运达能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 4 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意运达能源 科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]167 号），批复内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-002 联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-87392388 联系邮箱：info@chinawindey.com 2.保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 ...

业绩数据 - 2024年前三季度公司实现营业收入139.29亿元，同比增长24.01%，净利润2.67亿元，同比增长6.25%，扣非净利润1.67亿元，同比增长8.62%[11] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为161.61亿元、173.84亿元、187.27亿元，2023年同比增长7.72%[25][26] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为5.86亿元、6.17亿元、4.14亿元，2023年同比下降32.84%[25][26] - 2021 - 2023年公司扣非归母净利润分别为5.77亿元、5.68亿元、3.11亿元，2023年同比下滑45.32%[25][26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票相关事项已获公司董事会、股东大会审议通过及深交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[12] - 发行对象为控股股东机电集团，以现金认购[12] - 发行价格调整后为8.22元/股，发行数量调整为不超过8515.82万股，最终认购数量为8515.82万股[12][15][16] - 本次发行拟募集资金7亿元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[18] 历史财务指标 - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为17.39%、17.34%、13.10%[22] - 2021 - 2023年公司全口径应收账款净额分别为95.89亿元、107.44亿元、129.16亿元，占资产总额的比例分别为38.62%、37.07%、37.48%[23] - 2021 - 2023年公司逾期1年以上的应收账款金额分别为3.39亿元、11.31亿元、16.04亿元[23] - 2022年末、2023年末公司预计负债 - 待执行的亏损合同金额分别为9866.87万元、15546.94万元[27] - 2021 - 2023年公司各期末发出商品余额分别为46.83亿元、39.43亿元、53.92亿元[30] - 2021 - 2023年公司固定资产等折旧摊销合计金额分别为1.13亿元、1.57亿元、1.99亿元[32] - 2021 - 2023年公司资产负债率均超过80%[29] 公司股权 - 控股股东为浙江省机电集团有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会[40] - 机电集团直接持有运达能源28,080.00万股股份，占比40.01%[51][52] - 报告期各期末，控股股东机电集团持股比例分别为45.92%、39.82%、40.00%、40.01%[62] - 截至募集说明书签署日，控股股东机电集团所持有公司股份无质押情况[63] 业务情况 - 公司业务收入主要来自风电行业[65] - 2021 - 2023年公司在国内市场中的市场份额分别为12.10%、12.20%和13.11%[182] - 公司产品应用范围遍及全国超30个省区500多个风电场，并拓展至越南、塞尔维亚等海外市场[192] 订单与项目 - 截至2024年6月末，公司在手订单为34,204.63MW，2021 - 2023年末分别为12,879.2MW、16,940.74MW、23,957.17MW[198] - 截至2024年6月末，公司控股风电场累计并网装机容量490.80MW，光伏电站99.90MW[199] - 公司控股在建风电场项目容量755.00MW，光伏电站项目容量135.00MW[200] - 公司控股已核准未开工风电场容量2,723.20MW，光伏电站容量860.00MW[200] 技术研发 - 公司自2008年起实现兆瓦级风力发电机组全面自主研发，完成从750kW到15MW级多系列百余款风电机组产品开发[158] - 公司从2018年开始变桨控制系统核心部件的自研，后将研发延伸到塔架、桨叶等部分核心部件[162] - 公司开发和建设了3MW、6MW和13MW大型风电机组全功率试验平台等先进测试平台[168] - 截至2024年6月末，公司拥有研发人员406人，已获得580项专利授权（包括3项国外专利授权）和383项软件著作权[187] 公司荣誉 - 公司“低风速风电机组关键技术及产业化”获浙江省科技进步奖一等奖[161] - 公司“10MW级双馈海上风电机组”于2024年被认定为国内首台（套）产品和浙江制造精品[161] - “网源友好型风电机组关键技术及规模化应用”项目获2020年度国家科学技术进步奖二等奖[167] - “大型风电机组多层级效能提升关键技术及应用”项目获2023年度中国电力科学技术奖二等奖[167]

公司业务与订单情况 - 公司主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，新能源电站的投资运营，以及新能源电站的EPC总承包等业务 [2] - 公司正在积极培育储能业务、并网侧产品生产及相关服务、综合能源管理等新能源数字化业务 [2] - 2024年1-9月，公司新增订单18,717.69MW [2] - 截至2024年9月底，累计在手订单35,848.83MW，其中2MW-4MW风电机组1,970.20MW，4MW-6MW风电机组11,458.52MW，6MW-8MW风电机组13,904.06MW，8MW及以上风电机组8,516.05MW [2] 风机价格与盈利能力 - 风电机组价格受产品类型、市场环境、项目条件等多方面因素影响 [3] - 2024年10月，国内12家整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，旨在解决低价恶性竞争和合同条款不公平问题 [3] - 预计风机招标价格将保持企稳态势 [3] - 公司通过优化经营、降本增效等措施提升盈利能力和市场竞争力 [3] 海外业务 - 全球风电装机总量保持快速增长，中国陆上风电持续获取海外订单 [3] - 中国品牌、技术和标准在国际上的影响力逐步提升 [3] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，并在2024年实现中东市场突破 [3] - 公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，提升海外订单规模 [3] 海上风电 - 公司已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单 [3] - 公司持续打造海上风电核心竞争力，围绕“立足浙江、深远发展、辐射全国”的战略方针 [3] - 公司已在浙江获得部分海风项目核准，并在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海上风电总装基地 [3] - 公司拥有近海海域9MW海鷂平台机型和深远海16MW海鹰平台机型 [3]

