股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月10日公告6月27日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年6月27日15:30在深圳召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东7名，代表37332798股，占比13.4591%[9] - 网络投票股东296名，代表34494135股，占比12.4357%[9] - 现场和网络投票股东共303名，代表71826933股，占比25.8947%[9] - 中小股东298名，代表6836380股，占比2.4646%[9] 议案表决结果 - 《2025年员工持股计划（草案）》及摘要议案同意34006611股，占比98.5662%[16] - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意71472133股，占比99.5060%[22] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意70281130股，占比97.8479%[22] - 中小股东对某议案表决：同意5290577股，占比77.3886%；反对1488103股，占比21.7674%；弃权57700股，占比0.8440%[23] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决：同意70275470股，占比97.8400%；反对1493863股，占比2.0798%；弃权57600股，占比0.0802%[25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决：同意70249450股，占比97.8038%；反对1519883股，占比2.1160%；弃权57600股，占比0.0802%[26] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》表决：同意70274030股，占比97.8380%；反对1489003股，占比2.0730%；弃权63900股，占比0.0890%[27] - 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》表决：同意70186070股，占比97.7155%；反对1526863股，占比2.1258%；弃权114000股，占比0.1587%[28] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决：同意70276310股，占比97.8412%；反对1489923股，占比2.0743%；弃权60700股，占比0.0845%[29] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》表决：同意70272430股，占比97.8358%；反对1493903股，占比2.0799%；弃权60600股，占比0.0844%[30] - 《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉的议案》表决：同意70275670股，占比97.8403%；反对1493663股，占比2.0795%；弃权57600股，占比0.0802%[32] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决：同意70279830股，占比97.8461%；反对1492303股，占比2.0776%；弃权54800股，占比0.0763%[33] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》表决：同意70194030股，占比97.7266%；反对1566223股，占比2.1806%；弃权66680股，占比0.0928%[34]

股东出席情况 - 出席会议股东303人，代表股份71,826,933股，占比25.8947％[9] - 中小股东出席298人，代表股份6,836,380股，占比2.4646％[10] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》总表决同意34,006,611股，占比98.5662％[11] - 《2025年员工持股计划管理办法》总表决同意34,004,271股，占比98.5594％[14] - 《关于变更注册资本等议案》总表决同意71,472,133股，占比99.5060％[21] - 《关于修订<股东大会议事规则>》总表决同意70,281,130股，占比97.8479％[23] - 总表决同意70,274,030股，占出席有效表决权股份总数的97.8380％[31] - 修订《董事、监事薪酬管理制度》议案总表决同意70,186,070股，占比97.7155％[33] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案总表决同意70,276,310股，占比97.8412％[35] - 修订《关联交易管理制度》议案总表决同意70,272,430股，占比97.8358％[38] - 修订《募集资金管理制度》议案总表决同意70,279,830股，占比97.8461％[43] 中小股东议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》中小股东表决同意6,308,947股，占比92.7292％[12] - 《2025年员工持股计划管理办法》中小股东表决同意6,306,607股，占比92.6948％[15] - 《关于变更注册资本等议案》中小股东表决同意6,481,580股，占比94.8101％[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>》中小股东表决同意5,290,577股，占比77.3886％[25] - 中小股东表决同意5,283,477股，占出席中小股东有效表决权股份总数的77.2847％[32] - 修订《董事、监事薪酬管理制度》议案中小股东表决同意5,195,517股，占比75.9981％[34] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案中小股东表决同意5,285,757股，占比77.3181％[37] - 修订《关联交易管理制度》议案中小股东表决同意5,281,877股，占比77.2613％[39] - 修订《募集资金管理制度》议案中小股东表决同意5,289,277股，占比77.3696％[44]

