证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-042 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五 ...

一、股份回购基本方案 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 二、股份回购进展情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-041 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-039 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东持 股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 干德义 | | 56,840,314 | 23.68 | | 2 | 易明莉 | | 14,501,181 | 6.04 | | 3 | 王兴平 | | 11,056,656 | 4.61 | | 4 | 张鸥 | 10,504,180 | 4.38 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 廖怡 | 8,700,000 | 3.63 | | 6 | 深圳市顺丰投资有限公司 | 6,660,000 | 2.78 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总数量不低于 2,500,000 股，不 超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数 量上限计算，本次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-040 深圳市智莱科技股份有限公司 股份回购报告书 2、本次回购股份方案已经公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会 第八次会议审议通过，独立董事就回购股份相关事项发表了同意的独立意见。具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》 （公 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入85,627,527.71元，同比减少26.60%；年初至报告期末营业收入228,057,005.68元，同比减少68.49%[5] - 2023年1 - 9月营业收入为228,057,005.68元，较2022年1 - 9月的723,809,008.13元下降68.49%[31] - 营业总收入2.28亿元，较上期7.24亿元下降68.46%[50] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,588,142.54元，同比减少111.82%；年初至报告期末为 -13,290,519.54元，同比减少107.78%[5] - 净利润为亏损1434.51万元，上期盈利1.69亿元[51] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1329.05万元，上期盈利1.71亿元[51] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为46,628,569.11元，同比减少47.67%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为46,628,569.11元，较2022年1 - 9月的89,103,703.00元下降47.67%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为46,628,569.11元，上期为89,103,703.00元[53] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,236,465,331.64元，较上年度末减少0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,937,725,045.92元，较上年度末减少3.89%[5] - 资产总计22.36亿元，较上期22.39亿元略有下降[49] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金448,384,657.27元，较期初减少57.14%，因使用闲置资金买理财产品[8] 交易性金融资产变化 - 本报告期末交易性金融资产1,084,228,369.60元，较期初增加135.84%，因购买理财产品增加[9] 应收账款变化 - 本报告期末应收账款44,183,994.88元，较期初减少48.30%，因期初账款收回且收入减少[11] 合同负债变化 - 本报告期末合同负债114,454,299.64元，较期初增加187.49%，因预收海外客户货款[25] 应交税费变化 - 本报告期末应交税费6,382,965.92元，较期初减少36.06%，因应交企业所得税减少[26] 其他应付款变化 - 本报告期末其他应付款8,602,502.29元，较期初增加39.35%，因子公司工业园建设项目保证金增加[27] 租赁负债变化 - 租赁负债从期初的3,119,824.97元降至期末的766,261.38元，减少75.44%[30] 营业成本变化 - 2023年1 - 9月营业成本为167,922,599.05元，较2022年1 - 9月的496,216,562.50元下降66.16%[32] 税金及附加变化 - 2023年1 - 9月税金及附加为3,239,511.14元，较2022年1 - 9月的9,096,134.32元下降64.39%[33] 财务费用变化 - 2023年1 - 9月财务费用为 - 32,306,321.66元，较2022年1 - 9月的 - 91,837,136.58元增长64.82%[34] 投资收益变化 - 2023年1 - 9月投资收益为3,800,710.78元，较2022年1 - 9月的 - 859,649.10元增长542.12%[35] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,566,338.20元，较2022年1 - 9月的291,027,445.81元下降101.23%[43] - 筹资活动现金流入小计本期为70,694,500.00元，上期为406,500,000.00元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为74,260,838.20元，上期为115,472,554.19元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,566,338.20元，上期为291,027,445.81元[54] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,969人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[45] - 干德义持股比例为23.68%，持股数量为56,840,314股[46] 流动负债与负债合计变化 - 流动负债合计2.64亿元，较上期1.86亿元增长42.42%[49] - 负债合计2.99亿元，较上期2.23亿元增长34.11%[49] 营业总成本变化 - 营业总成本2.51亿元，较上期5.47亿元下降54.12%[50] 营业利润变化 - 营业利润为亏损1957.70万元，上期盈利1.98亿元[51] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为亏损742.90万元，上期盈利1.93亿元[51] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.06元，上期为0.71元[51] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为419,526,099.53元，上期为824,054,423.42元[53] - 经营活动现金流出小计本期为372,897,530.42元，上期为734,950,720.42元[53] 投资活动现金流入与流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,076,308,891.64元，上期为139,299,585.19元[53] - 投资活动现金流出小计本期为1,605,294,882.38元，上期为566,801,400.36元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 528,985,990.74元，上期为 - 427,501,815.17元[53] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 475,329,250.55元，上期为41,188,261.57元[54]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内； （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 7,275 万元（含）； （8）资金来源：自有资金。 2、本次回购股份事项已经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会 第六次会议审议通过，根据相关法律法规和公司章程的规定，无需提交公司股东 大会审议。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励； （3）回购方式：集中竞价交易； （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 14.55 元/股； （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：2,500,000 股-5,000,000 股 （含），按回购股份上限计算占公司总股本比例为 2.1%； 3、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-038 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次会议通知时间经 全体董事豁免。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-034 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事工作制度》。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\;{\bf{\equiv}}\;{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}\;{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规章 的规定以及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正 ...