风机市场与盈利能力 - 风机招标价格受产品类型、市场环境、项目条件等多因素影响，预计将保持企稳态势 [2] - 公司通过优化经营、降本增效等措施提升盈利能力和市场竞争力 [2] - 2024年10月，国内12家整机商签订自律公约，解决低价恶性竞争和合同条款不公平问题 [2] 海外业务 - 全球风电装机总量保持快速增长，中国陆上风电凭借适用场景丰富、发电能力高效、运行业绩稳定，持续获取海外订单 [2] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年在中东市场实现突破 [3] - 公司启动与国外大型能源集团合作，加速全球战略布局，提升海外订单规模 [3] 海上风电 - 公司在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单 [3] - 公司围绕"立足浙江、深远发展、辐射全国"战略，在浙江获得部分海风项目核准 [3] - 公司在大连太平湾、温州洞头投资建设海上风电总装基地，形成海风品牌优势 [3] - 公司拥有近海海域9MW海鷂平台机型和深远海16MW海鹰平台机型 [3] 叶片生产基地 - 公司投资太平湾叶片生产基地，推动风机技术迭代与产品升级 [3] - 叶片生产基地与主机厂发挥协同效应，降低风机成本并保障供应链稳定 [3] 老旧风机市场 - 老旧风场"以大代小"和"老旧风机技术改造升级"市场规模将继续增加，未来盈利空间较大 [3] - 公司凭借技术优势和服务质量，提升业务规模及市场份额 [3]

文章核心观点 近日内蒙古运达新材料有限公司成立，由运达股份全资持股，有明确的法定代表人、注册资本和经营范围 [1][2] 公司信息 - 公司名称为内蒙古运达新材料有限公司 [2] - 法定代表人为胡适 [2] - 注册资本9800万元 [2] - 经营范围包含风力发电机组及零部件销售、发电机及发电机组制造与销售等 [2] - 由运达股份全资持股 [1] 事件时间 - 公司成立于近日 [2]

订单情况 - 2024年1-9月新增订单18,717.69MW [1] - 截至2024年9月底，累计在手订单35,848.83MW，其中2MW-4MW风电机组1,970.20MW，4MW-6MW风电机组11,458.52MW，6MW-8MW风电机组13,904.06MW，8MW及以上风电机组8,516.05MW [1] 盈利能力与市场策略 - 风电机组价格受产品类型、市场环境、项目条件等多方面因素影响 [1] - 2024年10月北京风能展上，国家整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，重点解决低价恶性竞争、合同条款有失公平等问题 [1] - 行业内对风机质量和可靠性的重视程度持续提高，预计风机招标价格将保持企稳态势 [1] - 公司坚持以高质量的产品和服务为重点，积极采取各类措施优化经营，持续推动降本增效，提升盈利能力及市场竞争力 [4] 海外业务 - 全球风电装机总量将保持快速增长，中国陆上风电凭借丰富的适用场景、高效的发电能力、稳定的运行业绩，持续获取海外风电项目订单 [4] - 中国品牌、中国技术、中国标准随着海外装机规模的扩大，国际影响力逐步提升 [4] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年在中东市场实现突破，获取部分风电项目订单 [4] - 公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造未来盈利增长点 [4] 海上风电 - 公司基于海上风电技术积累，已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单，2023年浙江已完成海风平价项目的交付 [4] - 公司持续打造海上风电核心竞争力，围绕"立足浙江、深远发展、辐射全国"的战略方针，已在浙江获得部分海风项目核准 [4] - 公司在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海上风电总装基地，形成运达海风品牌优势及核心竞争力 [4] - 针对不同海域市场，公司拥有近海海域9MW海鷂平台机型，深远海16MW海鹰平台机型 [4] 投资与供应链 - 公司投资太平湾叶片生产基地是基于战略规划和经营发展的需要 [4] - 叶片作为风电机组中的主要部件，与风电机组之间具有较强的联动性，叶片的产业链布局有助于反向推动风机的技术迭代与产品升级 [4] - 公司已在大连太平湾投资建设主机总装基地，叶片生产基地可与主机厂发挥协同效应，有利于未来降低风机成本并保障供应链稳定 [4]

担保与借款 - 为全资子公司运达能建担保，单日余额不超3亿[2] - 为运达能建开具两份履约保函，金额分别为26900967.90元和40320000.00元[3] - 运瓴能源为淮安新能源借款担保，金额不超1.4亿[9] 股权与贷款 - 质押崇阳新能源30%股权和桂阳新能源30%股权担保[8] - 2018年崇阳新能源贷款3.29亿，桂阳新能源贷款3.28亿[8] - 淮安新能源拟向巨石新能源及其关联公司借款不超7亿[9] 其他 - 运达能建注册资本10002万元[5] - 截至公告日，公司及子公司无违规、逾期担保[10]

公司信息 - 运达招运北方（辽宁）新材料有限公司成立 法定代表人为王润德 注册资本1.04亿元 [1] - 公司经营范围包含玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 玻璃纤维及制品销售 新材料技术研发等 [1] - 该公司由运达股份(300772)等共同持股 [2]

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-118 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30 2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会 议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈棋先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股 份 9,545,391 股，占公司有表决权股份总数 701,771,155 股的 1.3602%。 （三）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共 189 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 11,78 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"运达股份"）委托，就公司召开 2024 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...