员工持股计划人员与资金 - 首次授予人员预计不超404人，含董监高7人[7][24] - 筹集资金总额不超40457516元，份额上限40457516份[10][25] - 唐文华拟认购份额3386350份，占比8.37%[26] - 其他核心员工拟认购30524703份，占比75.45%[27] - 首次授予拟认购33911053份，占比83.82%[27] - 预留授予拟认购6546463份，占比16.18%[27] 股份回购与购买 - 2024年12月3日累计回购股份2807600股，成交总金额104948914.80元[29] - 员工持股计划购股不超2807600股，占股本总额1.00%[10][30] - 首次受让不超2353300股，占股本总额0.84%[10][30] - 预留受让不超454300股，占股本总额0.16%[10][30] - 购股价格为14.41元/股，除权除息会调整[8][31] 锁定期与解锁安排 - 存续期不超60个月，自股东大会审议通过起算[12][33] - 首次受让标的股票锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、40%、20%[12][34] - 2025年第三季度报告披露前确定预留份额认购对象，解锁同首次受让[12][34] - 2025年第三季度报告披露后确定，锁定期12、24个月，解锁比例50%、50%[12][35] 考核指标 - 首次授予考核年度2025 - 2027年，2025年产品销量增长率不低于30%或营收增长率不低于15%可解锁第一批[37] - 2026年产品销量增长率不低于55%或营收增长率不低于30%可解锁第二批[37] - 2027年产品销量增长率不低于80%或营收增长率不低于60%可解锁第三批[37] - 2025年第三季度报告披露后确定预留份额认购对象，考核年度2026 - 2027年，指标同首次授予第二批和第三批[38] - 个人层面考核评级A解锁比例100%，C + 解锁比例60%，C解锁比例0%[40] 会议与管理 - 持有人会议表决需出席持有人所持超50%份额同意，特殊约定需2/3以上份额同意[50] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开会议[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[52] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[54] - 持有人会议召开需提前1日通知，紧急情况可口头通知[49] - 管理委员会会议由主任召集，提前1日通知，紧急情况可临时口头通知[54] - 管理委员会主任接到委员提议后1日内召集和主持临时会议[54] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，后续由管理委员会负责[49] - 持有人按份额享有表决权，每一份额对应一票[49] 成本摊销 - 预计2025年7月首次受让股份，预计确认激励总成本3405.23万元[64] - 2025 - 2028年分别摊销1135.08万元、1589.11万元、567.54万元、113.51万元[65] 其他 - 本员工持股计划参加对象含公司持股5%以上股东、董事长亲属等核心管理人员[62] - 参加对象认购份额分散，与持股5%以上股东、董监高不存在一致行动关系[62] - 存续期内经管理委员会提议等可变更或终止实施[66][69] - 终止情形包括存续期满未延期、锁定期满资产为货币资金及其他提前终止情形[67] - 由董事会薪酬与考核委员会制定，经职代会征求意见后提交董事会审议，关联董事回避表决[70] - 应经出席公司股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方可实施[70] - 公司应在完成标的股票过户的两个交易日内披露有关情况，并及时履行信息披露义务[70] - 参加本员工持股计划不构成公司与持有人劳动等关系承诺，按现行关系执行[71]

公司基本信息 - 2014年8月20日注册登记，2019年4月15日在深交所创业板上市[8] - 注册资本28018.8030万元，总股本280188030股[9][10] - 住所为深圳南山，法定代表人为孔令涌[9] - 经营范围含纳米材料研发、销售等[9] 员工持股计划 - 2024年5月31日完成二期限制性股票激励计划归属，归属945733股[10] - 筹集资金不超40457516元，参加对象含董监高等[11] - 资金来源为自筹，受让回购股份价14.41元/股[11][12] - 存续期60个月，首次受让锁定期12、24、36个月，解锁40%、40%、20%[12] - 2025年三季度报告前确定预留份额认购对象锁定期同首次，之后锁定期12、24个月，解锁50%、50%[12] - 购买已回购股份不超280.76万股，占股本1.00%，首次受让不超235.33万股，占0.84%，预留受让不超45.43万股，占0.16%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本10.00%，任一持有人对应股票累计不超1.00%[12] 计划推进时间 - 2025年6月5日召开职工代表大会征求意见[16] - 2025年6月6日召开董事会、监事会会议审议通过议案[16] - 2025年6月9日董事会薪酬与考核委员会出具核查意见[16] 计划合规情况 - 截至法律意见书出具日，已履行必要信息披露义务[24] - 《2025年员工持股计划（草案）》符合规定[27] - 回避表决安排符合规定[28] - 与公司持股5%以上股东、董事等不存在一致行动关系[23]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超150亿元，预计担保总额度不超78亿元[3] - 曲靖德方获5000万元借款，公司等额担保[4][5] - 德枋亿纬获4亿元授信，公司最高担保4亿元[5] - 曲靖麟铁获5000万元授信，公司最高担保5000万元[5] - 宜宾德方时代获1000万元借款，公司等额担保[5] - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保总余额518169.98万元，占比93.44%[34] - 为参股公司提供担保额度12400万元，实际余额0元[34] 业绩数据 - 曲靖德方2024年末资产78.62亿元，2025年3月末75.90亿元[9] - 德枋亿纬2024年末资产40.59亿元，2025年3月末38.19亿元[13] - 曲靖德方2024年营收43.92亿元，2025年1 - 3月10.34亿元[9] - 德枋亿纬2024年营收34.07亿元，2025年1 - 3月8.77亿元[13] - 曲靖德方2024年净利润 - 7.38亿元，2025年1 - 3月 - 0.78亿元[9] - 德枋亿纬2024年净利润 - 1.56亿元，2025年1 - 3月 - 0.40亿元[13] - 2025年1 - 3月曲靖麟铁营收27759.57万元，净利润1127.72万元[17] - 2025年1 - 3月宜宾德方时代营收5820.49万元，净利润 - 850.96万元[21] 公司持股 - 曲靖麟铁注册资本100000万元，公司持股60% [16] - 宜宾德方时代注册资本10000万元，曲靖麟铁持股100% [20]

