证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司，下同）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 2019 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议以及第 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024) 0095 号 -- 一、鉴证报告……………………………………………………………………………………………………（１-２） 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 ………………………………………… ( 3-7 ) 三、证书复印件 l = 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0095 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，召开 5 次监事会会议。历次会议的通知、召 开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄晓明） 各位股东及股东代表： 本人黄晓明，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年 度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓明，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月8日下午15:00，网络投票时间为2024年5月8日[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议地点与登记 - 会议地点在广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层智莱科技会议室[3] - 股东大会现场登记时间为2024年5月7日，登记地点为公司董事会办公室[9][10] 提案与通过条件 - 本次股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 议案需有出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350771，投票简称为智莱投票[25] - 交易所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月8日[26][28]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润24,542,058.14元，母公司净利润18,339,216.86元[1] - 截至2023年末，合并报表可供分配利润928,180,640.58元，母公司699,335,106.93元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，不送股、不转增[2] - 以2.35亿股测算，派现23,500,300元[2] - 预案待股东大会审议通过实施[7]

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月8日召开，9位董事实到[2] - 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议多项议案[39] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][5][9] - 《2023年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[5][9][22] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》关联董事回避表决[31] 战略规划 - 《关于2024年公司发展战略规划的议案》表决通过[44] 公告信息 - 《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的公告》发布[42] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》发布[46] 其他 - 公告发布时间为2024年4月9日[50]

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》； | | | | | 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度财 | | | | | 务决算报告》； | | | | | 3、《公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》； | | | | | 5、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 | | | | | 况报告》； | | | | | 6、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度审 | | | 第三届监事会第 | | 计报告》； | | 1 | 三次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 7、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报 | | | | | 告全文及摘要》； | | | | | 8、《深圳市智莱科技股份 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-009 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1、 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-008 深圳市智莱科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公众传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生 的重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控制股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智莱 科技，证券代码：300771）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的 ...