024年实现营业收入4.2亿元，归母净利润-1.4亿元，扣非归母净利润-1.4亿元，上年同期为6.9亿元/-0.4亿元/-0.4亿元 [5] - 24Q4实现营业收入1.0亿元，归母净利润-0.8亿元，扣非归母净利润-0.8亿元，上年同期为1.5亿元/-0.6亿元/-0.6亿元 [5] - 经营业绩持续承压，但现金流管控良好 [5] 震裕科技（300953.SZ） - 2024年营收71.29亿元，同比增长18.45%，归母净利润2.54亿元，同比增长493.77%，扣非归母净利润2.31亿元，同比增长2528.14% [5] - 拟每10股派发现金股利2.1元（含税）、转增4股 [5] - 锂电结构件盈利改善持续，人形机器人业务彰显能力 [5] 英威腾（002334.SZ） - 2025Q1实现营业收入8.4亿元，同比减少11%，环比减少29%，归母净利润0.35亿元，同比减少26%，环比减少74% [6] - 扣非归母净利润0.27亿元，同比减少36%，环比减少74% [6] - 营收暂时承压，但毛利率环比有所修复 [6] 匠心家居（301061.SZ） - 2024年实现营收25.5亿元，同比增长32.6%，归母净利润6.8亿元，同比增长67.6%，剔除股份支付费用影响后同比增长66.7% [7] - 4Q2024实现营收7.0亿元，同比增长49.8%，归母净利润2.5亿元，同比增长197.2% [7] - 业绩高速增长，自主品牌建设初见成效 [7] 紫燕食品（603057.SH） - 2024年实现营业收入33.63亿元，同比减少5.28%，归母净利润3.46亿元，同比增长4.50% [8] - 25Q1单季度实现营业收入5.64亿元，同比减少18.86%，归母净利润0.15亿元，同比减少71.80% [8] - 收入降幅有所扩大，门店端压力持续 [8]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-051 2025 年 4 月 24 日 震安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《震安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 24 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查 阅。 巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 ...