德方创域增资扩股 - 德方纳米旗下控股子公司德方创域完成年内第三次增资扩股，投后估值攀升至21.97亿元 [1] - 三次增资投后估值分别为19.47亿元、20.97亿元、21.97亿元 [1] - 最新增资方包括国信资本、成都产投、芯云基金等具备国资背景的战略投资者 [2] 德方创域财务与业绩 - 截至2025年3月底，德方创域总资产11.39亿元，净资产4.02亿元 [3] - 2024年营收5019.43万元，净利润亏损1.31亿元 [3] - 2025年一季度营收1334.60万元，净利润亏损4451.64万元 [3] - 增资协议要求2025-2028年累计扣非净利润达标，否则触发回购条款 [3] 补锂增强剂业务表现 - 2024年德方创域建成5000吨/年补锂增强剂产能，较2023年增长300% [1] - 2024年补锂增强剂出货量同比增长超500%，市场占有率行业第一 [1] - 德方纳米2024年磷酸盐系正极材料产量23.66万吨（同比+15.31%），销量22.57万吨（同比+5.52%） [4] 德方纳米整体经营 - 2024年公司营收76.13亿元（同比-55.15%），净利润亏损13.38亿元（同比减亏） [4] - 2025年一季度营收20.04亿元（同比+5.90%），毛利率环比转正至0.30% [4] - 2024年研发投入2.48亿元，聚焦磷酸盐系正极材料及锂电生态材料创新 [5] 技术研发优势 - 公司自主研发的"自热蒸发液相法合成纳米磷酸铁锂技术"达国际领先水平 [5] - 补锂增强剂技术处于行业前沿，持续推进新一代磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等产品研发 [5]

德方纳米高管减持计划 - 公司董事、副总经理、财务总监唐文华计划减持不超过13 32万股，占剔除回购专户股份数后公司总股本的0 0480% [1] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，方式为集中竞价 [1] - 减持原因为个人资金需求，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 [1]

股东情况 - 唐文华持有公司股份532,800股，占剔除回购专户股份后总股本0.1921%[2] 减持计划 - 唐文华计划减持不超133,200股，占比0.0480%[2][6] - 减持原因是个人资金需求，来源含首发前股份[3][4][5] - 减持方式为集中竞价，期限15个交易日后3个月内[6] - 减持价格不低于首发发行价，符合规定[6][9] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权和经营[9]

公司融资动态 - 德方纳米控股子公司德方创域引入国信资本、成都产投、芯云基金等战略投资者，合计增资1亿元，认购新增注册资本435.57万元，取得4.55%股权，投后估值21.97亿元 [1] - 增资完成后德方创域注册资本由9131.89万元增至9567.46万元，德方纳米持股比例降至42.84%但仍保持控制权 [1] - 2025年内德方创域已发布三则增资公告：1月投后估值19.47亿元，3月增资1.5亿元投后估值20.97亿元，6月最新估值21.97亿元 [2] 战略投资者背景 - 国信资本为深圳市国资委下属公司，成都产投为成都市国资委下属企业，芯云基金具有四川国资背景 [1] 业务发展情况 - 德方创域主营补锂增强剂业务，产品可提升锂离子电池循环性能、能量密度等关键指标且不增加瓦时成本 [2] - 截至2024年末已建成5000吨/年补锂增强剂产能 [2] - 补锂增强剂是固态/半固态电池重要材料，在部分客户中已实际应用，固态电池体系添加比例高于液态电池 [3] 财务表现 - 2023年营收1537.86万元，2024年营收5019.43万元（同比增长226%），2025年1-4月营收1334.6万元 [3] - 2023年净亏损1.7亿元，2024年净亏损1.31亿元（收窄23%），2025年1-4月净亏损4451.64万元 [3] 市场表现 - 2024年补锂增强剂出货量同比增长超500%，市场占有率居行业第一 [3] - 2024年多个定点项目产品陆续发布 [3]

亿纬锂能H股上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，旨在提高资本实力和综合竞争力，提升国际化品牌形象[1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况，选择适当时机和发行窗口完成上市[1] - 该计划需提交股东大会审议，并需取得相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案[1] 德方纳米子公司增资扩股 - 控股子公司德方创域增资扩股引入国信资本、成都产投、芯云基金等战略投资者，增资金额合计1亿元[2] - 增资后公司持有德方创域股权比例降至42.84%，但仍保持控制权[2] - 此次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[2] 德新科技业务澄清 - 公司不直接生产固态电池，子公司东莞致宏精密模具为下游企业提供高精密模具及解决方案[3] - 子公司产品可用于固态电池生产，但2024年度相关销售收入占公司全年营业收入比例不足1%[3] - 公司表示仍重视每一位客户，坚持提供优质产品和服务[3]