公司基本信息 - 公司于2019年4月15日在深交所创业板上市，首次发行1069万股[5] - 公司注册资本为280188030元[7] - 公司发起人总出资3000万元，总股份3000万股[19] 股权结构 - 吉学文出资972.018万元，持股32.4006%[19] - 孔令涌出资690.18万元，持股23.006%[19] - 王允实出资358.224万元，持股11.9408%[19] - 深圳市松禾创业投资有限公司出资312.294万元，持股10.4098%[19] - 博汇源创业投资有限合伙企业出资181.953万元，持股6.0651%[19] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] - 公司收购股份合计不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[26] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 股东滥用权利造成损失应担责，逃避债务应承担连带责任[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51][52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[109] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日通知全体董事[118] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行[119] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[97] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[144][148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[162] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[179] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[175]

深圳市德方纳米科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情 人登记管理制度》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披 露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市德方纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照《内幕信 息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市德方纳米科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，加强公司管理，明确总经理职责权限，规范总经理的行为，根据《中 华人民共和国公司法》及《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司特制订本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任和解聘，对董事 会负责。公司根据经营管理需要，设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘 任或解聘。公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司设董 事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第五条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员，但 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事的总数不得超过公 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 3、控股、参股、兼并其他境内、外独立法人实体； 深圳市德方纳米科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市德方纳米科技股份有限公司（下称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引第 2 号》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市德方纳米科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现发展战略，扩大经营规模，以 提高公司核心竞争力为目的，使用现金、实物、无形资产等新设公司或与他人共 同投资设立合资公司、收购股权、兼并等对外投资行为 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行遴选并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 委员会职责权限 第七条 公 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应在其执行董事/董事会或股东/股东会作出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-040 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，取消监事会，并修订《公司 章程》的部分条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于2024年5月31日办理完毕第二期限制性股票激励计划首次授予第三个 归属期第一批次及预留授予第二个归属期的归属工作，共计归属股份945,733股， 股份已于2024年5月31日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由279,242,297 股变更 为280,188,030 股，注 册资本 由人 民币 279,242,297 元变 更为人 民币 280,188,030元。 二、关于取消监事会的情况 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条 ...

证券简称：德方纳米 证券代码：300769 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或者低于 预计规模的风险。 （四）公司将根据有关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施 ...

证券简称：德方纳米 证券代码：300769 二〇二五年六月 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或者低于 预计规模的风险。 （四）公司将根据有关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 ...