公司决策 - 基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护投资者利益、完善激励机制，公司推出回购股份方案，拟用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划 [2] - 综合考虑资本市场行情、公司发展规划及市场融资环境等因素，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券，该事项不会对公司正常经营造成重大不利影响 [3] 产能建设 - 终止可转债事项不会影响公司后续产能建设规划，公司将综合考虑市场、战略、资金情况统筹规划，通过自有资金或自筹资金支持产能建设 [3] - 公司已建成11万吨磷酸锰铁锂产能，产品通过下游客户验证，实现商业化应用并批量供应装车，出货量逐渐增加 [3] 产品性能 - 动力电池领域要求更高能量密度和更强动力学性能，储能领域要求更高能效、更长寿命和更高能量密度，公司推出动力领域纳米磷酸铁锂产品及储能领域全能型磷酸铁锂产品以满足市场需求 [3] 库存与采购 - 公司库存根据订单计划和碳酸锂价格波动动态灵活调整，采取高周转库存策略，缩短原材料库存周期 [4] - 公司碳酸锂采购方式包括自采和客供，比例根据客户和公司锂盐情况综合确定 [4] 价格应对 - 公司采取拓展锂源供应渠道、加强采购和库存管理、加快存货周转等措施应对碳酸锂价格波动，还计划择机开展套期保值业务 [4] 产品进展 - 公司补锂剂产品获得海内外多家客户项目认证，在多个应用领域拥有独家项目定点，进度业内领先 [4] 海外布局 - 公司立志成为全球领先的新能源材料解决方案提供商，将结合发展规划、客户需求和市场变化适时推进海外建厂安排，目前处于考察阶段 [4]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票 12,549,019 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 255.00 元/股，募集资金总额为 3,199,999,845.00 元，扣除与发行有关的费用 38,743,340.33 元（不含税），公司实际募集资金净额为 3,161,256,504.67 元。上述募集资金已 于 2022 年 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事的独立意见 深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于实事求是、独立判断的立场和态度，我们对公司第四届董事会第八次 会议的相关事项进行了核查，现发表独立意见如下： 一、 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独 立意见 公司终止本次 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考 虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司发展规划及市场融资环境等因素后作 出的决定。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营 造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事 项的审议程序符合相关法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事项。 二、 关于回购公司股份方案的独立意见 （一）公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-112 深圳市德方纳米科技股份有限公司 1、深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划， 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超 过人民币112.69元/股。按最高回购价格112.69元/股和回购金额区间测算，预计回 购股份数量为887,390股至1,774,780股，约占公司目前已发行总股本的0.32%至 0.64%，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占 公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日 起12个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无明确 的增减持计划，公司未收到持股5%以上股东的减持计划。如上述人员后续有 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-114 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的情况下， 公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投 资回报。现将具体情况公告如下： 一、 投资概况 （一） 投资目的 为提高公司的资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部 分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报。 （二）投资额度及期限 公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 25亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米使用闲置自有资金 进行委托理财的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部 分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报。 （二）投资额度及期限 公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）投资品种 （二）控制措施 1、为严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础 上 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-110 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司申请 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，现综合考虑当前资本市 场行情、政策变化情况、公司发展规划及市场融资环境等因素，经与相关各方充 分沟通及审慎分析后，决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。经审核，监 事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经 营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。 1 / 3 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编 号：2023-111）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-113 深圳市德方纳米科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）于 2023年12月4日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公 司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体内容 公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票12,549,019股，每股面值为人民币1元，发行价格为255.00元 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-111 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同 意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将具体内容公告如下： 一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司资金需求情况，公 司于2023年3月29日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九 次会议，并于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 公司于2023年4月25日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的 《关于受理深圳市德方纳米科技股份有限公司向不特 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-109 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年12月4日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》 自公司申请2023年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，现综合考虑当前资本市场 行情、政策变化情况、公司发展规划及市场融资环境等因素，经与相关各方充分 沟 ...